黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年三月二十七日 哈尔滨 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称"股东代表"） （已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。 三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"股东大会签到册"上签到。股东签到 时，应出示以下证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、 本人身份证复印件、委托人身份证复印件。 （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代 理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-010 黑龙江交通发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开公司第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与 考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任孔德楠先生（简历附后）为公 司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 孔德楠先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识， 不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒， 不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 孔德楠先生 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-008 黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 10 日收到公司董事张春雨先生提交的书面辞职报告。张春雨先生 因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员 及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张春雨先生将不在 公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张春雨先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数。张春雨先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快 完成董事、董事会审计委员会委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员 的补选工作。 张春雨先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 治理发挥了重要作用。在此，公司对其任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-011 黑龙江交通发展股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：：中国证券登记结算有限公司上市 公司股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 27 日 投票 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025- 009 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对孔德楠先生的任职资格进行了 核查，认为孔德楠先生具备担任公司总经理的资格。 （三）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见 本次一并披露的编号为临 2025-011 号公告）。 经公司董事长提名，同意聘任孔德楠先生为公司总经 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月21日14：00召开，网络投票时间为2月20 - 21日[6] - 出席会议股东及代理人共5名，代表股份772,471,571股，占比59.1719%[8] 议案表决情况 - 《向控股子公司提供财务资助议案》同意股数331,986,393股，占比99.9991%[16] - 《更换监事议案》同意股数772,471,571股，占比100.00%[18]

会议基本信息 - 股东大会于2025年2月21日在黑龙江省哈尔滨市召开[4] - 出席会议股东及代理人5人，持股772,471,571股，占比59.1719%[4] 议案表决情况 - A股对向控股子公司提供财务资助议案同意票331,986,393，比例99.9991%[8] - 5%以下股东反对票3,000，比例100%[10] - 关联股东黑龙江高速集团440,482,178股回避表决[10] 人员出席情况 - 公司10名董事、3名监事均出席会议[8]

股权收购 - 2023年12月8日公司完成对龙创公司60%股权的收购[16][17] 借款情况 - 2024年5月龙江交通及龙兴集团按持股比例向龙创公司提供3000万元借款，龙江交通1800万元，龙兴集团1200万元，期限1年，利率4.5675%[18] - 龙江交通及龙兴集团拟按持股比例向龙创公司提供2500万元借款，龙江交通1500万元，龙兴集团1000万元，期限不超过3年，利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行[19] 财务数据 - 2024年龙创公司偿还前期借款1697万元，支付采矿权出让金793万元，项目一体化等前期费用390万元[18] - 截至2025年1月15日，龙创公司货币资金余额131万元，需于2月28日前缴纳2025年度采矿权出让金793万元[19] - 截至2023年12月31日，龙兴集团资产总额199.78亿元，负债总额51.59亿元，净资产148.20亿元；2023年1 - 12月营业收入4.36亿元，净利润0.21亿元[21] - 截至2024年9月30日，龙兴集团资产总额202.25亿元，负债总额52.82亿元，净资产149.43亿元，资产负债率26.12%；2024年1 - 9月营业收入1.52亿元，净利润0.01亿元[21] - 2024年9月30日龙创公司资产总额30556.62万元，负债总额23105.81万元，所有者权益7450.81万元，营业收入0，净利润0[23] 资金用途 - 本次借款预估用于前期工作部分费用1327万元，采矿权出让金793万元，人工及日常经营380万元[24] 会议相关 - 公司拟审议《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》和《关于更换监事的议案》[5][11]

财务资助 - 龙江交通与龙兴集团拟向龙创公司提供2500万元借款，龙江交通出1500万，龙兴集团出1000万，期限不超3年，利率上浮不超120BP[2][4] - 2024年公司向龙创公司提供1800万元资助，无到期未清偿[11] - 本次资助后累计资助总额3300万元，占最近一期经审计净资产0.73%[17] 关联交易 - 过去12个月公司与同一关联人发生关联交易累计5次，金额11150.06万元，未达最近一期经审计净资产绝对值5%[3] 公司数据 - 截至2024年Q3末，龙创公司资产负债率超70%[3][6] - 2024年9月30日，龙创公司获年采200万吨工农村石墨矿采矿权证[4] - 截至2023年底，龙兴集团资产总额199.78亿，负债51.59亿，净资产148.20亿，营收4.36亿，净利润0.21亿[8] - 截至2024年9月30日，龙兴集团资产总额202.25亿，负债52.82亿，净资产149.43亿，资产负债率26.12%，1 - 9月营收1.52亿，净利润0.01亿[8] - 龙江交通持有龙创公司60%股权，龙兴集团持有40%股权[9] - 2023年底，龙创公司资产总额29928.09万，负债22477.28万，所有者权益7450.81万，营收和净利润为0[11] - 2024年9月30日，龙创公司资产总额30556.62万，负债23105.81万，所有者权益7450.81万，营收和净利润为0[11] 审议情况 - 独立董事专门会议4票同意、董事会7票同意（关联董事回避）、监事会3票同意审议通过资助议案[15][16] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日14点在哈尔滨召开[3] - 网络投票2月20日15:00至21日15:00，用中登公司系统[6] - 审议向子公司提供财务资助及更换监事议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月14日，A股代码601188[14] - 会议登记2月17日9 - 11时、13 - 16时，在董事会办公室[15] - 联系电话0451 - 51688007[16]