业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润107,409,655.68元[2] - 截至2024年9月30日，累计未分配利润511,225,303.92元[2] 利润分配 - 每10股派现0.96元（含税），预计派现43,027,200元（含税）[2] - 现金红利占净利润40.06%[2] - 2024年中期分红议案已通过，无需再提交股东大会[5][6]

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-039 上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资额度及期限 公司使用最高余额不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购 买相关理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可 以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全 的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司使用总额度不超过人民币 7.5 亿 元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个 月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环 ...

一、监事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 表决的方式在公司会议室召开了第五届监事会第二次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送 达全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席 人数的 100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2024 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-037 上海电影股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

董事会选举 - 选举王隽为第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员[4][5] 人员聘任 - 聘任戴运为总经理，李早为副总经理[6] - 聘任刘林鹤为董事会秘书，赵国平为财务总监[6]

公司治理 - 2024年9月30日完成董事会换届，选举5名非独立董事和3名独立董事，缺1名待补选，任期三年[2] - 2024年9月30日选举王隽为董事长，产生第五届董事会专门委员会，任期三年[3] - 2024年9月30日完成监事会换届，选举3名非职工代表监事，与2名职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[5] - 2024年9月30日选举郑英豪为监事会主席，任期三年[6] 人员聘任 - 2024年9月30日聘任戴运为总经理等高级管理人员及证券事务代表，任期三年[7] 人员资质 - 董事会秘书刘林鹤取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书且通过上海证券交易所备案[7] - 证券事务代表石飞取得深圳证券交易所和上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书[7] 联系方式 - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话及传真为021 - 33391188，邮箱为ir@sh - sfc.com[8] 办公地址 - 公司办公地址为上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼[9] 人员履历 - 郑英豪自2024年5月起任上影集团党委副书记[17] - 陈艳自2020年3月起任上海电影(集团)有限公司资产管理部主任，自2018年7月起任本公司监事[17] - 郭海斌自2021年3月起任上海电影(集团)有限公司审计稽查部主任，自2021年9月起任本公司监事[18] - 张永娣自2018年3月起任本公司职工代表监事[18] - 卞秋莎自2012年10月起在公司任职，自2021年9月起任本公司职工代表监事[19] - 刘林鹤2022年8月至今任上海电影股份有限公司战略投资部总经理，2023年7月起任公司董事会秘书[21] - 赵国平2023年10月起任公司财务总监[21] - 石飞2023年7月起任公司证券事务代表[22]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：上海电影股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海电影股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海电影股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（2023 年 12 月修订）》； 2. 公司 2 ...

会议情况 - 公司于2024年9月30日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名，出席占比100%[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举郑英豪为公司第五届监事会主席[3] - 选举监事会主席议案表决5票赞成、0票弃权、0票反对[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为157人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为319,092,507股，占比71.1942%[4] 选举情况 - 王隽等5人当选第五届董事会非独立董事，得票占比超99.89%[6] - 蔺楠当选第五届董事会独立董事，得票占比99.8994%[7] - 郑英豪、陈艳当选第五届监事会非职工代表监事，得票占比超99.88%[10]

IP 全产业链开发 - 上影元围绕IP全产业链开发运营，实现营收、利润双增速超100% [1] - 通过多形态加速内容焕新、多品类推动商业授权、多IP开展游戏合作，多渠道打造爆款文创，实现IP矩阵在不同商业领域的多维发力 [1] - 结合AI技术，助推IP内容、产品创制，布局互动影游、AI、MR产业等新兴科技娱乐领域，推动沉浸式互动体验的创新 [1] - 在深圳设立供应链基地，加大自营赛道投资力度，吸纳优秀设计人才及供应链企业，共建IP衍生开发的新生态 [1] - 未来将持续通过授权、联合开发、投资、并购等方式，进一步丰富IP储备，加速丰富IP产品的商业化体系 [1] "影院+"业务创新 - 公司通过"影院+"统筹布局，整合"电影+IP+空间"资源，打造影院场景营销和渠道融合新模式，促进非票创新型业务增长 [2] - 上海影城SHO以其为标杆示范效应，陆续举办电影派对、首映礼、IP衍生、共创影展、主题影院、音乐会、购物节等"电影+"活动，形成"电影+IP+周边+商圈"的特色"影院+"模式 [2] - 与B站合作开展国创内容影院活动，线上线下流量互导，吸引二次元群体聚集影院打卡、签售 [2] - 通过"影院+领先科技/跨界品牌/创新体验"的方式，将影院打造成为线下文化娱乐消费综合体，开创电影产业高质量发展新商业模式 [3] 影院资产优化调整 - 公司影院资产遵循"动态优化调整"原则，以资产优化和产融结合为抓手，提升直营影院的整体资产质量，淘汰末位影院 [4] - 重点布局上海本地及周边江浙区域，提升市场份额，扩大战略影响力 [4] 线下空间创新 - 美罗城及环球港项目融合IP、XR、卖品、周边、餐饮、SHOW场等元素，辅以LED显示屏、柔性屏、裸眼3D等前端软硬件技术，为消费者打造全新独特的影院及多次元空间体验 [4] - 以上影经典动画IP为蓝本，在环球港打造充满国风的亲子美育空间，通过精心设计的互动故事、探索游戏、艺术工坊、美育课程等，辅以AI、VR等虚拟现实技术，让孩子们穿梭在中国传统国风的沉浸式互动体验空间 [4] 电影项目储备 - 公司控股股东上影集团发布2024-2026新三年片单，共计16部影片，包含8部即将公映项目、5部制作中项目、3部发展中项目 [5] - 片单类型丰富，包括"红色底色"《千里江山图》《密档》、"时代亮色"《猎狐行动》《雪龙号》、"海派特色"《好东西》《拼桌》、融合上美影独特水墨动画美学风格与前沿创制技术的"实验特色"《斑羚飞渡》，以及探索"中国动画学派"创新表达的《中国奇谭2》《小妖怪的夏天》等 [5] - 上影集团持续打造新人新作计划，多部作品在上海国际电影节、北京国际电影节、法国昂西国际动画节等海内外知名电影节展斩获多项大奖 [5] IP游戏业务拓展 - 公司与恺英网络股份有限公司达成战略合作，共同推出首个IP合作项目《黑猫警长》授权游戏 [6] - 该款经典IP与放置塔防玩法相结合的手游将高度还原动画，让黑猫粉们梦回童年时代 [6] - 公司IP作品如《葫芦兄弟》《永劫无间》在游戏领域也取得了良好的反响，文化输出引爆海外130万+好评 [6] 电影发行业务 - 公司子公司上影联和充分发挥控股股东上影集团制片优势及上市公司影院、院线渠道优势，持续丰富片单储备，拓展影片合作形式 [7] - 公司参与《瞧一桥》《谎言之躯》《拼桌》《好东西》等多类型影片的宣发工作，其中《好东西》拟于2024年第4季度上映 [7] - 《好东西》由邵艺辉自编自导，宋佳、钟楚曦、曾慕梅领衔主演，章宇领衔主演，赵又廷、周野芒特别出演，再次聚焦女性故事，开启"后觉醒时期"关于"爱己"的探讨 [7]

上海电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 股东大会议程 | | 6 | | 议案一 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董 | | | 事的议案 | | 8 | | 议案二 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 | | | 的议案 | | 13 | | 议案三 | 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代 | | | 表监事的议案 | | 16 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股 东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》 及中国证监会的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的 程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东 （或 ...