绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 21 日 绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于为朔州公司提供担保的议案 6 | | 议案二 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案三 | 关于选举第四届监事会监事的议案 9 | 2 绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《绿色动力 环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会 议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经 秘书处确认参会资 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 可转债代码：113054 可转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《绿色动 力环保集团股份有限公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券 受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证 券编制本报告所引用的财务数据，引自经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 审计的 2023年度审计报告和发行人出具的 2023年度公司年度报告。本报告其他内容及信 息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及绿色动力环保集团股份有限公司提供的资 料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。 ...

| 证券代码：601330 | 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113054 | 转债简称：绿动转债 | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时 "绿动转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：2023 年度权 益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 17 日）至权益分派股权登记日间，"绿 动转债"将停止转股。 审议通过，具体详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：临 2024-017）。 （三）本次权益分派方案实施后，公司将依据《绿色动力环保集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定对"绿动转 债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 2024 年 6 月 18 日在 ...

应收账款情况 - 公司2023年底新增应收账款较2022年多的主要原因是国补结算尚未常态化,以及部分项目垃圾处理费存在结算周期延长[2] - 公司应收账款中垃圾处理费占比约45%,国补占比约40%,剩余部分主要为基础电费[3] - 垃圾处理费结算周期一般不超过三个月,部分项目近两年存在延长情况;国补结算主要取决于中央可再生能源专项资金的拨付情况,结算周期不固定[4] 地区毛利率差异 - 华中地区毛利率比其他地区低,主要是因为收入结构的影响,建造收入毛利率远低于运营收入毛利率,建造收入占比越高的地区,整体毛利率一般偏低[5] 新项目情况 - 公司今年暂无新签约项目,目前暂无在建项目,部分项目还处于前期筹建阶段[6] - 公司一直关注海外市场,但海外垃圾焚烧发电项目在政策环境等方面与国内相比存在较大差异,公司相对谨慎[7] 国补政策影响 - 公司运营项目大部分在2015年后投产,目前仅常州项目已达到国补补贴上限,国补政策调整对公司运营项目整体影响不大[8] - 公司积极开展绿证交易和供热供汽业务,以缓解国补退坡的影响[9] 发展规划 - 公司将坚定不移做精做优做大做强垃圾焚烧发电主业,多措并举提质增效,提升存量项目盈利能力[10][11] - 公司将大力加强并购重组工作力度,全力以赴寻找市场并购机会[10] - 公司将探索培育新业务增长点,积极推进章丘低碳环保产业园项目落地[10] 分红政策 - 公司将综合考虑现金流情况、资金需求情况以及投资者诉求,继续通过现金分红回报投资者[13][14] 可转债情况 - 公司将努力通过提升业绩,提振股价,促进可转债投资者转股[15]

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2024-025 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

| | | 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司监事会 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于2024年6月4日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已 于2024年5月30日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事充分审议 并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 2024 年 6 月 5 日 审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。同意提名田莹莹女士为公司监 事候选人，任期与第四届监事会一致。详见与本公告同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于提名董事、监 事候选人暨董事、监事辞职的公告》。 2 表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。 选举公司监事事 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第四届董 事会第二十五次会议于2024年6月4日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开，会议通知已于2024年5月30日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名， 实际出席董事8名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，公司监事与部分高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经 与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为朔州公司提供担保的议案》。同意子公司永嘉绿色 动力再生能源有限公司提供应收款质押、集团提供连带责任担保作为子公司朔州 绿动南山环境能源有限公司向汇丰银行深圳分行申请额度为人民币 36,000 万元 的固定资产贷款的增信措施。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.co ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司北京绿色动力环保有限公司（以下简称 "通州公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为通州公司提供 人民币 10,000.00 万元的贷款担保，本次担保前公司已实际为通州公司 提供的担保余额为人民币 54,566.54 万元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 集团2024年申请授信与提供担保的议案》，并于2024年4月29日召开2023年年度股 东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为更好地满足公司发展对 资金的需求，提高子公司的融资能力，2024年度公司为下属控股或全资子公司向 金融机构申请的金额不超过人民币15亿元、授信期限不超过三年的综合授信提供 连带责任担保，其中对通州公司担保额度不超过人民币两亿元。担保事项的发生 时间以担保合同的签署日期为准，担保额度自股东大会审议通过之日起一年内使 用有效。具体内容详见公司 ...

根据股东推荐意见以及绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会审议意见，公司于 2024 年 6 月 4 日召开第四届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名赵志雄先生（简 历请见附件）为公司非独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。赵志雄先生 经股东大会选举通过担任公司非独立董事后，将兼任董事会审计与风险管理委员 会委员及提名委员会委员职务。选举非独立董事事项还需提交公司股东大会履行 相应选举程序。 经公司董事会提名委员会审查，董事会提名委员会认为，赵志雄先生具备《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的担任公司董事的资格，符合上交所、 香港联交所相关规定及《公司章程》规定的董事任职条件，同意提名赵志雄先生 为公司非独立董事候选人、审计与风险管理委员会委员及提名委员会委员候选人， 任期与第四届董事会一致，并将本议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于提名监事候选人的议案》。公司监事会同意提名田莹莹女士（简历请见附件） 为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期与第四届监事会一致。选 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 重要内容提示： 际担保余额及合理费率收取担保费，提供担保事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：朔州绿动南山环境能源有限公司 统一社会信用代码：91140600MA0L34EM20 一、担保情况概述 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"绿色动力"）于2024 年6月4日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为朔州公司提 供担保的议案》。同意全资子公司永嘉绿色动力再生能源有限公司（以下简称"永 嘉公司"）提供应收款质押、集团提供连带责任担保作为朔州公司向汇丰银行深 圳分行申请额度为人民币36,000万元的固定资产贷款的增信措施，公司拟根据实 1 被担保人名称：子公司朔州绿动南山环境能源有限公司（以下简称"朔 州公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为朔州公司提供 担保金额为人民币 36,000 万元。截至本公告披露日，已实际为朔州公 司提供的担保 ...