股东大会信息 - 2025年5月27日在湖北襄阳召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人250人，持有表决权股份433,155,894股，占比36.9225%[2] - 公司在任董事9人、监事3人、董事会秘书均出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案同意票数432,035,776，占比99.7414%[4] - 2024年度利润分配预案议案同意票数432,202,676，占比99.7799%[7] - 聘请2025年度会计师事务所和内控审计机构议案同意票数430,953,076，占比99.4914%[7] - 2025年度投资计划议案同意票数425,171,498，占比98.1566%[7] - 为公司经销商银行授信提供担保议案同意票数431,755,876，占比99.6767%[8] - 公司董事2025年度薪酬方案议案同意票数20,646,661，占比94.8152%[10] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案同意票数432,153,676，占比99.7686%[11] - 修订《股东大会议事规则》，A股同意票数424,933,078，占比98.1016%[12] - 修订《独立董事工作制度》，A股同意票数424,933,078，占比98.1016%[12] - 制订《会计师事务所选聘制度》，A股同意票数432,111,676，占比99.7589%[15] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数359,162,012，占比100%[17] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数44,888,694，占比100%[17] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数28,151,970，占比96.7249%[17] - 预计2025年度日常关联交易（一）议案，赞成票36,705,561，占比97.1671%[18] 人员选举情况 - 选举刘长来为非独立董事，得票数427,924,609，占比98.7922%[15] - 选举孙洁为非独立董事，得票数427,988,694，占比98.8070%[15] - 选举黄云辉为独立董事，得票数428,047,242，占比98.8205%[16] - 选举沈烈为独立董事，得票数428,012,386，占比98.8125%[16] - 选举刘长来为第十届董事会非独立董事，赞成票32,544,394，占比86.1517%[18] - 选举孙洁为第十届董事会非独立董事，赞成票32,608,479，占比86.3213%[18] - 选举孙权为第十届董事会非独立董事，赞成票32,557,882，占比86.1874%[18] - 选举谢云清为第十届董事会非独立董事，赞成票32,702,372，占比86.5699%[18] - 选举刘知力为第十届董事会非独立董事，赞成票32,351,079，占比85.6399%[18] 章程修订情况 - 修订《骆驼集团股份有限公司章程》议案获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19]

会议安排 - 2025年5月6日公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年5月7日公司刊登召开2024年年度股东大会的通知[7] - 2025年5月27日14:00现场会议在湖北省襄阳市汉江北路65号公司六楼会议室召开[8] 参会情况 - 现场出席股东大会的股东及授权代表7人，代表有表决权股份420,470,215股，占比35.8413%[10] - 网络投票股东243人，代表有表决权股份12,685,679股，占比1.0813%[10] 议案表决 - 《关于骆驼集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案获高比例同意通过[12][14][15][16][19][20][21][22][25][26][34] - 选举刘长来、黄云辉为公司第十届董事会非独立董事和独立董事，分别获高比例同意[36][40] 特殊事项 - 议案5、6、9、14、20、21影响中小投资者利益，单独计票披露结果[43] - 议案20、21选举董事，累计投票逐项表决[43] - 议案9、12关联交易，关联股东回避表决[43] - 议案16为特别决议事项，需三分之二以上同意[43] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决程序、召集和召开程序等均符合规定，决议合法有效[43][44]

人事变动 - 2025年5月27日召开第十届董事会第一次会议[1] - 选举刘长来为董事长，孙权为副董事长，任期三年[2] - 选举各专门委员会委员[3][4] - 聘任孙权为总裁，任期三年[5] - 聘任高国兴等8人为副总裁，谢燕娥为财务负责人，任期三年[6] - 聘任余爱华为董事会秘书，任期三年[7] 人员信息 - 孙权1975年4月生，2008年7月进入公司，现任董事[11] - 高国兴1971年出生，2007年进入公司，现任副总裁[12] - 刘婷1978年出生，2007年进入公司，现任副总裁、运营管理部负责人[13] - 邓国强1971年出生，2016年5月进入公司，现任副总裁[14] - 刘科直接持有公司股票34,796,667股[16] 教育背景 - 刘知力2017年5月获美国纽约大学双学士学位[17] - 刘知力2018年8月获美国宾夕法尼亚大学硕士学位[17] - 刘知力2023年6月获美国西北大学凯洛格商学院MBA学位[17] 工作经历 - 唐乾2010年9月进入戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司任财务经理[18] - 唐乾2016年2月进入公司先后担任多职位[18] - 谢燕娥2008年5月至2012年5月在随州波导电子有限公司任职[20] - 谢燕娥2014年1月至2016年3月在灵动信息技术有限公司任财务经理[20] - 谢燕娥2016年5月至2018年6月在中审众环会计师事务所任审计经理[20] - 余爱华1988年7月至2017年7月就职于国有商业银行[21]

执行裁定书主要内容 - 申请执行人为骆驼集团股份有限公司，被执行人为贵州金州电力集团有限责任公司，涉及股权转让纠纷一案 [1] - 裁定将金州电力公司持有的某公司31 19%股权用于抵偿骆驼股份的债务，股权所有权自裁定送达时转移 [1] - 上述股权上的查封效力已消灭 [1] 执行情况说明 - 公司已依法申请办理股权变更登记，黔西南州市场监管局于2025年5月21日完成股东变更登记并在企业信用信息公示系统公示 [2] - 用于抵偿债务的股权资产已完成过户登记手续 [2] 对上市公司的影响 - 本次股权资产过户预计形成债务重组收益约6852万元，对2025年度净利润产生积极影响 [2] - 具体数据需以会计师事务所审计结果为准 [2]

市场扩张和并购 - 公司办理被执行人金州电力持有的某公司31.19%股权变更登记[1] - 股权作价10628.817万元抵偿公司债务[2] 业绩总结 - 本次抵偿预计对2025年度净利润影响约6852万元[5] 其他 - 2025年5月21日完成股东变更登记并公示[4] - 抵偿债务的股权资产完成过户登记手续[4]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入155.92亿元，同比增长10.75% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比增长7.26% [5][6] - 扣非净利润5.93亿元，同比增长10.85% [5][6] - 汽车低压铅酸电池销量同比增长10.69%，低压锂电类产品营收同比增长376.02% [5] 财务指标 - 总资产149.96亿元，同比增长6.99% [19][20] - 资产负债率35.11%，同比上升2.31个百分点 [20][21] - 流动比率191.92%，速动比率123.89%，显示较强短期偿债能力 [21] - 毛利率15.16%，同比提升0.11个百分点 [21] 业务发展 - 实施铅酸与锂电"双轮驱动"战略，巩固传统优势同时推动新能源转型 [5] - 储能业务稳步推进，新能源业务取得突破性进展 [5] - 2025年计划营业收入同比增长15%以上 [22] 公司治理 - 2024年召开19次董事会会议，审议通过42项议案 [6][7] - 拟修订公司章程，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使相关职权 [47] - 修订7项公司治理制度，包括董事会议事规则等 [48] 股东回报 - 2024年拟每10股派发现金红利2.9元，合计派发3.4亿元 [23] - 现金分红比例55.41%，连续保持较高分红水平 [23] - 制定未来三年股东回报规划，承诺现金分红比例不低于50% [40][41] 投资与融资 - 2025年计划投资总额不超过30亿元 [27] - 拟申请不超过60亿元综合授信额度 [28] - 为子公司提供担保，包括德国子公司6.8亿元担保额度 [44][45] 关联交易 - 预计2025年向关联方采购电池隔板2.75亿元 [29][30] - 关联方戴瑞米克2024年实现营收2.33亿元，净利润4650.99万元 [31] 董事会换届 - 提名5名非独立董事候选人，包括董事长刘长来等 [52][53] - 提名3名独立董事候选人，均为相关领域专家 [57][58][59] - 新一届董事会将由9名成员组成 [52][57]

业绩数据 - 2024年汽车低压铅酸电池销量同比增长10.69%[22] - 2024年低压锂电类产品营收同比增长376.02%[22] - 2024年公司营业收入155.92亿元，同比增长10.75%[23][59] - 2024年归属上市公司股东净利润6.14亿元，同比增长7.26%[23][59] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润5.93亿元，同比增长10.85%[23] - 2024年上缴税费15.26亿元，同比下降8.53%[23][59] - 2024年末资产总额149.96亿元，同比增长6.99%[61] - 2024年末负债总额52.65亿元，同比增长14.52%[61] - 2024年经营活动现金流量净额6.19亿元，同比下降10.40%[62] - 2024年投资活动现金流量净额7721.01万元，2023年为 -4.16亿元[62] - 2024年筹资活动现金流量净额 -2199.03万元，2023年为 -2.06亿元[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额6.71亿元，同比增长831.78%[62] - 2024年息税折旧摊销前利润12.47亿元，同比增长4.03%[65] - 2024年末总资产周转率为1.07，同比增长4.90%[69] - 2024年末应收账款周转率为8.84，同比增长3.76%[69] - 2024年末存货周转率为4.78，与上年持平[69] - 2024年度每股经营活动现金流量为0.53元，同比下降10.40%[70] - 2024年度每股净现金流量为0.57元，同比增长831.78%[70] - 2024年度毛利率为15.16%，同比增长0.11%[71] - 2024年度净利率为4.06%，同比下降0.01%[71] - 2024年度每股收益为0.52元，同比增长6.12%[71] 未来展望 - 2025年公司计划营业收入同比增长15%以上[74] - 2025年集团公司及下属子公司新增项目投资约8.86亿元[84] - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超60亿元[88] - 2025 - 2027年公司每年现金分红不低于当年净利润的50%[125] 分红与担保 - 2024年度拟每10股派现金红利2.9元，占净利润55.41%[78] - 公司及子公司拟为经销商在农行、中信银行担保，额度分别不超2.5亿和1.5亿[99] - 公司拟为弘本能源匈牙利提供不超30万欧元担保[106] - 公司预计未来12个月为骆驼能源（德国）担保不超6.8亿元[131] 公司治理 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，费用同2024年[80] - 拟调整内部监督机构设置，修订多项治理制度[138][141] - 拟制订薪酬和会计师事务所选聘制度[145][147] - 第十届董事会拟由9名董事组成[150][160] 关联交易 - 公司向戴瑞米克采购电池隔板预计2.75亿元，提供劳务等预计580万元[94] 子公司情况 - 截至2024年底，戴瑞米克总资产3.33亿元，净资产3.07亿元，营收2.33亿元，净利润4651万元[96] - 截至2024年底，弘本能源匈牙利资产8.4欧元，负债13.53欧元，净资产 -5.13欧元，营收0，净利润 -12.62欧元[108] - 2025年3月31日，骆驼能源（德国）资产7047.45万元，负债6379.25万元，净资产668.19万元[133] 会议情况 - 2024年董事会召开8次，表决通过42项议案[25] - 2024年召开2次股东大会，审议通过17项议案[30] - 2024年监事会召开4次会议[49] - 2024年独立董事参加多场培训，对议案均投赞成票[176][199]

骆驼集团股份有限公司 章程 中国·湖北 | 一章 总 则. | | --- | | 仁章 经营宗旨和范围 | | 三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让… | | 5四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 … | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 六章 高级管理人员 | | 3 七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 儿章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 | 修改章程 40 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 41 | 第一章 总 ...

章程修订 - 公司拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替[2] - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”[2] - 《公司章程》规定董事长或总经理（总裁）为公司法定代表人[3] - 《公司章程》明确高级管理人员包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）等[3] - 《公司章程》规定公司经营宗旨是成为全球领先能源服务商[3] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数为1065万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时可请求审计委员会起诉[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需关注[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[12] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需关注[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[13] 会议相关 - 公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会或股东会的情形包括监事会或审计委员会提议等[14][15] - 独立董事等提议召开临时股东大会或股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[15][16][17] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会，应在作出决议后5日内发出通知[15][16][17] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[34] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[34] 董事相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[27] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[27] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应担责[23][24] - 董事关联关系应向董事会披露，未披露公司有权撤销相关交易[25] - 董事可在任期届满前辞任，提交书面报告，公司两交易日内披露[25] 委员会相关 - 董事会设立审计、战略与ESG等相关专门委员会[28] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[28] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40] - 战略与ESG委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事[41] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员均由5名董事组成，其中独立董事应当过半数[41] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[47] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[47] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[47] - 现金分红政策的调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[48] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定的除外[50] - 公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报刊等公告[50] - 公司分立需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报刊等公告[51] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组开始清算[52] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报刊等公告[53]