公司治理变动 - 中银证券提名周权为公司董事候选人 [1]

增资计划 - 中银证券拟向全资子公司中银国际投资增资14亿元人民币以满足业务发展需要 [1] - 增资完成后中银国际投资的注册资本将增加至20亿元人民币 [1] - 此次增资不涉及关联交易且不构成重大资产重组 [1] 财务状况 - 中银国际投资2024年12月31日资产总额91,053.55万元 资产净额90,359.86万元 [2] - 2025年3月31日资产总额91,468.53万元 资产净额90,497.72万元 [2] - 2024年度营业收入2,300.91万元 净利润935.53万元 [2] - 2025年一季度营业收入621.22万元 净利润137.85万元 [2] 战略目标 - 增资旨在增强子公司资本实力并优化业务布局 [2] - 通过增资提升公司综合竞争力 [2] - 公司将加强风险管理以确保增资效益 [2]

公司资本运作 - 中银证券拟以货币方式出资14亿元人民币向全资子公司中银国际投资增资 将后者注册资本从6亿元提升至20亿元 [1] - 增资完成后中银国际投资仍为公司全资子公司 本次增资旨在满足子公司业务发展需要 [1] 业务结构分析 - 2024年1至12月证券经纪业务贡献营业收入占比达60.05% 为核心收入来源 [1] - 资产管理业务收入占比17.58% 证券自营业务占比8.83% 期货业务占比7.48% 投资银行业务占比4.21% [1] 市场估值表现 - 截至发稿时中银证券市值为468亿元人民币 当日收盘价为16.85元 [1]

公司增资计划 - 中银证券全资子公司中银国际投资注册资本原为6亿元人民币 [1] - 公司拟以货币方式出资14亿元人民币进行增资 [1] - 增资完成后中银国际投资注册资本将增至20亿元人民币 [1] 股权结构 - 中银国际投资为中银证券全资子公司 [1] - 本次增资完成后中银国际投资仍为公司全资子公司 [1]

公司治理 - 公司第二届第三十七次董事会会议于2025年8月19日以视频会议及通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月证券经纪业务收入占比60.05% [1] - 资产管理业务收入占比17.58% [1] - 证券自营业务收入占比8.83% [1] - 期货业务收入占比7.48% [1] - 投资银行业务收入占比4.21% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为16.85元 [1] - 截至发稿时市值为468亿元 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月5日15点在上海中银大厦40楼召开[5] - 网络投票9月5日进行，交易系统和互联网投票时间有别[7][8] - 审议非累积投票议案6项，累积投票议案1项，应选非独立董事1人[11] 议案相关 - 议案1 - 7于8月20日披露，已由第二届董事会第三十七次会议通过[11][12] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 7[15] - 特别决议议案为议案1[13] 时间节点 - 股权登记日为2025年8月28日[18] - 参会股东登记时间为8月29日9:30 - 11:30，13:00 - 16:00[22] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[31] - 投资者可按意愿对议案以相应票数为限表决，可集中或分散投票[32]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月5日15:00在上海中银大厦40楼会议室召开[3] 法规与规则修订 - 2024年7月1日修订后的《中华人民共和国公司法》生效实施[10][15][34][52] - 2025年3月中国证监会对88件规章、规范性文件集中修改、废止[10][15][34][52] - 拟修订《中银国际证券股份有限公司章程》，调整“股东大会”为“股东会”，取消监事会[10] - 拟修订《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》并更名[15] - 修订后《董事会议事规则》统一“股东大会”为“股东会”，“监事会”和“监事”为“审计委员会”和“审计委员会成员”[46] - 拟修订《中银国际证券股份有限公司独立董事工作制度》[52] 股东会规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[19][20] - 审议批准公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[20] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[20] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[21] - 发出提案通知至会议决议公告期间，股东持股比例不得低于3%（修订后为31%）[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提出提案[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[22] - 公司召开股东会可设现场会场，提供网络投票和电子通信方式[23] 董事会相关 - 修订后董事会由13至12名董事组成，成员中应至少包括三分之一独立董事和至少1名职工代表董事[38] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议，高管不得兼任[38] - 单独或合计持有公司股份总数1% - 3%以上的股东可提名非独立董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[39] - 兼任执行总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[40] - 董事会设董事长1名，可设副董事长1 - 2名，由董事会以全体董事过半数选举产生[40][43][44] - 审计委员会由5名董事组成，独立董事应占多数且至少1名从事会计工作5年以上[41] - 战略与发展委员会由4名董事组成，主任由董事长或代行职权人员担任[41] - 董事会根据执行总裁提名决定聘免人员，审批高级管理人员履职问责制度并向股东会作专项说明[42] - 董事长是落实诚信从业管理职责的第一责任人[42] 独立董事相关 - 独立董事对公司及全体股东负有诚信忠实与勤勉义务，要维护公司整体利益和中小股东合法权益[56] - 独立董事每年在公司现场工作时间应不少于十五个工作日[59] 业务申请 - 公司申请将权益类自营业务规模上限调整为净资本的25%[63] - 公司申请将权益自营股指期货保证金额度上限调整为5000万元[63] - 董事会获授权在规定条件下于额度内灵活配置权益类自营投入资金规模[63] 人员提名 - 中银国际控股有限公司提名周权为非独立董事候选人[67] - 周权1999年7月参加工作，曾在中国银行多部门任职，2025年6月起任中银国际证券党委书记[70] - 周权未持有公司股份，与公司相关人员无关联关系，任职资格符合相关规定[70]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十六次会议于2025年8月19日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》全票同意通过[1] - 《关于修订<公司流动性风险管理办法>的议案》全票同意通过[2] - 《关于2024年中银证券反洗钱年度报告的议案》全票同意通过[2] - 《关于<公司2025年半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》全票同意通过[2] 报告审阅 - 全体监事审阅《中银证券2025年二季度公司治理评估报告》无异议[3]

会议相关 - 第二届董事会第三十七次会议于2025年8月19日召开，12名董事参与表决[1] - 多项议案表决全票通过，含修订章程等[1][2][3][4][5] - 同意2025年9月5日召开第一次临时股东大会[10] 决策事项 - 提名周权为董事候选人，待股东大会审议[5] - 向全资子公司中银国际投资增资[6] - 调整权益类自营业务规模上限，待审议[8] 报告审阅 - 董事审阅《中银证券2025年二季度公司治理评估报告》无异议[11] - 董事审阅《公募基金业务监察稽核报告》无异议[11]

股份转让限制 - 上市1年内董事和高管股份不得转让[4] - 离职半年内董事和高管股份不得转让[4] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[6] 持股比例要求 - 独立董事直接或间接持股低于公司股份总额1%[7] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日董事和高管不得买卖股份[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日董事和高管不得买卖股份[7] 信息申报与披露 - 董事和高管特定时间2个交易日内申报个人信息[9] - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，时间不超3个月[11] - 股份变动2个交易日内报告并公告[12] 大股东规定 - 持股5%以上股东买卖股票参照相关规定执行[17]