新产品研发 - 上药信谊奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（Ⅱ）获批准生产[2] - 公司针对该药品已投入研发费用约815.02万元[5] 市场数据 - 2024年奥美拉唑碳酸氢钠口服制剂医院采购金额4504万元[5] 未来展望 - 获批生产利于扩大份额、提升竞争力、积累经验[6] - 药品销售可能因政策和市场因素不达预期[6]

会议基本信息 - 2025年3月13日在上海医药大厦召开股东大会[4] - 由董事会召集、董事长主持，现场与网络投票结合[5] 参会股东情况 - 775人出席，含774名A股股东和1名H股股东[3] - 持有表决权股份2428565262股，占比65.4889%[3][5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案同意票比例99.9219%[6][8] - 选举独立董事万钧议案得票比例99.8446%[9] 人员出席情况 - 8名董事7人出席，3名监事全出席[7]

会议时间 - 公司董事会于2025年2月22日通知召开股东大会[3] - 股东大会于2025年3月13日下午14:00召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共775名[5] - 所持表决权股份数为2,428,565,262股，占比65.4889%[5] 会议相关 - 股东大会召集人为公司董事会[6] - 采取现场与网络投票结合表决方式[7] - 召集、召开等均合法有效[8]

(股份代碼: 02607) 有關將於 2025 年 3 月 13 日舉行的臨時股東大會 通函、通告及 H 股股東代表委任表格之補充說明公告 茲提述由上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2025年1月11日發佈的公告（「公告」）； 將於2025年3月13日舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「通函」）、通告 （「通告」）及H股股東代表委任表格（「H股股東代表委任表格」）。除另有指明外，本公告所 用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 為免生疑，公告、通函及H股股東代表委任表格的中文版所載萬鈞博士的中文姓名為準確無誤且 維持不變。除上文所披露者外，於公告、通函、通告及H股股東代表委任表格（中文及英文版本） 所述的所有其他資料及內容均 ...

股票期权行权情况 - 2019年首次授予第三个行权期可行权6976800份，累计行权4828870股，占比69.21%[3][13][14] - 2019年预留第二个行权期可行权755700份，累计行权231885股，占比30.68%[3][13][14] - 合计可行权7732500份，累计行权5060755股，占比65.45%[13][14] 股票期权注销情况 - 2023年3月30日注销首次授予第一个行权期4324659份[9] - 2024年3月28日注销首次授予第二个行权期2449071份及预留第一个行权期485954份[11] 股票期权相关时间节点 - 2019年9月30日审议通过激励计划草案[4] - 2019年11月12日获国资委批复[5] - 2019年12月18日股东大会通过激励计划[6] - 2019年12月19日为首次授予日[6] - 2020年12月15日为预留授予日[8] - 2023年12月21日审议通过行权条件成就议案[11] 行权人数与流通数量 - 首次授予第三个行权期170人可行权，130人行权登记[14] - 预留第二个行权期23人可行权，9人行权登记[14] - 首次授予第三个行权期上市流通4828870股[15] - 预留第二个行权期上市流通231885股[15] 股份与资金情况 - 2024年12月31日至2025年2月14日，A股从2788899135股变为2789289105股[17] - 有限售条件A股852708396股无变动，无限售从1936190739股变为1936580709股[17] - H股919072704股无变动，总计从3707971839股变为3708361809股[17] - 首次授予第三个行权期募集88899496.7元，预留第二个行权期募集4674801.6元[20] - 截至2025年2月14日，总股本增加389970股，对财务无重大影响[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于3月13日召开[2] - 现场会议14点在上海医药大厦二楼会议室举行[4] - 网络投票3月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议修订《公司章程》和选举第八届董事会独立董事议案[6][7] - 议案内容于1月11日及2月22日在媒体披露[10] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案2[10] 股权与登记 - 股权登记日为3月7日，A股股东有权出席[13] - 现场登记3月13日13:00 - 14:00，传真登记3月12日15点前完成[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - 投资者可集中或分散投票给候选人[26]

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於 2019 年 A 股股票期權激勵計畫首次授予股票期 權第三個行權期及預留股票期權第二個行權期自主行權結果公告》僅供參閱。 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025 年 3 月 5 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明 先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先 生及王 ...

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 關於召開臨時股東大會的提示性公告 本公告乃根據上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）的章程第七十七條作出。 本公司根據於 2025 年 3 月 13 日舉行的臨時股東大會會議（「臨時股東大會」）召開前 十（10）日收到的書面回覆計算，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份 數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一（1/2）以上。根據本公司章程第七 十七條規定，本公司現將召開臨時股東大會的相關事宜作提示性公告如下： 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025 年 3 月 5 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生； 非執行董事為張文學先生；以及 ...

(股份代碼: 02607) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 於2025年2月28日，金浦健服指定上海金浦志誠私募投資基金合夥企業（有限合夥）（「 金浦基金」）及上海金浦志佰合企業管理合夥企業（有限合夥）（「志佰合企管」），分 別購買上海和黃25.1247%及9.8753%的股權，合共占上海和黃35%的股權。據董事作出一 切合理查詢後所深知、全悉及確信，金浦基金及志佰合企管均為本公司獨立第三方。 股份轉讓協議之補充協議 于金浦健服指定買方後，本公司與和黃投資於 2025 年 2 月 28 日就相應修訂股份轉讓協議訂 立補充協議（「補充協議」），修訂包括： (i) 本公司與和黃投資履行義務的條件修訂如下： 本公司與和黃投資履行各自於股份轉讓協議項下的義務須以以下事項為前提，包括 ...

上海医药集团股份有限公司 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-020 关于拟收购上海和黄药业有限公司 10%股权暨成为实际控 制人的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2025 年 2 月 28 日，上海金浦健服股权投资管理有限公司指定主体上海金浦 志诚私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"金浦基金")、上海金浦志佰 合企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"志佰合企管")分别与和黄医药签 署了《关于上海和黄药业有限公司 35%股权之部分转让的出售与购买协议（一）》 和《关于上海和黄药业有限公司 35%股权之部分转让的出售与购买协议（二）》， 1 约定由金浦基金收购和黄医药持有的标的公司 25.1247%股权，志佰合企管收购 和黄医药持有的标的公司 9.8753%股权。 上海金浦健服股权投资管理有限公司指定主体的基本情况如下： 1、上海金浦志诚私募投资基金合伙企业(有限合伙) 成立时间：2025 年 2 月 14 日 主要经营场所：上海市奉贤区环城西 ...