内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

公司治理 - 2024年末公司有三名独立董事，人数不低于董事会人数三分之一[2] - 2024年召开董事会5次，独立董事出席5次，参加股东大会2次[6] - 2024年召开四次审计、一次战略、一次薪酬、一次独立董事专门会议[6] 合规运营 - 2024年审议重大事项合规，程序合法有效[8] - 2024年关联交易正常，价格公平合理[13] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[14] - 2025年4月初完成2024年内控自评报告编写及审计[14] 利润分配 - 2024年通过并实施2023和2024年度利润分配预案[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事考察调研、履行监督职责[20][21] - 2025年独立董事将继续履职促规范运作[21]

公司治理 - 截至2024年12月31日有三名独立董事，人数不低于董事会人数三分之一[2] - 2024年召开董事会5次，独立董事出席5次、委托出席0次、缺席0次，参加股东大会2次[6] 会议情况 - 2024年召开四次董事会审计委员会会议、一次董事会战略委员会会议等[6] 合规评价 - 独立董事认为2024年审议重大事项符合规定，未损害股东利益[8] 报告披露 - 2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 内控工作 - 2024年12月开展内部控制自我评价工作，2025年4月初完成报告编写及审计[14][15] 审计机构 - 聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务及内部控制审计机构[16] 利润分配 - 2024年4月26日审议通过2023年年度利润分配预案，6月3日实施完毕[18] - 2024年10月29日审议通过2024年度中期利润分配预案，11月22日实施完毕[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通促进公司规范运作[21]

公司治理 - 截至2024年12月31日有3名独立董事，人数不低于董事会人数三分之一[2] - 2024年召开5次董事会，李明贵出席5次参加股东大会2次[6] - 2024年召开4次董事会审计等各类委员会会议[6] 报告披露 - 2024年按时编制披露《2023年年度报告》等定期报告[14] - 2025年4月初完成2024年内部控制自我评价报告编写及审计[14] 审计与评价 - 聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构[15] - 李明贵认为2024年关联交易正常无损害利益情形[13] - 李明贵认为2023年董监高薪酬方案合理[16] 利润分配 - 2024年通过2023年和2024年中期利润分配预案并实施完毕[17] 对外担保 - 报告期内对外担保未发现资产转移等情况，风险可控[18] 独立董事 - 2024年独立董事考察调研建言献策并履行监督职责[19][20] - 2025年将继续履职促进规范运作并加强沟通提升治理水平[20]

公司基本信息 - 公司于2012年1月10日获批首次向社会公众发行人民币普通股10,500万股，4月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币220,122.2616万元[4] - 公司已发行的股份数为220,122.2616万股，全部为普通股[11] 股权结构 - 怡球（香港）有限公司持有15,840万股，占72%[10] - WiseLink Investment Holding Co.,Limited持有2,200万股，占10%[10] - Starrl Investment Holding Co.,Limited持有1,056万股，占4.8%[10] - Zest Deck Investment Holding Co.,Limited持有1,056万股，占4.8%[10] - PHOENICIA LIMITED持有660万股，占3%[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[69] - 董事会可决定投资额不超过上一会计年度末净资产20%的对外投资方案[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[74] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[89] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[97] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[101] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[96] 其他规定 - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金[29] - 公司控股股东、实际控制人不得强令公司违法违规提供担保[29] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[30]

独立董事提名人声明与承诺 提名人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第五届董事 会,现提名黄俊旺为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任怡球金属资源再生(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与怡球金 属资源再生(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训,经考 核合格并取得独立董事资格证书,证书编号:790112。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李士龙,已充分了解并同意由提名人怡球金属资源再生 (中国) 股份有限公司第五届董事会提名为怡球金属资源再生 (中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任怡球金属资源再生(中国)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得独 立董事资格证书(证书编号:220036)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄俊旺,已充分了解并同意由提名人怡球金属资源再 生(中国)股份有限公司第五届董事会提名为怡球金属资源再生 (中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任怡球金属资源再生(中国)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2022 年 4 月参加了上海证券交易所独立董事资格培 训,经考核合格并取得独立董事资格证书,证书编号:790112。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第五届董事 会,现提名潘军青为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任怡球金属资源再生(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与怡球金 属资源再生(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-014 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日 （星期三） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日 （星期三） 至 05 月 27 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jjshi@yechiu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 ...