审计委员会组成 - 审计委员会成员由五名非高级管理人员董事组成，含三名独立董事[5] - 审计委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 审计委员会设主任一名，由会计专业独立董事担任，全体委员二分之一以上同意选举产生[6] 审计委员会任期 - 审计委员会任期与董事会任期相同，人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[6] 审计委员会职责 - 主要职责包括监督及评估外部审计机构工作等九项[9] - 选聘、监督及评估年报审计机构工作须包括启动选聘等十一项[9] - 指导内部审计工作须包括审阅年度计划等四项[10] - 审阅公司财务报告须关注真实性等四个方面[10] - 评估内部控制有效性须包括评估制度设计等四个方面[11] - 企业全面风险管理职责须包括审议制度等五个方面[11] 重大关联交易标准 - 交易额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[18] 审计委员会会议 - 每年至少召开四次定期会议[21] - 每季度至少召开一次会议[22] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] - 作出决议应经成员过半数通过[22] 会议文件保存 - 会议记录及其相关会议文件保存期限不少于十年[23] 工作细则通过 - 2023年12月22日公司第四届董事会2023年第二次临时会议审议通过工作细则[29]

吉林高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月26日经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪 酬与考核委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《吉林高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对董事与经理人员考核并提出建议，研究和审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事（包括独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名委员组成，所有委员 均自公司现任董事中产生，其中独立董事必须超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董 ...

吉林高速公路股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对公司对外捐赠的内部控制，加强公司 对外捐赠支出的规范性和合理性，切实有效地履行社会责任， 提升和宣传公司形象，根据财政部《企业内部控制基本规范》、 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《吉林省国资委出资企 业对外捐赠管理暂行办法》《公司法》等法律、法规及《公 司章程》规定，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于公司及全资子公司。 控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行； 参股公司可参照执行。 第三条 本制度所称对外捐赠是指公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产，赠送给合法的受赠人用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理职责 第四条 公司董事长负责对外捐赠管理的领导工作。 第五条 综合办公室为公司捐赠事项的日常管理部门。 具体职责为： 1.负责制定董事长有关捐赠决定的金额预算，提出捐赠 方案； 2.负责实施董事长的有关捐赠决定，建立备查帐薄，同 1 时报公司财务管理部备案。 3.负责提供对外捐赠支出的款项或物资，将相关原始凭 证资料登记、 ...

吉林高速公路股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工 作质量，充分发挥内部审计工作在公司管理中的作用，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、财政部《企业内部控制基本规范》等相关法 律法规和上海证券交易所有关规定，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司本部及分公司；全资子公司、 控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行； 参股公司可参照执行。 第三条 定义：内部审计是指由公司审计法规部对公 司内部控制和风险管理的适当性和有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展独立、客 观的监督、评价活动。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，同时制定《董 事会审计委员会工作细则》并予以披露。公司审计委员会 全部由董事组成，其中独立董事三名，至少有一名独立董 事为专业会计人士，设置主任一名由独立董事担任并负责 召集会议同时主持工作。 1 第五条 公司内部审计的常设机构为审计法规部，负 责公司内部审计工作 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会提案管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内 部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 公司《章程》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》， 制定本制度。 第二条 凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或 决定的事项，以提案的方式向董事会提出。 第三条 下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向 董事会提出提案： （一）代表十分之一以上表决权的股东； （二）三分之一以上董事； （三）二分之一以上独立董事； （四）董事长； （五）董事会各专门委员会； （六）总经理办公会； （七）法律法规规定可以提案的其他主体。 第四条 提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证 明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详 备资料，做出详细说明： （一）损益和风险； （二）作价依据和作价方法； 1 （三）必要性、可行性和合法性； （四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系； （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 提案应由提案人签字 ...

战略委员会细则 - 2025年8月26日审议通过《董事会战略委员会工作细则》[1] - 由五名成员组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 会议召开前三天通知，紧急情况不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[14] 相关废止与施行 - 2020年《细则》同时废止[16] - 本细则自通过之日起施行，由董事会解释修订[16]

吉林高速公路股份有限公司 第二章 会议议题 第五条 总经理办公会议题由经理层成员或相关部室、 所属子公司提出，经总经理审查同意后提交会议研究。 第六条 提交总经理办公会研究的议题,由主办部门准备 议题材料，经分管领导签字同意，交会务组织部门列入议题 总经理办公会议事规则 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司(以下简称公 司)总经理办公会议事程序，根据《中华人民共和国公司法》 等国家有关法律法规，依据《吉林高速公路股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)，制订本规则。 第二条 总经理负责公司日常经营管理工作，依法、依 规履行职权，对董事会负责，主持召开总经理办公会议、组 织实施董事会决议。 第三条 总经理办公会是公司经理层研究讨论经营管理 重要事项会议，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行 使职权，对董事会负责。 第四条 总经理办公会由总经理或受总经理委托的副总 经理召集和主持，有关部门或单位负责人根据议题内容列席 会议，其他参会人员根据需要由总经理指定。 预案，呈报总经理审定。 (一)对一般规章制度类议题，主办部门应按照集团 ...

第五条 对于无法律法规依据的外部单位统计报表等报送 第一条 为加强吉林高速公路股份有限公司（以下简称公 司）定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公 平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》《公司信息披露事 务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及控股子公司。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价 格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、 业绩预告、业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。 吉林高速公路股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员 应当遵守《公司信息披露事务管理制度》的要求，在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临 时公告及相关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任何途 径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容 ...

（一）全资子公司：由本公司 100%控股的公司； （二）控股子公司：包括绝对控股和参股但实行实质性管 理的子公司；参股但实行实质性管理即虽持股比例小于 50%， 但其他股东非常分散，无法形成超过本公司股份数的团体，或 吉林高速公路股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强吉林高速公路股份有限公司（下称"公 司"）对子公司的管理，建立有效的控制机制，对上市公司的 组织结构、资源、资产、投资和运作等进行风险控制，提高上 市公司整体运作效率和抗风险能力，维护上市公司总体形象和 投资者权益，根据《公司法》、财政部《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的具 体情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司及全资子公司。控股子公司据此 制定制度并通过内部决策程序审批后执行，参股公司可参照执 行。 第三条 定义 （四）协助子公司董事会运行履职评价工作； 子公司的经营管理高层由本公司实际控制； （三）参股公司：指本公司持有股份但不具有控制地位的 公司。 第二章 ...

吉林高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送相关事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司经理层 及相关高级管理人员按照《总经理工作细则》确定的职权和 分工，协助做好公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管 理工作。 审计法规部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内 幕信息知情人登记备案的日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的 内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息 及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核 同意，方可对外报道、传送。具体事宜按公司《外部信息使 用人管理制度》相关规定办理。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分公 司、控（参）股子公司都应做好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不 得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或 ...