股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会10月28日上午10:00在山东青岛召开，审议9项议案，1 - 3项为特别决议案，4 - 9项为普通决议案，8 - 9项为累积投票议案[4][7] - 拟修订《青岛港国际股份有限公司章程》并取消监事会，修订后章程及《股东大会议事规则》自股东大会通过生效[11][14] - 股东年会应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会特定情形应在2个月内召开[17] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[27] 制度修订 - 《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》拟修订，自股东大会通过生效[33][41][46] - 可向董事会提议案股东需单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上[35] - 董事会会议每年至少召开4次，召开14日前书面通知董事，董事长10日内召集临时会议有多种情形[35][36] 担保规定 - 公司及子公司多项担保情形需报股东大会批准，对外担保累计总额等有额度限制[49][51] - 担保事项实际发生应及时披露，任一时点担保余额不得超股东会审议额度[50] 保险与分红 - 拟为第五届董事会成员及高管买责任保险，金额2000万美元/年，期限12个月可续保[57] - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润169.83亿元，上半年可用于分配利润27.19亿元[62] - 拟向全体股东每10股派现金红利1.466元（含税），合计拟派9.52亿元（含税），2025年中期现金分红约占上半年可分配利润35%、净利润33%[63] 人员提名 - 拟提名苏建光等为第五届董事会执行董事、非执行董事、独立董事候选人，任期三年[66][83]