中银国际证券股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司股东及相关当 事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件，以及《中银国际证券股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 信息披露是指本公司及相关信息披露义务人，按照相关监管规定的 要求，披露对本公司证券及其衍生品种交易价格或投资者的投资决策可能产生较 大影响的重大信息，以及其他依法需要披露的信息和公司自愿披露的信息。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托 凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及 ...

中银国际证券股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《中银国际证券股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中银国际证券股 份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录 时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真 实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内 幕信息知情人的相关规定。 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照本制度 及证券交易所相关规则要求 ...

中银国际证券股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所 披露的信息不违反国家保密规定。 （2025年8月修订） 第一条 为规范中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《自律监管指引第2号》"）等规定，制定本制度。 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资 者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-031 中银国际证券股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名周 权先生（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第三十七次会议同意 上述候选人提名，并提请股东大会审议。周权先生任期自股东大会批准之日起， 至公司第二届董事会任期届满时止。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2025 年 8 月 20 日 附件：董事候选人简历 周权，男，中共党员，硕士研究生。1999 年 7 月参加工作，先后在中国银 行信息科技部、资产负债管理部、财务管理部工作；2016 年 8 月任中国银行黑 龙江省分行副行长兼财务总监、党委委员，2020 年 11 月任中国银行资产负债管 理部主要负责人、总经理，期间于 2023 年 12 月至 2024 年 12 月同时兼任中国银 行党委全面深化改革办公室常务副主任，2025 年 6 月起任中银国际证券股份有 限公司党委书记。 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-032 重要内容提示： 一、本次增资情况概述 （一）增资基本情况 中银国际投资为中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，注册资本为 6 亿元人民币。为满足中银国际投资业务发展需要，公司拟以货 币方式出资 14 亿元向中银国际投资增资，将中银国际投资注册资本增至 20 亿元 （以下简称"本次增资"）。本次增资完成后，中银国际投资仍为公司的全资子 公司。 （二）董事会审议情况 中银国际证券股份有限公司 关于向全资子公司中银国际投资有限责任公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《中 银国际投资有限责任公司关于增加资本金的申请》，同意本次增资事宜。根据《公 司章程》的有关规定，本次增资属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审 批。 （三）本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 公司名称：中银国际投资有限责任公司 统一 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-030 附件：《中银国际证券股份有限公司章程》修订对比表 中银国际证券股份有限公司董事会 2025 年 8 月 20 日 1 《中银国际证券股份有限公司章程》修订对比表 中银国际证券股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》及《关于 取消监事会的议案》，同日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 取消监事会的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）《上市公司 章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，由 董事会审计委员会行使新《公司法》及其他法律、监管法规规定的监事会职权， 《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》等监事 ...

公司增资计划 - 中银证券拟以货币方式向全资子公司中银国际投资有限责任公司增资14亿元 [1] - 增资完成后中银国际投资注册资本将从6亿元增至20亿元 [1] - 增资旨在增强子公司资本实力并提升公司综合竞争力 [1] 子公司业务背景 - 中银国际投资成立于2009年 [1] - 主要从事私募股权投资基金业务 [1] - 增资为满足子公司经营发展需要 [1]

财务表现 - 2025年上半年期间费用率同比下降1.64个百分点至6.76% [1] - 财务费用同比减少8.64% [1] - C2产业链价差修复及管理效能提升推动盈利能力持续提升 [1] 业务发展 - 功能化学品业务快速增长 [1] - 轻烃综合利用高附加值产品实现上游向下游高端产品拓展 [1] - 产业链一体化优势持续增强 [1] 战略布局 - 聚焦催化剂、新能源材料、高分子新材料、功能化学品等关键战略材料领域 [1] - 布局前沿新材料领域的科研与产业化 [1] - 未来发展空间广阔 [1] 经营状况 - 经营业绩持续向好 [1] - 经营韧性展现 [1] - 成本管控成效凸显 [1]

财务表现 - 2025年上半年期间费用率同比下降1.64个百分点至6.76% [1] - 财务费用同比减少8.64% 成本管控成效显著 [1] - C2产业链价差修复及管理效能提升推动盈利能力持续改善 [1] 业务发展 - 轻烃综合利用高附加值产品实现上游向下游高端产品拓展 [1] - 产业链一体化优势持续增强 功能化学品板块快速增长 [1] - 聚焦催化剂 新能源材料 高分子新材料等战略前沿领域科研与产业化 [1] 产业布局 - 持续完善产业链布局 推动产业高端化升级 [1] - 轻烃产业链一体化优势构成核心竞争力 [1] - 未来发展空间广阔 经营韧性持续展现 [1]

基金经理变更 - 中银证券盈瑞混合增聘罗雨为基金经理 罗雨曾任职于莫尼塔投资和国泰君安证券 2015年9月加入中银国际证券 现任中银证券安弘债券和中银证券盈瑞混合的基金经理 [1] - 新任基金经理姓名为罗南 共同管理该基金的其他基金经理包括王文华和计伟 [2] 基金业绩表现 - 中银证券盈瑞混合A/C成立于2021年5月6日 截至2025年8月18日 今年以来收益率为0 06%和-0 15% 成立以来收益率为-12 39%和-13 55% 累计净值为0 8761元和0 8645元 [1] 基金基本信息 - 基金全称为中银证券盈瑞混合型证券投资基金 简称为中银证券盈瑞混合 主代码为011801 基金管理人为中银国际证券股份有限公司 [2]