股东大会决议 - 公司于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议的股东情况符合规定，公司全部9名在任董事、3名在任监事及董事会秘书均出席了会议 [2][3] - 本次股东大会审议并通过了全部9项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》、《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《担保管理制度》及《募集资金使用管理办法》 [4][5] - 其中，关于取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 本次股东大会由北京市康达律师事务所见证，律师认为会议程序及结果合法有效 [6] 公司治理结构变更 - 股东大会核心决议之一是取消监事会，并对《公司章程》进行相应修订，这标志着公司治理结构发生重大调整 [4] - 公司同步修订了多项核心治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、累积投票实施细则等，以适配新的治理架构 [4][5] - 公司修订了《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》及《担保管理制度》，旨在加强内部控制和风险管理 [5] 重大资产收购完成 - 公司已完成对控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司100%股权的收购，交易对价为15,000.00万元人民币 [8][10] - 该收购事项已经公司董事会、监事会及2025年第四次临时股东大会审议通过，公司以自有资金参与公开挂牌竞价并成功竞得 [8] - 水运公司的资产评估价格为15,710.28万元人民币，公司最终成交价15,000.00万元低于评估价 [8] - 截至公告日，公司已签署《股权交易协议》并完成工商变更登记，水运公司已成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围 [10] 收购标的业务概况 - 收购标的黑龙江水运建设发展有限公司成立于2003年4月8日，注册资本为500万元人民币 [10] - 该公司主营业务涵盖港口、码头、航道、航电枢纽等水运基础设施项目的投资和经营管理，以及水力发电、房地产租赁、水利工程、电力设施承装承修承试、新能源技术开发与服务等 [10] - 通过此次收购，公司业务范围从原有交通领域扩展至水运基础设施建设与运营等相关领域 [10]