依据长春市《南部新城控制性详规》以及《长春市人民政府办公厅市政府专 题会议纪要第 52 次》(以下简称《会议纪要》)，吉林高速公路股份有限公司（以 下简称本公司或公司）于 2013 年 11 月 5 日就《会议纪要》中涉及本公司的事项 进行了对外披露，详见《吉林高速公路股份有限公司关于所属办公楼、收费站迁 移补偿等事项的公告》（临 2013-015）；公司于 2019 年 7 月 31 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 12 月 26 日、2020 年 12 月 2 日、2021 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 28 日、2024 年 12 月 23 日分别披露了《吉林高速公路股份有限公司关 于硅谷互通立交桥建设及补偿事项的进展公告》和《吉林高速公路股份有限公司 关于硅谷互通立交桥补偿事项的进展公告》等相关公告，（具体内容详见：临 2019-019、临 2019-033、临 2019-039、临 2020-025、临 2021-028、临 2023-037、 临 2024-048）。 按照还款计划，公司于今日收到补偿款 3,500 万元。 证券代码：601518 证券简称：吉 ...

董事会及股东会会议召开情况 - 公司于2025年12月15日16时以现场结合视频方式召开第四届董事会2025年第八次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人，会议召集召开符合规定 [2] - 公司于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，会议地点位于吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [6] 董事会会议审议结果 - 董事会审议通过《关于公司第四届董事会战略委员会增补委员的议案》，同意增补高连天先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 [3] 股东会议案审议结果 - 股东会审议通过《关于选举高连天先生为公司第四届董事会董事的议案》，该议案为普通决议议案，已获得出席股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过 [7] - 选举高连天先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东会选举通过之日起至公司第四届董事会届满时止 [7] 会议合规性与见证 - 董事会会议召集召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定 [2] - 股东会由吉林开晟律师事务所律师许萍、祁森见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [8]

公司治理动态 - 吉林高速于12月15日晚间发布公告，宣布公司第四届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于公司第四届董事会战略委员会增补委员的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第四届2025年第八次董事会临时会议，审议了《关于公司第四届董事会战略委员会增补委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：高速公路营运占比93.4%，机电工程占比6.6% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为54亿元 [2]

股东会会议安排 - 公司于2025年11月29日登载股东会通知，现场会议12月15日14:00召开[4][5] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为12月5日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场2人代表1,293,126,261股，占股本总额68.3994%[7] - 网络129人代表9,261,440股，占股本总额0.4898%[7] - 共131人代表1,302,387,701股，占股本总额68.8892%[7] 会议审议事项 - 审议选举高连天为公司第四届董事会董事的议案[10] 表决相关 - 议案现场记名与网络投票结合，对中小投资者单独计票[13] - 审计议案经出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过[13] 会议合规情况 - 本所律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为131人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,302,387,701股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为68.8892%[4] - 公司7位在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 选举高连天为董事议案A股同意票1,296,696,646，比例99.5630%[7] - A股反对票5,119,815，比例0.3931%[7] - A股弃权票571,240，比例0.0439%[7] - 5%以下股东同意票3,570,385，比例38.5510%[7] - 5%以下股东反对票5,119,815，比例55.2809%[7] - 5%以下股东弃权票571,240，比例6.1681%[7]

会议情况 - 公司于2025年12月15日16时召开第四届董事会2025年第八次临时会议[2] - 会议应参会董事7人，实际参会董事7人[2] 审议结果 - 会议审议通过增补高连天为公司第四届董事会战略委员会委员[3]

公司财务表现 - 吉林高速第三季度毛利率实现同比增长及环比增长 [2] - 毛利率增长的主要原因是第三季度高速公路车流量增加 [2] - 车流量增加带动通行费收入相应增加，从而推动毛利率增长 [2]

大股东减持计划实施情况 - 本次减持计划实施前，大股东杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司无限售条件流通股78,000,000股，占公司总股本的5.93% [1] - 杭州合赢计划通过集中竞价方式减持不超过13,158,786股，即不超过公司总股本的1% [2] - 减持计划已实施完毕，杭州合赢于2025年10月17日至2025年12月4日期间，实际减持公司股份13,054,600股，占公司总股本的1.00% [2] 减持前后股权结构变化 - 截至本公告披露日，杭州合赢持有公司无限售条件流通股64,945,400股，占公司总股本的4.97% [3] - 在减持计划披露后至实施前，因公司回购股份注销导致总股本减少，杭州合赢持股比例被动从5.93%增至5.97% [4] 减持计划执行合规性 - 本次减持计划已实施完毕，实际减持情况与此前披露的计划一致 [6] - 本次减持遵守了相关法律法规及业务规则的规定，不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [6]

公司治理与薪酬调整 - 公司于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长于江涛主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1][2] - 股东会审议并通过了关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案 [3] - 股东会审议并通过了关于修订《企业负责人绩效考核管理办法》的议案 [3] - 股东会审议并通过了关于董事长薪酬调整的议案 [3] - 所有议案均为普通决议议案，均获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过 [4] - 公司全体6名在任董事均列席会议，董事会秘书及公司其他高管人员也列席了本次会议 [3] 法律合规与文件备案 - 本次股东会由吉林开晟律师事务所许萍、祁森律师见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4] - 公司已按规定将法律意见书及股东会决议等文件进行上网公告及报备 [4]