股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月23日14点30分，地点为宁波市海曙区环城西路北号三江购物会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月17日，A股股东在该日收市后登记在册有权出席 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包括交易系统投票平台和互联网投票平台 [1][3] - 网络投票起止时间为2025年9月23日全天，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已由第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议于2025年8月27日审议通过 [2] - 议案具体内容详见2025年8月29日上海证券交易所网站及指定报刊公告，无关联股东需回避表决 [2] - 会议资料将在股东大会召开前于上海证券交易所网站登载 [2] 投票规则 - 股东通过多个股东账户投票时，可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 通过任一股东账户参加网络投票视为全部账户已投出同一意见，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，且股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 个人股东需持身份证、股东账户卡、持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件（盖章）、股东账户卡等文件 [5] - 异地股东可通过传真（0574-83886806）或邮箱（investors@sanjiang.com）登记，登记时间为2025年9月22日9:00-11:00、13:00-16:00 [5] 其他事项 - 参会人员食宿及交通费用自理，联系地址为浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室 [5] - 联系人为俞贵国、郑佳玮，联系电话0574-83886893，授权委托书需明确表决意向选择 [5][7]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股136,919,600股，每股发行价格10.71元，募集资金总额146,640.89万元，扣除发行费用后实际募集资金净额145,115.03万元 [3] - 募集资金到位情况经毕马威华振事务所验证，并出具验资报告 [3] - 募集资金已全部存放于专户管理，并与商业银行、保荐人签订监管协议 [3] 募集资金使用进度及项目情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金65,587.09万元，尚未使用募集资金余额88,119.79万元，加上利息收入与手续费19,541.30万元，募集资金账户余额107,661.09万元（含未到期现金管理产品） [7] - 调整后募集资金投资总额153,706.88万元，较承诺投入总额增加8,591.85万元，为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息 [5][7] - 连锁超市发展项目达到预定可使用状态日期延期至2027年5月，安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目延期至2026年5月 [7] 现金管理计划基本情况 - 公司拟使用最高不超过10.8亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [8] - 投资产品品种为安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [8] - 董事会授权总经理在额度及期限内行使决策权及签署法律文件，具体事项由财务负责人组织实施 [9] 现金管理目的与收益分配 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报，不影响募投项目建设和公司正常经营 [8][10] - 现金管理所得收益归公司所有，严格按照证监会及上交所监管要求管理和使用资金 [10] 审议程序及相关意见 - 董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意额度不超过10.8亿元，期限12个月 [11] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，增加股东回报，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形 [12] - 保荐人对公司现金管理事项无异议，认为符合相关法律法规及公司管理制度，不影响募投项目正常进行 [12]

国泰海通证券股份有限公司 关于三江购物俱乐部股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为三 江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在上交所主板上市以及 2016 年度非公开发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募 集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用进度及项目情况 根据《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于变更部分募集资金使用 计划的公告》（公告编号：临-2019-011）、《关于变更部分募集资金使用计划的公 告》（公告编号：临-20 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-040 三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次委托现金管理到期赎回的情况 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， 使用最高额度不超过人民币 12.6 亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行 现金管理，使用 2016 年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的 保本型产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，决议有效期为董 事会审议通过之日起 12 个月内，单个产品的期限不超过 12 个月。公司监事会和 保荐机构海通证券股份有限公司（现名为"国泰海通证券股份有限公司"）对该 议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露的《三江购物 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-041 三江购物俱乐部股份有限公司 1、资金来源：2016 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金 现金管理受托方：银行 现金管理金额：最高额度不超过人民币 10.8 亿元，可循环滚动使用 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过 12 个 月 2、2016 年非公开发行股票募集资金情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会 议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意 见 一. 拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的及履行的审议程序 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资 产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。三江购物俱乐部股份有限公司(以 下简称 ...

财务表现 - 2025年上半年营业总收入19.88亿元 [1] - 归母净利润9137.58万元 [1] - 摊薄每股收益0.17元 [4] - 经营活动现金净流入1.69亿元 [1] 盈利能力 - 毛利率26.05% 较上季度下降0.58个百分点 较去年同期下降0.85个百分点 [3] - ROE为2.86% [3] - 在同业公司中毛利率排名第34位 [3] 资产效率 - 总资产周转率较去年同期基本持平 同比下降0.05% [4] - 存货周转率5.49次 较去年同期减少0.13次 同比下降2.29% [4] 资本结构 - 资产负债率36.07% 较上季度增加0.02个百分点 较去年同期增加0.02个百分点 [3]

公司董事会会议 - 第六届第七次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《三江购物2025年半年度报告》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年超市商品零售收入占比98.11% [1] - 2024年其他业务收入占比1.89% [1]

公司基本信息与上市情况 - 公司以整体变更发起设立方式设立 于2011年2月9日获中国证监会批准 [2] - 2011年3月2日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股6000万股 [2] - 注册名称为三江购物俱乐部股份有限公司 住所位于宁波市大榭开发区邻里中心 [2] - 注册资本为人民币54,767.84万元 [2] 经营宗旨与范围 - 公司使命为"用较少的钱 过更好的生活" 愿景是"用优秀文化 创百年企业" [3] - 核心价值观包括"诚实守信 以人为本 精益经营 改善创新" [3] - 经营范围涵盖食品销售 互联网销售 技术进出口等 部分业务限分支机构经营 [3] 股份发行与存管 - 股份采取股票形式 每股面值人民币1元 [4] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] - 成立日向发起人发行30,000万股 已发行股份数为54,767.84万股 均为普通股 [4] 股份增减与回购机制 - 增加资本方式包括向不特定对象或特定对象发行股份 派送红股等 [5] - 减少注册资本需按规定程序办理 [5] - 在减少注册资本 与其他公司合并等六种情况下可收购本公司股份 [5] 股份转让限制 - 不接受本公司股份作为质权标的 [6] - 公开发行股份前已发行的股份 上市交易一年内不得转让 [6] - 董事 高级管理人员转让股份有严格限制 [6] - 持有5%以上股份的股东存在短线交易收益归公司所有的规定 [6] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有获得股利分配 参与股东会表决 监督公司经营等权利 [7] - 股东需遵守法律法规和章程 缴纳股款 不得滥用股东权利 [7] 股东会职权与召集 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事 审议公司报告和方案等职权 [8] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 [8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会 [8] 股东会议事规则 - 股东会提案需符合规定 召集人应按规定通知股东 [9] - 决议分为普通决议和特别决议 不同事项表决要求不同 [9] - 审议关联交易时关联股东需回避表决 [9] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 职工代表董事1人 [12] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划等职权 [12] 独立董事与专门委员会 - 独立董事需保持独立性 履行参与决策 监督制衡等职责 [13] - 公司设置审计 战略 提名 薪酬与考核等专门委员会 [13] - 各委员会有明确职责和运作规则 [13] 高级管理人员设置 - 公司设经理 副经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员 [14] - 高级管理人员聘任和解聘由董事会决定 [14] - 高级管理人员需符合任职条件 对董事会负责 [14] 财务会计制度 - 公司制定财务会计制度 按规定披露年度和中期报告 [15] - 分配税后利润时先提取法定公积金 经股东会决议可提取任意公积金 [15] - 剩余利润按股东持股比例分配 优先采用现金分红 [15] 审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度 内部审计机构向董事会负责 [16] - 聘用 解聘会计师事务所由股东会决定 [16] - 公司需保证提供真实完整的会计资料 [16] 公司重大变更程序 - 公司合并 分立 增资 减资需按规定程序办理 涉及通知债权人 公告等事项 [17] - 公司解散后需进行清算 清算组需履行相应职责 [17] 章程修改机制 - 当法律规定变化 公司情况改变或股东会决定时需修改章程 [18] - 修改事项需按规定审批 登记和公告 [18]

财务表现 - 报告期营业收入19.88亿元 同比增长1.30% [1] - 归属上市公司股东的净利润9137.58万元 同比增长17.55% [1] - 扣除非经常性损益后净利润6829万元 同比下降6.47% [1] - 基本每股收益0.1668元 [1] 经营数据 - 营业收入增长幅度较低 仅1.30% [1] - 净利润增长与扣非净利润增长出现显著分化 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 [1]

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-039 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 ...