三江购物俱乐部股份有限公司 章程 三江购物俱乐部股份有限公司 章 程 二○二五年四月 三江购物俱乐部股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91330200704881846L。 第三条 公司于 2011 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】 196 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011 年 3 月 2 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：三江购物俱乐部股份有限公司。 公司英文名称：Sanjiang Shopping Club Co.,Ltd. | | | | | | ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）的 独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定，本 人在2024年度认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人简历：蒋奋，男，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士 研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学 教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲 裁委员会兼职仲裁员、宁波联合集团股份有限公司独立董事（2024年10月起）、 三江购物独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及公司《独 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2025-020 三江购物俱乐部股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第四号零售》要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： | 地区 | 经营业态 | 新开 | | 关闭 | | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店 | 建筑面 | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | | | | 家数 | 积(m 2) | 家数 | (m 2) | 家数 | (m 2) | | 宁波市 | 社区店 | 0 | 0 | 1 | 842.15 | 103 | 273796.78 | | | 盒马店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24331.44 | | | 邻里店 | 0 | ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-015 三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 2025年4月24日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2025年度预计 日常关联交易》的议案，关联董事沈沉女士回避表决；该议案尚需提交2024年 年度股东大会审议，关联股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司将回避表决。 独立董事专门会议对该日常关联交易进行了审核，发表了事前认可意见。全 体独立董事一致同意该关联交易并提交第六届董事会第六次会议审议。 (二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况 2024年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024年度预计 日常关联交易》，预计公司和关联方发生的日常关联交易金额约为23,100万元。 2024年，公司实际和公告中 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《三江购物审 计委员会工作细则》等相关规定，2024年度，三江购物俱乐部股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行职责。对公 司外部审计机构工作实施有效监督，积极指导公司内部审计工作，助力公司构建 有效的内部控制体系，并确保财务报告真实、准确、完整。现将公司审计委员会 2024年度工作情况报告如下： 一、 公司董事会审计委员会基本情况 2023年11月22日，公司召开2023年第四次临时股东大会，完成董事会换届选 举，审计委员会成员同步进行了调整。同日，经公司第六届董事会第一次会议审 议通过，公司第六届审计委员会由独立董事陈翔宇、闫国庆、蒋奋组成，陈翔宇 担任主任委员。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2024年审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： (一) 2024 年 4 月 22 日，第六届审计委员会第二次会议，审议通过 2023 年度 财务审计与内部控制审计结果及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-018 三江购物俱乐部股份有限公司 关于修订公司章程的公告 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内 容如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修 订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | | 文中"股东大会"统一表述为"股东会" | | | | 文中"半数以上"统一表述为"过半数" | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-019 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 0 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-014 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于2025年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日通过邮件形式送 达公司各位监事。本次会议由监事会主席陈春燕女士主持。公司应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及《公司监事会 议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通 过了以下议案及事项： 2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项要求，所包 含的信息能够从各个方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。 3、在监事会提出意见之前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。 4、公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 以3票赞成、0票反对、0票 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-013 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 14 日通过邮件发送， 并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先 生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案 本议案需提交股东大会审议。 二、 关于审议《2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案 三、 关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案 本议案需提交股东大 ...

每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-017 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一. 利润分配预案内容 (一) 利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 415,059,446.44 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下 ...