会议信息 - 2025年11月18日登载召开2025年第四次临时股东会通知[4] - 2025年12月5日14:00现场会议在长春公司四楼会议室召开[5] 投票情况 - 现场投票时间为2025年12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2025年12月5日9:15 - 15:00[5] 参会代表 - 现场2人代表1,293,126,261股，占股本68.3994%[7] - 网络141人代表5,057,725股，占股本0.2675%[7] - 共143人代表1,298,183,986股，占股本68.6668%[7] 审议议案 - 审议修订薪酬及绩效考核办法、董事长薪酬调整议案[10] - 审计议案经出席会议股东或代表所持有效表决权1/2以上通过[11] 会议结果 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[12] - 法律意见书正本二份，副本二份[13]

核心人事变动 - 公司总经理鲁明威因工作调整原因辞去总经理职务 [1] - 董事会于2025年11月28日召开临时会议，全票（6票同意、0票反对、0票弃权）通过聘任高连天为新任总经理 [9][10] - 高连天先生的总经理任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止 [9] 董事会与公司治理 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开第四届董事会2025年第七次临时会议，应参会董事6人全部实际参会 [5] - 会议审议通过补选高连天为第四届董事会董事候选人的议案，该议案尚需提交股东会审议 [7][8] - 董事候选人由控股股东吉林省高速公路集团有限公司推荐，该股东持有公司54.35%的股份 [7] 新任总经理背景 - 新任总经理高连天，男，1968年出生，中共党员，大学学历，研究员 [14] - 其职业履历长期集中于吉林省交通建设与高速公路系统，曾担任吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理、吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、吉林省泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、吉林省路桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、吉林省高速公路建设投资有限公司总经理等职务 [14] - 在本次聘任前，其现任职务为公司党委副书记 [14] 股东会安排 - 公司定于2025年12月15日14时在长春市经开区公司四楼会议室召开2025年第五次临时股东会 [11][17] - 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [17] - 网络投票时间为2025年12月15日9:15至15:00 [18] - 会议将审议补选高连天为公司第四届董事会董事的议案 [20] 离任影响与交接 - 鲁明威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，且已按规定完成交接工作 [2] - 董事会认为其辞职不会影响公司的正常运营 [2] - 董事会对鲁明威先生在任期间的贡献表示衷心感谢 [2]

股份回购 - 键邦股份计划使用自有资金1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过38元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 德迈仕将回购股份价格上限由23.69元/股调整至45元/股 [21] 高管与股东持股变动 - 迈瑞医疗董事长李西廷拟增持公司股份，金额为2亿元 [33] - 金融街股东和谐健康减持公司股份756.13万股，占总股本的0.25%，持股比例降至14.76% [25] - 中曼石油3名股东拟合计减持不超过公司总股本3%的股份 [35] - 创新新材股东拟减持不超过公司总股本1%的股份 [37] 投资与基金 - 亚通精工参与投资的私募基金因无法完成投资事项而提前终止并清算，1000万元投资款原路退回 [1] - 浙江龙盛作为有限合伙人出资2亿元参与设立私募股权投资基金，占合伙企业认缴出资额的26.93% [15] - 豪威集团全资企业拟出资2亿元认购集成电路产业基金份额，占基金总规模的18.39% [28] - 匠心家居拟使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品 [4] 子公司与资产运作 - 中储股份全资子公司拟投资11.29亿元建设三江港生产服务枢纽基地项目 [2] - 广信股份拟将本部农药及中间体相关资产注入全资子公司，并对其增资至2亿元，注入资产净资产42.18亿元 [3] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立新能源公司，持股80% [20] - 中孚信息拟向全资子公司增资3.8亿元 [24] - 金开新能全资子公司拟转让其子公司51%股权，预计实现投资收益约1.31亿元 [30][31] - 银轮股份拟投资约1.33亿元取得深蓝电子55%以上股权 [23] 项目中标与投资 - 许继电气中标国家电网特高压项目，金额15.18亿元 [17] - 平高电气及子公司中标国家电网特高压项目，合计金额7.73亿元，占2024年营业收入的6.24% [17] - 中国西电子公司中标国家电网特高压项目，总金额29.8亿元 [21][22] - 中国建筑获得3个重大项目，合计金额106.7亿元，占2024年营业收入的0.5% [42][43] - 中铝国际子公司联合中标电解槽升级改造项目，合同总价29.09亿元 [44] - *ST松发下属公司船舶建造合同生效，涉及12艘船，合同金额合计约11亿至16亿美元 [45] 研发与认证进展 - 国药现代全资子公司盐酸氢吗啡酮注射液获药品注册证书 [8] - *ST赛隆全资子公司两种化学原料药上市申请获批准 [11] - 上海医药下属公司盐酸曲马多注射液通过仿制药一致性评价 [12] - 华纳药厂富马酸福莫特罗吸入溶液获药品注册证书 [21] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书 [14] - 华阳股份子公司煤矿建设项目取得安全生产许可证，500万吨/年产能转入正式生产 [16] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目进入试生产阶段，设计产能30吨/小时 [18] 融资与资本运作 - 华控赛格终止向特定对象发行股票事项 [19] - 华丰科技调减定增募资金额，由不超过10亿元调减至不超过9.724亿元 [32] - 中材科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 [27] - 奥迪威正式向香港联交所递交H股上市申请 [26] - 长安汽车联营企业阿维塔科技向香港联交所递交主板上市申请 [23] 战略合作与协议 - 广东建科与林芝经济开发区管理委员会签署框架协议，拟投资建设检测试验基地 [39] - 东芯股份对外投资企业签署战略合作框架协议，涉及国产GPU芯片在云桌面等场景应用 [41] - 嘉友国际与中非发展基金签订战略合作备忘录，围绕投融资和物流网络建设开展合作 [41] - *ST松发下属公司收到2700万元政府补助 [47] 资产租赁 - 黄山旅游拟向控股股东承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地下热水资源，租赁期限10年，价款1.27亿元 [4][5] 人事变动 - 吉林高速总经理鲁明威因工作调整辞职 [6]

公司人事变动 - 公司总经理鲁明威因工作调整原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司称已按照相关规定完成工作交接，该人事变动不会影响公司正常运营 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2025年上半年营业收入构成中，高速公路营运业务占比93.4%，机电工程业务占比6.6% [1] - 截至发稿时，公司市值为55亿元 [2]

人员变动 - 鲁明威辞去公司总经理职务[1] - 离任时间为2025年11月28日，原定任期到2026年5月8日[3] - 离任原因是工作调整，不再在公司及控股子公司任职[3] 影响说明 - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司正常运营[2] - 鲁明威不存在未履行完毕的公开承诺[3]

会议信息 - 2025年12月15日下午14:00现场会议开始[13] - 网络投票时间9:15 - 15:00，交易系统分时段[13] - 会议地点在吉林省长春市经开区浦东路4488号[14] 股权相关 - 控股股东吉林省高速公路集团有限公司持股54.35%[25] 议案内容 - 审议选举高连天为公司第四届董事会董事[16]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于2025年12月15日召开[3] - 现场会议14点在长春经开区浦东路4488号公司四楼会议室举行[4] - 网络投票于12月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 审议议案 - 审议选举高连天为公司第四届董事会董事的议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月8日[13] - 信函12月14日前送达，传真及现场登记12月14日9 - 15时[14] - 登记地点为吉林高速审计法规部[14] 其他信息 - 会期预计一天，股东交通及食宿费自理[16] - 联系人宋昕桐、徐丽，电话（0431）84664798等[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[18]

公司治理 - 2025年11月28日召开第四届董事会2025年第七次临时会议[2] - 同意补选高连天为第四届董事会董事候选人[3][4] - 鲁明威辞去总经理职务，聘任高连天为总经理[5][6] 股权结构 - 控股股东吉林省高速公路集团有限公司持股54.35%[3] 会议安排 - 定于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会[6][7] 人员信息 - 高连天1968年出生，有丰富公路工作履历[11]

公司人事变动 - 吉林高速公路股份有限公司总经理鲁明威因工作调整原因辞去职务 [1] - 公司于11月28日公告收到鲁明威递交的书面辞职报告 [1]

人事变动 - 公司总经理鲁明威因工作调整原因辞去职务 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] - 已按照相关规定完成工作交接 [1]