会议基本信息 - 黑龙江交通发展股份有限公司于2025年8月26日14:00在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票时间为2025年8月25日15:00至8月26日15:00 [4] - 会议由董事长王海龙主持 北京市康达律师事务所担任法律见证机构 [2][4] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共4名 代表有表决权股份723,672,571股 [5][6] - 公司总股本1,315,878,571股 扣除回购股份10,408,656股后 有表决权股份数为1,305,469,915股 [5] - 网络投票股东0名 代表股份0股 中小股东参与人数0名 代表股份0股 [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得100%同意票 反对票和弃权票均为0股 [7][8][9] - 《借款展期暨关联交易的议案》获得同意票283,190,393股 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决 [9] - 中小股东对所有议案表决结果均为0股赞成 0股反对 0股弃权 [7][8][9] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [2][4] - 会议通知于召开15日前通过上海证券交易所网站公告 [4] - 表决程序采用现场书面记名投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合公司章程规定 [6]