业绩总结 - 2024年净利润102063.97万元，同比增37.45%[12] - 2024年营业收入同比增13.36%[12] 募集资金 - 首次公开发行19412万股，募资218385.00万元，净额206049.45万元[8] 合规情况 - 公司治理、信息披露、资金管理等无违规[4][6][7][10][11][16] 经营状况 - 经营模式和业务结构未重大不利变化，经营良好[12]

业绩相关 - 公司首次公开发行19,412万股，募集资金总额218,385.00万元，净额206,049.45万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金30,680.64万元[1] 项目变更 - 公司拟变更国际集装箱运输船舶购置项目，涉及资金115,431.45万元，占总额52.86%[2] - 原项目投资总额190,767.65万元，拟投入募集资金115,431.45万元[6] - 新项目总投资131,400.00万元，拟使用募集资金118,372.14万元[3] 船舶购置 - 新项目购置4艘1,800TEU型和2艘1,100TEU型集装箱船舶[10] - 4艘1,800TEU型船舶总投资93,440.00万元，使用募集资金80,412.14万元[11] - 2艘1,100TEU型船舶总投资37,960.00万元，使用募集资金37,960万元[11] 市场布局 - 公司已布局28个境内外服务网点[14] - 2023年公司陆续打造“海防丝路快航、泰越丝路快航”等“丝路快航”精品航线，2024年开设“泰越快线”[13] 未来展望 - 公司未来将聚拓东南亚航线市场，探索航线精品服务嫁接[12] - 公司存在补充和提高自有运力的需求，具备增加运力的运营能力[15] 审议情况 - 公司变更部分募投项目已通过第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[21] - 监事会认为公司本次变更部分募投项目符合公司实际经营情况和未来发展战略，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[20] - 保荐机构认为公司本次变更部分募投项目履行了必要程序，符合相关规定，对该事项无异议[22]

关联交易审议 - 2025年3月28日董事会以6票同意审议通过关联交易议案[1] - 2025年3月28日监事会以3票同意审议通过关联交易议案[4] 关联交易数据 - 2024年向关联人提供劳务预计35000万元，实际发生31494万元[7] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计60000万元，实际发生14185万元[7] - 2024年接受关联人提供劳务预计80000万元，实际发生69035万元[8] - 2025年向关联人提供劳务预计43500万元，较2024年实际增加[10] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计70000万元，较2024年实际增加[10] - 2025年接受关联人提供劳务预计88800万元，较2024年实际增加[11] 存款余额预计 - 公司预计2025年在上海银行日存款余额不超25亿元，2024年末为390万元[11] 公司及子公司信息 - 公司成立于1996年1月30日，注册资本为1420652.87万元人民币[22] - 上海国际港务集团是公司控股股东，注册资本2328136.5262万元[12] - 上海明东集装箱码头有限公司成立于2005年11月16日，注册资本400,000万元[15] - 上海浦东国际集装箱码头有限公司成立于2003年1月16日，注册资本190,000万元[16] - 上海沪东集装箱码头有限公司成立于2002年9月12日，注册资本110,000万元[18] - 太仓正和国际集装箱码头有限公司成立于2010年4月6日，注册资本452,197.321996万元[19] - 中石油上港能源有限公司注册资本9,800万元[20] - 锦江航运代理（泰国）有限公司注册资本800万泰铢[21] 关联交易说明 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的以市场价协商确定[24] - 日常关联交易属正常业务，符合经营发展需要，不损害公司和股东利益[25] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[27] - 保荐机构对2024、2025年关联交易情况预计事项无异议[27]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次，通讯参加4次，委托和缺席次数均为0[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均参加[6] - 2024年独立董事召集并出席6次审计委员会会议，出席1次预算委员会会议，出席3次独立董事专门会议[8] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间总计超过十五日[9] - 建议公司加强审计队伍建设，完善内控制度更新和建设[10] - 通过审计委员会与会计师事务所沟通，未发现审计重大问题，认为内部审计工作有效[11] - 重视与中小股东沟通，监督公司信息披露[12] - 2024年重点关注公司关联交易、募集资金等事项[15] 审议事项 - 2024年审议2023年年度报告等财务报告[17] - 2024年审议募集资金相关议案[18] - 2024年审议《2023年董事、高级管理人员年度薪酬情况报告》相关议案[20] - 2024年审议《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所[22][23] - 2024年审议利润分配相关议案[24] 监督事项 - 2024年监督董事提名与选举、高级管理人员聘任事项，审查候选人资料等[21] 其他情况 - 公司为独立董事配置OA账号，会前认真组织准备会议材料并及时通知[13] - 公司组织独立董事参加培训，解读新规提高履职能力[14] - 报告期内公司及控股股东能履行相关承诺[25] - 公司董事会及下属四个专门委员会2024年顺利开展工作，运作符合要求[26][27] - 独立董事任职期间未行使提议召开董事会等特别职权[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[30]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事黄顺刚出席7次董事会，通讯参加4次，无委托和缺席[4] - 2024年黄顺刚出席2次股东大会[5] - 2024年黄顺刚出席5次提名等委员会会议、6次审计委员会会议、3次专门会议，均投赞成票[6][7] - 2024年黄顺刚现场工作超十五日，调研提建议[8] - 2024年黄顺刚监督外部审计，认为内部审计有效[10] - 2024年黄顺刚重视与中小股东沟通，监督信息披露[11] - 2024年黄顺刚重点关注关联交易等多项事项[15] 公司支持措施 - 公司为独立董事配置OA系统账户，会前准备材料并通知[13] - 公司安排独立董事参加培训和研讨活动[14] 审议事项结果 - 2024年审议多份报告，认为财务信息真实准确[18] - 2024年审议募集资金议案，认为决策审慎合规[19] - 2024年审议薪酬报告，认为薪酬制定合规合理[21] - 2024年审议提名与聘任事项，认为候选人胜任职责[22] - 2024年同意续聘普华永道中天为审计机构，程序合法合规[23] - 2024年审议利润分配议案，认为方案符合规定[25] 其他情况 - 报告期内公司及控股股东履行2022年预案承诺[26] - 公司董事会及下属委员会运作符合法规要求[27] - 独立董事任职未行使特别职权[29] - 2024年独立董事维护权益，2025年将继续尽责[30]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次，通讯参加4次，委托和缺席次数均为0[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次，缺席0次[5][6] - 2024年独立董事召集并出席5次提名、薪酬与考核委员会会议，均投赞成票[6][7] - 2024年独立董事出席3次独立董事专门会议，发表合规性意见并投赞成票[7] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间总计超过十五日[8] 建议策略 - 关注东南亚区域发展，拓展物流链两端服务[9] - 关注集装箱造船市场，适时启动新造船项目[9] - 重视ESG治理，推进可持续发展报告编制工作[9] 审议事项 - 2024年审议2023年年度报告、2024年各季度报告[18] - 2024年审议2023年度、2024年半年度募集资金存放与使用专项报告等议案[19] - 2024年审议《2023年董事、高级管理人员年度薪酬情况报告》相关议案[21] - 2024年审议《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘普华永道中天为审计机构[23][24] - 2024年审议2023年度和2024年半年度利润分配方案相关议案[25] 其他情况 - 2024年独立董事审议确认公司关联交易遵循公平原则，无损害公司或股东利益情形[16][17] - 公司为独立董事配置OA系统账号，组织参加相关培训[13][14] - 报告期内公司及控股股东履行承诺[26] - 公司董事会及下属四个专门委员会依据章程和细则顺利开展工作[27] - 独立董事任职期间未行使特别职权[29] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[30]

上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0099 号 (第一页,共三页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")关 于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 锦江航运管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第1号 公告格式(2024年5月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编 制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与 实际使用情况 ...

审计机构续聘 - 2025年3月28日公司同意续聘普华永道为2025年度审计机构[2] - 2025年3月27日审计委员会建议续聘[9] - 2025年3月28日董事会、监事会同意续聘，需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道合伙人数229人，注会1150人[4] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务66.02亿元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用202.30万元[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事韩国敏、管一民、黄顺刚独立性进行评估[1] - 经核查，上述独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五名股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 具备财务管理专业教授职称[4] - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[4]