股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月26日在黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行 [1] - 会议由董事会召集 董事长王海龙主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 关于独立董事津贴标准的议案获得全票通过 同意票723,672,571股 占比100% [1][2] - 关于注销回购股份并减少注册资本的议案获得全票通过 同意票723,672,571股 占比100% [1][2] - 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供借款展期暨关联交易的议案获得全票通过 同意票283,190,393股 占比100% [1][2] - 本次股东大会共审议通过4项议案 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司对借款展期议案回避表决 [2] 法律合规情况 - 北京市康达律师事务所蔡红兵 王雅婷律师对会议进行见证 [2] - 律师认为会议召集召开程序 召集人出席人员资格 表决程序和结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2]