独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚等情况不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在骆驼集团任职不超六年[3] 其他 - 余宏于2025年5月6日作声明与承诺[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚等情况不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认任职资格符合要求[5] 声明时间 - 2025年5月6日[6]

独立董事提名 - 骆驼集团董事会提名黄云辉为第十届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年5月6日[6] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[2][3] - 有不良记录候选人不符合要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在骆驼集团任职未超六年[5]

提名信息 - 骆驼集团董事会提名余宏为第十届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年5月6日[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[3]

骆驼能源（德国）情况 - 2022年10月13日成立，注册资本25,000.00欧元[4] - 2025年3月31日资产7047.45万元，负债6379.25万元，净资产668.19万元[5] - 2025年1 - 3月营收2165.32万元，净利润 -373.85万元[5] - 资产负债率90.52%[4] 担保相关 - 预计未来12个月为骆驼能源（德国）担保不超6.8亿元[1][2][4][7] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例6.81%[4] - 截至目前对外担保总额171,631.06万元（不含本次），占比17.64%[10] - 对全资或控股子公司担保总额约141,631.06万元，占比14.56%[11] - 担保事项已通过董事会审议，将提交股东大会审议[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良纪录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良纪录[3] 专业资质 - 具备注册会计师、会计学教授职称且有5年以上会计专业全职工作经验[5] 审查情况 - 候选人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会换届 - 2025年5月6日会议审议换届议案，待2024年年度股东大会审议[2] - 第十届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制表决[4] 人员持股 - 刘长来直接持有公司股票28,888,694股[8] - 孙洁直接持有208,780,003股，为控股股东、实控人[9] - 孙权、谢云清、刘知力、黄云辉、沈烈、余宏未持股[10][12][13][15][16][17] 独立董事 - 沈烈、余宏为独立董事，与相关方无关联关系[16][17] - 沈烈自2022年6月、余宏自2024年5月任职[16][17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月27日14点在湖北襄阳公司六楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议19项非累积和2项累积投票议案，选非独立董事5人、独立董事3人[7][8] - 议案2025年4月19日、5月7日于上交所网等披露[9] - 股权登记日2025年5月20日，A股代码601311，简称骆驼股份[14] - 会议登记2025年5月26日9:00 - 17:00，地点公司八楼董事会办公室[16] 议案相关 - 议案9关联股东刘长来、路明占回避表决，议案12刘长来等回避[10] - 16号议案为特别决议议案[11] - 5、6、9、14、20、21号议案对中小投资者单独计票[11] - 9、12号议案涉及关联股东回避表决[11] 公司决策 - 提出2024年度利润分配预案[24] - 计划聘请2025年度会计师事务所和内控审计机构[24] - 制定2025年度投资计划[24] - 公司及子公司申请2025年度综合授信额度[24] - 预计2025年度日常关联交易[24] - 为经销商银行授信、全资子公司提供担保[24] 公司治理 - 董事会换届，提名第十届非独立董事和独立董事候选人[25][26] - 修订公司章程、多项公司治理制度，制订相关管理制度[25]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年4月29日送达，5月6日召开[2][3] - 应到董事9人，实到9人[4] 议案审议 - 多项公司治理制度修订、制订议案获全票通过[5][6][8][10][14][16][17][18] - 提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人获全票同意[20][21] 后续安排 - 拟于2025年5月27日召开2024年年度股东大会[24] - 部分议案需提交公司股东大会审议[25]

内部控制体系 - 公司内部控制涵盖各层级、方面和业务环节，考虑八要素[4] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[5] 子公司与关联交易管理 - 应加强对控股子公司管理控制，建立六项活动[9] - 关联交易内控应遵循原则，建立相关制度[12] 资金管理 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[21] 信息披露与投资者关系 - 董事会秘书为对外发布信息主要联系人[28] - 制定制度规范投资者关系活动[29] 审计与报告 - 内审部门对董事会审计委员会负责检查内控缺陷[32] - 董事会依据内审报告形成自我评价报告[33] 制度执行与监督 - 将内控情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[34] - 会计年度结束后四个月内报送并披露内控评价报告和意见[34]