会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为363人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,024,931,551股，占比55.6131%[4] 议案表决情况 - 《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，A股同意比例99.8033%[7] - 多项回购股份相关议案A股同意比例超99.8%[11][12][13][14][15] 其他信息 - 股东黄晓佳本次参与表决股份数13,748,767股，不含沪股通持股7,422,872股[17] - 议案2.01 - 2.10属特别决议议案获2/3以上通过[18] - 见证律师认为股东大会决议合法有效[20] - 公告发布于2024年9月21日[22]

股份回购 - 公司拟以自有资金5000 - 10000万元回购股份[3] - 按5000万元、3.93元/股测算，回购约12722646股，占总股本0.69%[3] - 按10000万元、3.93元/股测算，回购约25445292股，占总股本1.38%[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或担保[5] - 债权申报时间为2024年9月21日至11月5日[7] - 提供申报联系地址、部门、号码、传真、邮编[7]

股份回购 - 公司于2024年9月9日通过以集中竞价交易方式回购股份方案议案[1] 股东持股 - 2024年9月11日香港东风投资集团有限公司持股871,056,000股，占比47.26%[2][4] - 2024年9月11日东捷控股有限公司持股83,902,040股，占比4.55%[2][4] - 2024年9月11日东尚紫气东来2号基金持股42,750,000股，占比2.32%[2][4] - 2024年9月11日东尚紫气东来3号基金持股42,060,000股，占比2.28%[2][4] 其他 - 黄晓佳7,422,872股通过沪股通归入香港中央结算有限公司持股[4]

股份减持 - 2024年7 - 9月东捷控股累计减持2465.32万股，占比1.34%[2] - 减持实施前持股1.022557亿股，占比5.55%；后持股7760.25万股，占比4.21%[4] 权益变动 - 截至2024年9月12日，东捷控股及其一致行动人合计持股10.05215082亿股，占比54.54%[4] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股股东及实控人变化[3]

股东情况 - 2024年9月9日前十大股东中，香港东风投资集团持股871,056,000股，占比47.26%[2] - 东捷控股持股83,902,040股，占比4.55%[2] - 前十大无限售条件股东与前十大股东一致[5] 公司决策 - 2024年9月9日会议通过集中竞价回购股份方案[1] - 拟用自有资金回购A股并注销以减资[1] - 公告日期为2024年9月12日[7]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-048 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601515 | 东峰集团 | 2024/9/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：香港东风投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.26%股份的股东香港东风投资集团有限公司，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 20 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 临时提案的具体内容 公 ...

项目调整 - 拟终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”[11] - 拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金[12] 股价情况 - 公司近期股价低于每股净资产值3.10元/股[13] 股份回购 - 回购实施期限不超12个月[16] - 资金总额5000 - 10000万元[17] - 按下限测算回购约12722646股，占比0.69%[17] - 按上限测算回购约25445292股，占比1.38%[17] - 回购价格不超3.93元/股[19] - 资金来源为自有资金[20] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜[23] - 授权自方案通过起至事项办理完毕止[24]

回购计划 - 拟回购资金5000 - 10000万元[6] - 回购价不超3.93元/股[7] - 回购期限不超12个月[5] 测算数据 - 5000万约回购12722646股，占比0.69%[6] - 10000万约回购25445292股，占比1.38%[6] 其他要点 - 近期股价低于净资产3.10元/股[2] - 回购A股，集中竞价，自有资金[3][4][8] - 回购股份用于注销减资[6]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-047 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：将回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本； 3、如果回购期限内公司股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回 购方案无法实施； 4、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到 位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根据规 则变更或终止回购方案的风险； 6、如遇监管部门新颁布、修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件，可能 存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险； 公司将努力推进本回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决 ...

回购提议 - 2024年9月5日公司收到控股股东回购股份提议[1] 回购情况 - 回购A股用于注销并减资，价格不超董事会审议前30日均价150%[3][4] - 资金总额5000 - 10000万元，来源为自有资金[4] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[4] 其他情况 - 提议人提议前6个月无买卖公司股份情形[5] - 董事会认为提议可行，将制定方案履行程序[7]