会议安排 - 2025年第二次临时股东大会将于10月28日上午十时在山东青岛召开[4][50] - 若委任代表出席，需在10月27日上午十时前交回代表委任表格[4][50] 股份信息 - A股每股面值人民币1.00元，在上海证券交易所主板上市，股份代号601298；H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所主板上市，股份代号06198[9][11] - 公司已发行股份数为6,491,100,000股，A股5,392,075,000股占比83.07%，H股1,099,025,000股占比16.93%[56][69] - 2025年11月4 - 11日暂停H股股份过户登记确定H股中期股息资格；2025年10月23日至2028日暂停办理H股股份过户登记手续，23日在册股东有权出席临时股东大会[38][49] 章程及规则修订 - 建议全文修订公司章程，不再设置监事会和监事，须临时股东大会特别决议批准[18][19] - 拟对股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度进行修订，分别需临时股东大会特别或普通决议批准[22][23][25][26][29][32] 利润分配 - 2025年上半年可用分配利润为1698306.35万元，拟派发现金红利95159.53万元（含税）[37] - 中期股息每10股1.466元（含税），约占上半年可用分配利润35%，占上半年归母净利润33%[37] - 中期股息在临时股东大会批准后，于2025年12月24日支付[37] 保险与选举 - 拟为第五届董事会成员及高管购买责任保险，保险金额为2000万美元/年，期限12个月[34] - 建议选举第五届董事会非职工代表董事，任期三年，提名苏建光、张保华等9人为候选人[42]

股东大会信息 - 公司将于2025年10月28日上午十时举行2025年第二次临时股东大会[3] - 会议将审议8项议案，包括修订公司章程等[6][9] H股股东相关 - 2025年10月23日至28日暂停办理H股过户登记[10] - 未登记过户的H股股东须在2025年10月22日下午四时三十分前办理[10] - 有投票权的H股股东可委任代表，文件须在2025年10月27日上午十时前送达[11] 其他信息 - 公司联络地址为中国山东省青岛市市北区港极路7号董事会办公室[12] - 邮编266011，联系人娄女士，电话(86 532) 8298 3087，传真(86 532) 8282 2878[14] - 股东大会表决以投票方式进行，股东费用自理，需出示身份证明[12][13] - 通告日期时执行董事为苏建光和张保华等[13]

股份与股本情况 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份数目为1,099,025,000股，股本为1,099,025,000元人民币[1] - 截至2025年9月底，A股法定/注册股份数目为5,392,075,000股，股本为5,392,075,000元人民币[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额为6,491,100,000元人民币[1] - 截至2025年9月底，H股和A股已发行股份总数分别为1,099,025,000股和5,392,075,000股，库存股份均为0[3] - 2025年9月H股和A股已发行股份及库存股份数目均无增减[3]

股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会10月28日上午10:00在山东青岛召开，审议9项议案，1 - 3项为特别决议案，4 - 9项为普通决议案，8 - 9项为累积投票议案[4][7] - 拟修订《青岛港国际股份有限公司章程》并取消监事会，修订后章程及《股东大会议事规则》自股东大会通过生效[11][14] - 股东年会应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会特定情形应在2个月内召开[17] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[27] 制度修订 - 《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》拟修订，自股东大会通过生效[33][41][46] - 可向董事会提议案股东需单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上[35] - 董事会会议每年至少召开4次，召开14日前书面通知董事，董事长10日内召集临时会议有多种情形[35][36] 担保规定 - 公司及子公司多项担保情形需报股东大会批准，对外担保累计总额等有额度限制[49][51] - 担保事项实际发生应及时披露，任一时点担保余额不得超股东会审议额度[50] 保险与分红 - 拟为第五届董事会成员及高管买责任保险，金额2000万美元/年，期限12个月可续保[57] - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润169.83亿元，上半年可用于分配利润27.19亿元[62] - 拟向全体股东每10股派现金红利1.466元（含税），合计拟派9.52亿元（含税），2025年中期现金分红约占上半年可分配利润35%、净利润33%[63] 人员提名 - 拟提名苏建光等为第五届董事会执行董事、非执行董事、独立董事候选人，任期三年[66][83]

股东大会时间 - 2025 年第二次临时股东大会召开时间为 2025 年 10 月 28 日 10 点[5] - 网络投票起止时间为 2025 年 10 月 28 日[8] - A 股股权登记日为 2025 年 10 月 21 日[19] - 会议登记时间为 2025 年 10 月 24 日 13:30 - 17:00[20] 会议地点 - 现场会议召开地点为山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室[5] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[9] 董事选举 - 第五届董事会非独立董事应选 5 人，独立董事应选 3 人[13] 议案情况 - 议案已在 2025 年 8 月 29 日及 2025 年 9 月 30 日披露，媒体为上海证券交易所网站及四大证券报[13] - 特别决议议案为 1、2、3 号议案[14] - 对中小投资者单独计票的议案为 6、7、8、9 号议案[16] 表决权 - 公司委托代表出席 2025 年 10 月 28 日股东大会并代为行使表决权[26] - 股东每持有一股即拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[29] - 某投资者持有 100 股股票，应选董事 5 名时，选举董事议案有 500 票表决权，应选独立董事 2 名时，选举独立董事议案有 200 票表决权[29]

中韩自贸区概念板块市场表现 - 截至9月30日收盘，中韩自贸区概念板块下跌0.91%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 在当日所有概念板块中，中韩自贸区概念跌幅排名第二，仅次于信托概念（-0.97%）[2] - 板块内个股普遍下跌，ST新华锦跌停（-5.00%），日照港（-1.29%）、青岛食品（-1.07%）、青岛港（-0.95%）等跌幅居前 [1][2] 板块内个股资金流向 - 资金面上，中韩自贸区概念板块整体获主力资金净流出0.24亿元 [2] - 板块内9只个股遭遇主力资金净流出，日照港净流出1343.10万元居首，辽港股份（-1193.94万元）、青岛金王（-912.11万元）、海程邦达（-204.68万元）紧随其后 [2] - 部分个股获得主力资金净流入，青岛双星（748.51万元）、朗姿股份（634.27万元）、连云港（162.11万元）位列前三 [2] 板块内个股具体表现 - ST新华锦表现最差，下跌5.00%，换手率为0.11%，主力资金净流出7.71万元 [2] - 朗姿股份逆势上涨0.17%，换手率1.66%，主力资金净流入634.27万元 [2] - 辽港股份股价持平，但主力资金净流出1193.94万元，换手率为0.55% [2]

青岛港运营概况 - 青岛港是我国北方重要的外贸口岸及最大的航运枢纽，众多航运公司、货代公司、贸易企业围绕其聚集 [1] - 今年前7个月，青岛港实现货物吞吐量4.34亿吨，同比增长2.1% [1] - 今年前7个月，青岛港实现集装箱吞吐量1924万标箱，同比增长7.8% [1] 贸易航线结构变化 - 在美国对等关税影响下，今年上半年青岛港美线集装箱运输占比有所下降 [1] - 今年上半年青岛港欧线及地中海线占比上升明显 [1] 航运指数期货的行业价值 - 关税扰动对全球贸易和海运价格带来直接影响，航运产业上下游企业承受更大不确定性压力，迫切寻求管控运价波动风险的手段 [1] - 航运指数期货上市两年来，期现价格联动良好，较好地反映了现货市场运价走势，为航运企业提供了良好的风险管理工具 [8] - 山东港口集团作为上期所产融服务基地，组织行业交流活动，推动产业企业认识航运指数期货，积极探索产融结合新模式 [1] 货代企业的应用与获益 - 运价的不可捉摸性及货代企业与客户黏性不强，导致行业比拼运价，传统业务利润率不断降低 [2] - 航运指数期货通过价格发现和套期保值功能，增强了货代企业对运价的预期判断和风险管控能力 [2] - 货代企业可凭借期货工具与客户签订更远期的运价服务协议，通过期货盘面对冲风险，增强自身抗风险能力和业务稳定性 [2] - 传统货运代理业务通常集中在近端舱位报价，航运指数期货为提供远端旺季报价提供了价格锚点，规避了价格大幅上行风险 [3] - 具体应用案例：公司向客户提供12月份出运的2500美元/FEU报价，同时在EC2512合约建立多头头寸，若运价超预期上涨，期货盘面利润可弥补现货履约亏损 [3] - 运用航运指数期货后，货代企业与客户的黏性明显增强，客户主动探讨锁定未来6个月乃至更长时间运价的需求增多 [4] 下游外贸企业的应用与获益 - 下游外贸货主企业主要担忧物流成本变动，海运费波动剧烈给企业成本控制带来压力 [6] - 具体企业案例：一家位于莱芜的农产品加工出口企业，其出口货物单位货值较小，运费在总成本中占比较高，运费波动对企业利润影响较大 [6] - 该企业通过航运指数期货进行套期保值交易，成功降低了物流成本波动风险 [6] - 具体操作案例：企业于2024年10月下旬为11月出运的订单在期货市场建立头寸，至11月实际出运时，欧线运价从3000美元/FEU上涨至3800美元/FEU，即期订舱成本提高800美元/FEU，但期货市场盈利约3.2万元，有效对冲了运费上涨风险 [7] - 通过套期保值，企业利用期货端收益弥补了现货端损失，平抑了运费波动风险 [7]

公司人员 - 公司执行董事为苏建光和张保华，非执行董事为李武成、朱涛、崔亮和王芙玲，独立非执行董事为李燕、蒋敏和黎国浩[5] - 邹国强、李晓慧被提名为第五届董事会独立董事候选人[29][38] 任职要求 - 独立董事需具备5年以上相关工作经验[6][14] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等特定情形不具备独立性[16][24][32][41][50] - 最近36个月内受证监会行政处罚等情况无任职资格[16][24][33][42][51] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过3家，在公司连续任职不超过六年[17][34][43] - 需具备中国注册会计师资格且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[17][43] - 需具有5年以上法律等履行职责必需的工作经验[22][47] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[22] 候选人情况 - 邹国强拥有香港、英国、澳大利亚注册会计师资格，有5年以上财务管理等专业岗位全职工作经验[9][34] - 邹国强各项任职条件符合要求[8][9] - 李晓慧具备5年以上相关工作经验等条件[14] 其他 - 声明及承诺日期为2025年9月12日[28][37][55] - 提名人与被提名人无利害关系，核实被提名人任职资格符合要求[1] - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1]

信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等九类人员和机构为信息披露义务人[8] 信息披露原则与要求 - 公司信息披露应真实、准确、完整，向境内外投资者同时公开披露，秉持自愿性原则[11][12] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人，董事会秘书负责具体事宜[16] 披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[28] - 业绩公告在会计年度结束后三个月内、上半年结束后两个月内尽快刊登，且不晚于董事会或其授权人士批准业绩后的下一个营业日早市或开市前时段开始交易前至少三十分钟[31] 需披露情形 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化、股份被质押等情况需披露[36][37] - 公司向非子公司贷款、为联属公司提供财务资助及担保按测试比率资产比率计算结果超8%需披露[38] 定期报告要求 - 定期报告经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核，董事、高级管理人员签署书面确认意见[29][30] 临时报告 - 发生重大事件及时披露临时报告，有进展或变化及时披露情况及影响[33][39] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，证券事务主管部门负责日常登记管理[62][63] 投资者关系管理 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则，多渠道开展，设立联系电话和邮箱[93][96][98] 募集资金管理 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[112] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年、投入未达计划50%等需重新论证可行性[116] 内部审计 - 审计部至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部审计工作报告[142]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年9月19日至29日通讯表决书面议案[7] - 公司2025年第二次临时股东大会将于10月28日上午10：00在山东港口大厦会议室召开[18] 议案表决 - 《关于修订<青岛港国际股份有限公司章程>及其附件并取消监事会的议案》9票同意待股东大会审议[8][9] - 《关于修订<青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度>等部分治理制度的议案》9票同意部分待审议[10] - 《关于制定<青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》9票同意[11] - 《关于制定<青岛港国际股份有限公司市值管理制度>的议案》9票同意[11] 人员提名 - 提名苏建光等9人为第五届董事会非职工代表董事候选人待审议[12][14] 保险安排 - 为第五届董事会成员及高级管理人员买责任保险，金额2000万美元/年，期限12个月待审议[16][17] 人员情况 - 李武成等多人与公司其他人员无关联、未持股、无违法失信情况[26][27][30][33][36][38] - 姜省路有超30年法律及股权投资经验，无关联、未持股、无不良记录[40][41]