公司治理结构 - 第九届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[2] - 拟以每人每年税前15万元支付独立董事津贴[3] - 第九届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[5] 股权结构 - 楼城持股28,450,093股，占总股本1.91%[9] - 楼国君持股52,738,000股，占总股本3.55%[10] - 郑敦敦持股3,589,500股，占总股本0.24%[10] - 翁高峰持股729,500股，占总股本0.05%[12] 会议信息 - 2025年4月14日召开第八届董事会第五十次会议[2] - 2025年4月14日召开第八届监事会第二十八次会议[5] - 2025年4月11日召开职工代表大会[5] 人员关联 - 吴建依等多位人员未持股，与持股5%以上股东无关联[15][16][17][19][20][21]

公司概况 - 公司创建于1986年，员工超8000人，业务遍及100多个国家和地区[23][24] - 是全球领先的铜合金及先进材料制造企业，国内稀土磁性材料主要供应商[23] - 在多地建设八大生产基地，已设立13家境外子公司[23][129] 业绩数据 - 2015 - 2024年铜产品产量从60.04万吨增至191.62万吨[25] - 2022 - 2024年利润总额分别为1011.90亿、1105.00亿、1241.61亿元[49] - 2022 - 2024年营业收入分别为200.08亿、218.31亿、258.02亿元[49] - 报告期内每股收益0.32元/股，净资产收益率5.6%，外销增长率20.58%[49] 用户数据 - 下游主要客户有三星、LG、大金等知名企业[32] - 报告期内客户满意度86.6%，反馈响应率100%[49][165] 未来展望 - 2025年启动第四次股票回购计划，拟使用1 - 2亿元回购[102] 新产品和新技术研发 - 电磁扁线成新能源汽车驱动电机主流选择，是全球首家1000V驱动电机扁线量产供应商[67] - 高导精密铜排市占率行业领先，推进高端无氧铜等绿色产品研制[70] - 高精密异型无氧铜排在3DVC新型AI散热结构中规模量产[71] - 高精密铜带进入全球各大头部电池及主机厂供应商行列，在极耳等新材料取得进展[72] 市场扩张和并购 - 2024年11月泰国生产基地奠基仪式举行[131][137] 其他新策略 - 新增内部管理制度14项，搭建流程架构11个，新增流程40条，优化169项[112] - 成立知识产权管理专业委员会，配备专职人员，建立绩效考核和奖励机制[149] - 构建金田智慧大脑，开展数字化升级项目[146] - 建立供应商标准化筛选机制，明确各环节操作流程[177] - 制定可持续采购政策，将可持续发展要求纳入供应商评估体系并考核[180]

新策略 - 公司拟开展外汇期货及衍生品交易业务规避风险[1] - 业务包括远期结售汇、掉期业务等[2] 数据相关 - 预计2025年业务保证金及权利金额度最高不超40000万美元[2] 风险与控制 - 业务存在市场、流动性、信用等风险[5] - 公司采取选简单产品、控规模等风控措施[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度财务及内控审计机构[3] - 续聘议案获董事会通过，需股东大会审议，聘期一年[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注会300人，签过证券服务审计报告注会140人[4] - 2024年度业务总收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[4] - 2024年度上市公司审计客户125家，同行业上市公司审计客户86家[4][5] 风险与人员情况 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 近三年受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[5] - 拟签字项目合伙人等近三年签报告及复核情况[5][6] 审计费用 - 2024年度审计服务费用198万元，含财报审计费153万元，内控报告审计费45万元[7] - 审计费用由股东大会授权管理层决定[7]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[2]

业务计划 - 公司拟开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务，额度最高40000万美元[3][5] - 额度可灵活滚动使用，期限12个月，资金为自有资金[3][5] 审批进展 - 2025年4月14日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会通过[3][6] 业务详情 - 业务含远期结售汇、掉期等，对手为稳健金融机构[5] 风险与措施 - 业务有多种风险，采取选简单产品、控规模等措施[7][9][10]

董事会提名 - 公司第八届董事会提名委员会审核第九届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名的非独立董事和独立董事候选人符合任职要求[1][2] - 提名楼城等6人为非独立董事候选人，吴建依等3人为独立董事候选人[2] 审查信息 - 审查意见发布于2025年4月11日[3] - 同意将相关议案提交公司董事会审议[2]

人员情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] 业绩数据 - 2024年度业务总收入43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] - 2024年度上市公司审计客户家数125家，同行业（制造业）上市公司审计客户家数86家[2] 审计相关 - 2024年聘请北京德皓国际为公司财务及内控审计机构，聘期一年[4] - 北京德皓国际对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为其审计表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.72%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.41%[8] 未来展望 - 下一年度以风险管理为导向、合规管理监督为重点推进内控体系建设[19] 其他新策略 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准[17]

未来展望 - 公司拟在2025年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务[1] 数据相关 - 2025年度拟投入套期保值业务保证金及权利金最高余额不超100,000万元，期限12个月[2] 新策略 - 套期保值交易品种限于电解铜、锌等大宗商品原材料[2] - 套期保值业务资金来源为自有资金[2] - 遵守套期保值原则，设置审批权限，多部门监控[5] - 由专业人员操作，职责分离，启动应急机制[5]