公司治理结构变更 - 公司于2025年9月12日召开临时股东大会 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 修订后《公司章程》规定董事会设职工董事1名 由职工代表大会选举产生 [1][3] 董事职务变更 - 梁开宇先生于2025年9月18日经职工代表大会选举为第四届董事会职工董事 [1][3] - 其原任非职工代表董事职务相应终止 职务变更为职工董事 [1] - 离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会规范运作及公司正常经营发展 [2] 新任职工董事背景 - 梁开宇1967年出生 中共党员 省委党校研究生学历 [5] - 历任长春高速公路有限责任公司监事 总经理助理 副总经理 工会主席 董事 总经理等职务 [5] - 现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记 董事 工会主席 [5] 任期安排 - 职工董事任期自2025年9月18日选举通过之日起至第四届董事会任期届满止 [3]

公司人事变动 - 吉林高速于2025年9月18日召开职工代表大会并选举梁开宇为公司第四届董事会职工董事 [2] - 梁开宇原担任公司第四届董事会非职工代表董事 本次选举后职务变更为职工董事 原非职工代表董事职务相应终止 [2]

公司治理 - 2025年9月12日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 2025年9月18日职工代表大会选举梁开宇为职工董事[1][3] 人员变动 - 梁开宇9月18日离任非职工代表董事，因工作调整[1] - 离任后任党委副书记、工会主席，不影响公司运作[1][2]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月26日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月19日至9月25日16:00前通过上证路演网站"提问预征集"栏目或公司邮箱jlgs@jlgsgl.com提前提交问题 [2][5] - 说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] 参会人员 - 董事长于江涛、董事会秘书兼财务总监隋庆、独立董事郭华敏将出席本次业绩说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] 公司背景 - 吉林高速公路股份有限公司证券代码601518 证券简称吉林高速 [7] - 公司已于2025年8月28日披露2025年半年度报告 [2]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月26日9:00 - 10:00召开[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问与参会信息 - 投资者可在9月19日至25日16:00前提问[2][6] - 参加人员有董事长于江涛等[5] - 联系人是宋昕桐等，有联系电话和邮箱[7] 报告披露 - 公司于2025年8月28日披露半年度报告[2]

量化模型与构建方式 1. **模型名称**：大额买入跟踪模型[7] **模型构建思路**：通过逐笔成交数据还原买卖单，筛选大单并计算大买单成交金额占比，以刻画大资金的买入行为[7] **模型具体构建过程**： - 从逐笔成交数据中，根据叫买和叫卖序号还原买卖单数据[7] - 按照每单的成交量筛选得到大单[7] - 计算大买单的成交金额占当日总成交金额的比例，即大买单成交金额占比[7] $$大买单成交金额占比 = \frac{大买单成交金额}{当日总成交金额} \times 100\%$$[7] 2. **模型名称**：净主动买入资金流向模型[7] **模型构建思路**：利用逐笔成交数据中的买卖标志界定主动买入和主动卖出行为，计算净主动买入金额占比，以跟踪投资者的主动买入行为[7] **模型具体构建过程**： - 根据逐笔成交数据中的买卖标志，界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出[7] - 将主动买入成交金额与主动卖出成交金额相减，得到净主动买入金额[7] - 计算净主动买入金额占当日总成交金额的比例，即净主动买入金额占比[7] $$净主动买入金额占比 = \frac{主动买入成交金额 - 主动卖出成交金额}{当日总成交金额} \times 100\%$$[7] 模型的回测效果 1. **大额买入跟踪模型**，大买单成交金额占比5日均值：**国发股份 86.5%**[9]，**吉林高速 86.3%**[9]，**重庆钢铁 85.8%**[9]，**紫金银行 85.6%**[9]，**建元信托 85.5%**[9] 2. **净主动买入资金流向模型**，净主动买入金额占比5日均值：**方大特钢 24.8%**[10]，**辽港股份 18.3%**[10]，**华侨城A 17.6%**[10]，**栖霞建设 14.6%**[10]，**皖维高新 14.3%**[10] 量化因子与构建方式 1. **因子名称**：大买单成交金额占比因子[7] **因子构建思路**：通过计算大买单成交金额的相对比例，构建一个刻画大资金买入强度的因子[7] **因子具体构建过程**： - 从逐笔成交数据还原买卖单数据并筛选大单[7] - 计算因子值：$$大买单成交金额占比 = \frac{大买单成交金额}{当日总成交金额} \times 100\%$$[7] 2. **因子名称**：净主动买入金额占比因子[7] **因子构建思路**：通过计算净主动买入金额的相对比例，构建一个反映市场主动买入情绪的因子[7] **因子具体构建过程**： - 从逐笔成交数据中区分主动买入和主动卖出[7] - 计算因子值：$$净主动买入金额占比 = \frac{主动买入成交金额 - 主动卖出成交金额}{当日总成交金额} \times 100\%$$[7] 因子的回测效果 1. **大买单成交金额占比因子**，5日均值分位数：**国发股份 97.9%**[9]，**吉林高速 82.3%**[9]，**重庆钢铁 83.1%**[9]，**紫金银行 62.6%**[9]，**建元信托 90.5%**[9] 2. **净主动买入金额占比因子**，5日均值分位数：**方大特钢 100.0%**[10]，**辽港股份 95.1%**[10]，**华侨城A 99.6%**[10]，**栖霞建设 99.2%**[10]，**皖维高新 99.6%**[10]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月12日在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长于江涛主持 [1] - 出席会议人员包括6名在任董事全部出席 3名监事中2人出席（监事霍长顺因工作原因缺席） 董事会秘书隋庆及公司其他高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 需获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》的7项议案全部获得通过 [1][2] - 新制订《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》议案获得通过 [2] 法律合规情况 - 股东大会由吉林开晟律师事务所许萍、祁森律师见证 [3] - 律师认为会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [3] - 会议召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 会议决议合法有效 [3]

会议基本信息 - 吉林高速公路股份有限公司于2025年9月12日在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长于江涛主持 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司6名在任董事全部出席本次会议 [3] - 3名在任监事中出席2人 监事霍长顺因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书隋庆出席会议 其他高管人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过 [3][4] - 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》的7项议案全部获得通过 [3][4] - 会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东大会由吉林开晟律师事务所许萍、祁森律师见证 [4] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [5]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[6] - 关联自然人包括直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人交易额不超30万、与关联法人交易额不超300万且不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理办公会审议批准[11] - 与关联自然人交易金额超30万、与关联法人交易金额超300万且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[12] - 与关联人交易金额超3000万且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需证券服务机构出具审计或评估报告，经股东会审议批准[12] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后披露并提交股东会审议[12] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万（提供担保除外）应及时披露[23] - 公司与关联法人交易金额超300万，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（提供担保除外）应及时披露[23] - 公司与关联人交易金额超3000万，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（提供担保、受赠现金资产除外），除及时披露外，还需聘请中介机构审计或评估并提交股东会审议[24] 其他规定 - 关联方名录至少每年复核一次[10] - 公司按类别合理预计当年度日常关联交易金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序并披露[29] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行相关审议程序和披露义务[29] - 所有需经股东会批准的关联交易，董事会和管理层根据股东会决定组织实施[21] - 关联交易协议变更主要内容需经股东会同意，终止可由董事会决定但事后报股东会确认[21] - 公司披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿、协议等文件[24] - 公司披露的关联交易公告应包含交易概述、独立董事审议情况等内容[25] - 《吉林高速公路股份有限公司关联交易管理制度》于2020年12月30日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过后废止[32]

股权结构 - 公司注册资本为189,055.3169万元，已发行股份总数为189,055.3169万股，全部为普通股[12][21] - 吉林省高速公路集团有限公司持股1,027,598,219股，持股比例54.35%[20] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股265,528,042股，持股比例14.04%[20] - 其他A股公众股东持股597,426,908股，持股比例31.61%[20] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[22] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[25] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可依法要求查阅公司会计账簿等[29] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[30] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼相关权利[32] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[47] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[80] 决策与表决 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产10%等事项需特别决议[56] - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东可提名候选人[58] - 股东会审议关联交易事项有不同表决要求[58] 管理层设置 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人，设董事长一人，副董事长两人[76] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[96][97] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[99] 党组织相关 - 公司设立党的委员会和纪律检查委员会，党委下设多个部门，纪委下设纪律检查部[101] - 公司实行“双向进入、交叉任职”领导体制[102] - 党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支[102] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[108,109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[109] - 公司每年按母公司当年实现的可分配利润一定比例向股东分配股利，优先现金分红[111] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130] - 章程自股东会批准之日起生效[139]