会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 召开时间为2025年9月22日14点30分 召开地点为湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室 [1][2] - 会议召集人为董事会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月22日9:15-15:00 [2][4] 审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案 议案已经第十届董事会第四次会议审议通过 [2] - 应回避表决的关联股东名称为无 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 公司使用上证信息提供的股东会提醒服务 通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月15日 当日收市后登记在册的A股股东(股票代码601311)有权出席会议 [5][6] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师可参会 [6] 会议登记 - 股东需持身份证和股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件、持股凭证等材料 [6] - 登记地点为湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼董事会办公室 [6] - 联系方式：余爱华 电话0710-3340127 邮箱IR@chinacamel.com [6]