股东大会召开情况 - 会议于2025年8月26日在黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过中国证券登记结算有限公司系统进行 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书戴琦出席 公司全体高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于更换公司董事的议案获得通过 [4] - 关于调整公司独立董事津贴标准的议案获得通过 [4] - 关于注销回购股份并减少注册资本的议案获得通过 [5] - 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司借款展期暨关联交易的议案获得通过 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决 [5] 股份回购及注销细节 - 公司于2021年10月27日批准回购计划 回购价格不超过4.50元/股 [7] - 截至2022年10月26日 实际回购10,408,656股 占总股本0.79% 回购最高价3.40元/股 最低价2.81元/股 均价3.28元/股 总金额34,112,473.58元（不含交易费用） [7] - 注销完成后公司股份总数减少10,408,656股 [8] 债权人通知程序 - 因注销股份导致注册资本减少 公司依法通知债权人 [9] - 债权人可在接到通知30日内或公告披露45日内 凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [9] - 债权申报时间为2025年8月27日起45日内 可通过现场/邮寄/传真方式申报 需注明"债权申报" [10][11]