一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2025年半年度报 告》全文及摘要的议案。 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件形式 送达公司各监事。本次会议由监事会主席陈春燕女士召集，公司应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表 决通过以下议案及事项： 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-033 四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2025年度内部控 制审计机构》的议案，该议案需提交股东大会审议 公司第六届监事会全体监事对《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要进 行了认真审核，全体监事一致认为： 《三江购物2025年半年度报告》的 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-032 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件 发送，并确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈 念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于审议《三江购物 2025 年半年度报告》全文及摘要的议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海 证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。 二、 关于审议《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海 证券交易所网站） 三、 关 ...

三江购物股东会议事规则 三江购物俱乐部股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《三江购物俱乐 部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）宁波监管局和上海证券交易所（以下简称证券交易所 ...

三江购物关联交易管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《三江购物俱乐部股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公 司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会办公室负责公司关联交易的信息披露及日常协调工作。 第二章 关联交易及关联人 第二节 关联交易的范围 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项，包括： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； ...

三江购物俱乐部股份有限公司 章程 三江购物俱乐部股份有限公司 章 程 二○二五年八月 1 | | | | | | 三江购物俱乐部股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91330200704881846L。 第三条 公司于 2011 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】 196 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011 年 3 月 2 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：三江购物俱乐部股份有限公司。 公司英文名称：Sanjiang Shopping Club Co.,Ltd ...

三江购物投资者关系管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《指引》"） 和其他法律、法规以及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者，保护投资者目的的相关活动。 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普 ...

三江购物董事会薪酬与考核委员会工作细则 三江购物俱乐部股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的日常事务。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高管人员是指 董事会聘任的总裁（含轮值总裁，下同）、副总裁、财务负责人、董事会秘书及 其他由董事 ...

三江购物董事会秘书工作制度 三江购物俱乐部股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的任免、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，应忠实、勤勉地履行职责， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证 券事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变 动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的信息披 露事务部门。 第二章 任免 第五条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司 ...

三江购物年报信息披露重大差错责任追究制度 三江购物俱乐部股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《三江购物信息披露 管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披 露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，对 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子/分公 司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票并上市管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。募集资金使用 不得有如下行为： 三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 募集资金管理制度 公司发现控股股东、实际控制人 ...