会议信息 - 公司第四届监事会2025年第四次临时会议10月15日通讯召开[2] - 会议通知10月10日邮件发出，应参会3人实到3人[2] 市场扩张和并购 - 会议审议通过收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权议案[3] - 收购符合“一体两翼”战略，助完善产业布局、培育二主业[3] - 议案表决3票同意待股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 拟收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权，摘牌价不超15710.28万元[1] 其他新策略 - 启动养老保险试点户规范衔接工作，2025年拟支付资金约1664.37万元[3]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金竞拍黑龙江水运建设发展有限公司100%股权，挂牌价15000万元，竞拍价不高于15710.28万元[3] 其他新策略 - 公司2025年内一次性支付养老保险试点户规范衔接所需预算外资金约1664.37万元[5] 会议相关 - 公司2025年第四次临时股东大会于10月31日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式，地点在公司三楼会议室[5] - 本次董事会会议应参会董事9人，实际参会9人[2] - 《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》等三议案表决通过[5]

交易概述 - 公司拟以自有资金通过公开挂牌竞价方式购买控股股东全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司100%股权 [1] - 交易挂牌价为1.5亿元，公司出价不高于评估价格1.57亿元 [1] - 本次交易构成关联交易 [1] 交易审批进展 - 交易已通过公司第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过，关联董事已回避表决 [1] - 交易已通过公司第四届监事会2025年第四次临时会议审议通过 [1] - 交易尚需提交公司股东大会审议 [1]

交易概述 - 公司拟以自有资金通过公开挂牌竞价方式购买控股股东全资子公司水运公司100%股权 [1] - 交易挂牌底价为1.5亿元，公司出价不高于评估价格1.57亿元 [1] 交易标的资产 - 交易标的为控股股东全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司100%股权 [1] - 水运公司核心资产为位于松花江下游46公里处的大顶子山水电发电厂一座 [1] 交易方式 - 交易将通过参与公开挂牌竞价方式进行 [1]

公司股份回购注销 - 公司注销回购专用证券账户中的10,408,656股股份 [2] - 股份注销完成后公司总股本由1,315,878,571股变更为1,305,469,915股 [2] - 本次回购股份注销日为2025年10月15日 [2]

回购股份情况 - 实际回购10,408,656股，占总股本约0.79%[3] - 回购最高3.40元/股，最低2.81元/股，均价3.28元/股，用资34,112,473.58元[4] 注销股份情况 - 2025年8月8日决定终止激励计划并注销回购股份[6] - 2025年10月15日完成注销，总股本减至1,305,469,915股[2][8] - 注销不影响财务和上市地位[11]

股份注销概况 - 公司注销回购专用证券账户中的股份数量为104087万股 [1] - 股份注销完成后公司总股本由1316亿股变更为1305亿股 [1] - 本次股份注销导致公司总股本减少约011亿股 [1] 股份注销原因 - 注销股份原计划用于实施股权激励计划 [1] - 相关股份未能在三年内完成转让 [1] - 根据相关规定对未转让股份予以注销 [1]

业绩说明会信息 - 2025年10月16日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长等四人[5] 投资者参与 - 可在说明会时在线参与，会前提问[2][5] - 联系人及电话、邮箱公布[6] 报告与交流 - 2025年8月28日已发布半年度报告[2] - 将与投资者交流半年度经营及财务指标[3] - 会后可通过上证路演中心查看情况[6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月10日以通讯方式召开 应参会董事9人 实际参会董事9人 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电子邮件形式发出 [2] - 会议召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过董事长王海龙代行总经理职责议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3][5] - 全票通过选举杨建国为第四届董事会审计委员会委员议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [4][5] - 审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致 [4] 高级管理人员变动 - 董事兼总经理孔德楠因工作调整于2025年9月9日提交书面辞职 辞去董事及总经理职务 [7] - 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [7][8] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [8] 职务交接安排 - 孔德楠已做好工作交接 离任不影响公司正常运行 [8] - 截至公告披露日未持有公司股份 无未履行承诺事项 [8] - 董事长王海龙在总经理空缺期间代行职责 直至按程序聘任新总经理 [3][8] 公司治理评价 - 孔德楠任职期间在生产经营、企业管理和战略落地方面发挥积极作用 [8] - 董事会对孔德楠任职期间贡献表示衷心感谢 [8] - 公司将按相关规定尽快完成董事及总经理的选举聘任工作 [8]