怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李明贵先生、张深根先生、黄俊旺先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，怡球金属资源再生（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李明贵先生、张深根先生、 黄俊旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十六日 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 候选人情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在怡球金属任职不超六年[5] - 通过资格审查并符合要求[5]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-012 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，为保 持与最新施行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款的 一致性，同时结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及相关议 事规则进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公 | | | 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 | | | 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 | | | 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 | | | 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东 | | | 的合法权益，不得 ...

业绩数据 - 2024年预计总发生额631.99万元，实际601.94万元[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd 2024年采购运输服务预计340万林吉特，实际320.70万林吉特[5] 公司决策 - 2025年4月25日董事会、监事会通过关联交易议案[3] 公司信息 - YC Global, LLC注册资本100万美元，林胜枝100%持股[5] - Cheerise Sdn Bhd注册资本1000万林吉特，黄崇胜和林胜枝100%持股[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd注册资本50万林吉特，黄泽智和林胜枝100%持股[5][6] 费用预计 - YC Global, LLC租赁办公场所2024年预计、实际及2025年预计均为133,716美元[5] - Cheerise Sdn Bhd租赁办公场所2024年预计、实际均为20,400林吉特，2025年预计为0 [5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd租赁办公场所2024年预计、实际及2025年预计均为27,000林吉特[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd 2025年采购运输服务预计360万林吉特[5]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-013 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至1001-26 ，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务 收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 容诚会计师 ...

董事会提名 - 第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名的非独立董事和独立董事候选人符合要求[1] - 提名黄崇胜等5人为第六届非独立董事候选人[2] - 提名李士龙等3人为第六届独立董事候选人[2] 时间信息 - 审查意见发布时间为2025年4月25日[3]

公司人事 - 公司召开四届三次职代会选举黄意颖为职工董事[1] - 黄意颖1996年生，中国台湾籍，本科，2018年7月入职，任职董事会办公室[3] 公告信息 - 公告发布于2025年4月26日[2]

独立董事提名 - 提名李士龙为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人参加上交所培训，获证书编号220036[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 合规情况 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

对外担保计划 - 2025年对外担保额度不超12亿元，含不同类型子公司担保额度[2] - 为特定子公司预计提供担保额度，合计6.9亿元[3] - 为高负债率子公司预计提供1.5亿元担保额度[5] - 子公司预计提供3.6亿元担保额度[6] 子公司业绩 - Metalico,Inc 2024年资产、负债、营收、净利润情况[9] - Ye Chiu Non - Ferrous Metal（M）Sdn.Bhd. 2024年资产、负债、营收情况[11] - 另一主体2024年资产、负债、营收、净利润情况[12] 担保现状 - 截至2024年末，批准担保总额及占净资产比例[16] - 截至2024年末，实际担保金额及占净资产比例[16] 计划进展 - 2025年对外担保计划议案待股东大会审议通过实施[15]

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 董事会： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司在本年度内召开的董事会审计委员会会 议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，现就 2024 年年度 工作情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄俊旺先生、独立董事李明贵先生、 董事黄意颖女士组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事 黄俊旺先生担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 （二）内部控制工作 二、 审计委员会 2024 年年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了全部会议。会议 主要就会计师事务所 2023 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审 ...