交易目的与资金 - 公司开展原材料期货及衍生品交易以套期保值为目的，不投机套利[2] - 交易使用自有资金，不得用募集资金[3] 决策审批 - 股东会、董事会负责套期保值业务决策审批[4] - 多项额度超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[7][8] 交易管理 - 可对未来12个月交易范围、额度等预计审议，使用期限不超12个月[7] 风险预警与信息披露 - 实际使用额度达预警线业务小组应预警[13] - 按规定及时披露信息，重大风险达标准也应披露[15]

投资分类 - 对外投资分长期和短期两类[3] 审批权限 - 分股东会、董事会、总经理（总裁）三个层次[5] - 长期投资报总经理（总裁）审批后按权限提交审议[13] 审议标准 - 投资达资产总额占比50%以上等6种情况需股东会审议[5] - 短期投资达资产总额占比10%以上等6种情况需董事会审议[6] 投资程序 - 短期投资经提建议、提供资金状况、审批后实施[10] 退出与生效 - 8种情况可退出长期投资[13] - 制度经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[16][17]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[3] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[4] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内符合条件的为公司关联人[4] 独立性与交易规范 - 公司需在多方面与控股股东等相互独立[5] - 不得为控股股东等提供资金[8] - 关联交易须按决策程序进行[8] 监督检查机制 - 审计部、财经中心定期检查非经营性资金往来[10] - 审计委员会监督内部审计至少半年检查大额资金往来[14] - 每年聘请会计师事务所出具关联方资金占用专项报告[15] 防范与处理措施 - 设立防范资金占用领导小组[12] - 建立关联方识别机制，董秘办定期核查信息[12] - 发生侵占资产董事会要求停止侵害等[13] - 股东可向证券监管部门报备[14] - 控股股东无法偿还，公司30日内申请冻结股份变现[21] - 对协助侵占责任人按贷款利率4倍罚款[23] 决策程序 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会[19] - 董事会会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[19] - 股东会决议由出席非关联股东所持表决权过半数通过[19] 制度实施与解释 - 制度经股东会审议通过实施，修改亦同[26] - 制度由董事会负责解释[27]

提名委员会组成与任期 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 成员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[4] 会议相关规定 - 每年开一次定期会议，可按需开临时会议[13] - 提前三日通知成员，紧急情况可随时通知[13] - 需三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 委托与资料保存 - 成员不能出席可书面委托，独董委托独董[14] - 每人最多接受一名成员委托[14] - 会议记录等资料由董秘保存不少于十年[16] 细则生效与修改 - 工作细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[18]

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件 的发生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展， 特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国突发事件应对法》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及各职能部门、下属子公司遭遇突发事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于： （一）公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； （二）大股东之间存在纷争诉讼； （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[7] 交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经相关程序并披露[19] - 与关联法人（或其他组织）交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需处理[19] - 与关联人交易3000万元以上按相应程序处理[21] - 绝对值5%以上重大关联交易应披露报告并提交股东会审议[20] 职责与规范 - 审计委员会履行关联交易控制和日常管理职责[4] - 关联交易应定价公允、程序合规、披露规范[3] - 关联交易应签书面协议，条款重大变化重审批[14] 信息管理 - 及时填报或更新关联人名单及关系信息[10] - 相关人员及时报送关联人名单及关系说明[9] 特殊交易审议 - 为关联参股公司提供财务资助需经相关程序并提交股东会[23] - 为关联人提供担保需经相关程序并提交股东会[25] 交易额度与计算 - “委托理财”关联交易额度使用期限不超12个月[26] - 连续12个月内关联交易按累计计算原则适用规定[26][27] 审议与披露 - 拟发生应披露关联交易需经独立董事同意后提交董事会[27] - 关联交易达披露标准以临时公告形式披露[29] 免审议披露情况 - 单方面获利益且无对价义务交易可免审议和披露[29] - 关联人提供资金利率不高于报价利率可免审议和披露[29] 协议期限与文件保存 - 日常关联交易协议期限超3年每3年重履行程序和披露[30] - 关联交易决策记录文件保存十年[33] 办法生效与修改 - 本办法经股东会审议通过后生效，修改亦同[34]

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股股份拥有 与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中投 给一名候选人，也可以投给数名候选人，投票结束后，根据应选董事人数，按照 获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 第三条 本细则适用于选举董事的议案。本细则所称"董事"包括独立董 事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份 的股东可以以提案的方式提出董事候选人 ...

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[11] - 内幕信息公开后5个交易日报送交易所[12] 责任规定 - 内幕信息知情人需保密，不得交易[13][17] - 股东和实控人不得滥用权利获取内幕信息[14] - 公司对责任人按情节处分，2个工作日报送处理情况[15] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[17] - 制度自董事会审议通过后生效[19] - 制度由董事会负责解释和修订[20]

会议召开 - 公司不定期召开独立董事专门会议[2] - 提前三日通知，紧急情况不受限[3] - 过半数独立董事出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 表决一人一票，记名投票[4] 审议事项 - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需审议并过半数同意[4] 会议记录 - 按规定制作，独立董事签字确认[4][5] - 保存期限10年以上[5] 制度执行 - 自董事会审议通过之日起执行和修改[6]

分红与回购 - 2020 年上市以来累计现金分红约 9.30 亿元[1] - 2025 年上半年完成 2024 年度每 10 股派 1.10 元，派现 1.60 亿元[1] - 2020 年以来三期股份回购累计 5.82 亿元，2025 年拟 1 - 2 亿元[2] - 2025 年上半年回购 9,547,082 股，占比 0.64%，支付 54,944,103.56 元[2] 业绩数据 - 2025 年上半年主营业务收入 546.20 亿元，同比增 3.53%[5] - 2025 年上半年净利润 3.73 亿元，同比增 203.86%[5] - 2025 年上半年境外收入 74.14 亿元，同比增 21.86%[5] - 2025 年上半年稀土材料收入 7.34 亿元，同比增 37.76%[5] 产品产销 - 2025 年上半年铜及合金总产量 91.98 万吨，销量 86.03 万吨[5] - 2025 年上半年铜材海外销量 9.92 万吨，同比增 14.52%[5] 信息披露 - 2025 年上半年完成信息披露 123 项，回复提问 53 次[8]