会议情况 - 公司第二届董事会第一次会议于2025年4月29日通讯召开[2] - 9名董事审议并表决会议议案[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》等多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8]

会议信息 - 公司2025年3月28日召开董事会会议审议通过召开股东大会议案，4月1日刊登通知[4] - 本次股东大会于2025年4月23日公告12项议案内容[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东20名，代表股份1,100,554,200股，占比85.0427％[8] - 通过网络投票股东421名，代表股份4,991,500股，占比0.3857％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意比例超99%[10][11] - 《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意5361900股，占比96.6857%[12] - 多项换届选举董事议案同意比例超99%[15][16][17][18] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[20]

业绩说明会信息 - 2025年05月13日10:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[5][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][6][7] 报告发布信息 - 2024年年度报告于2025年4月1日发布[3] - 2025年第一季度报告于2025年4月30日发布[3] 参会及提问信息 - 出席人员含董事长等，特殊情况可能调整[6] - 投资者可在说明会时登录上证路演中心参与[7] - 可在2025年05月06日至05月12日16:00前提问[3][7] 其他信息 - 说明会联系人是李杨，有电话和邮箱[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

人事变动 - 2025年4月29日公司聘任陈燕为总经理等多人，任期三年[1][4] - 董事会各委员会审查通过相关人员任职事项[2] 人员资质 - 汪蕊莹和李杨有相应资格证书[4][10] 联系方式 - 董秘、证代联系地址、电话、传真、邮箱公布[5]

董事会换届 - 公司于2025年4月29日召开2024年年度股东大会完成董事会换届选举[1] - 第二届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人事任命 - 2025年4月29日，董事会同意选举沈伟先生担任公司董事长，任期三年[4] 委员会组建 - 2025年4月29日，董事会选举通过第二届董事会专门委员会委员[5] - 各专门委员会任期为三年，独立董事在部分委员会过半数并任主任委员[5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入16.66亿元，上年同期12.50亿元，同比增长33.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，上年同期1.24亿元，同比增长187.07%[4] - 基本每股收益本报告期0.28元/股，上年同期0.10元/股，同比增长180.00%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1666066569.73元，较2024年第一季度的1250307807.12元增长[16] - 2025年第一季度营业利润为462,583,405.25元，2024年同期为156,737,418.42元，同比增长约195.13%[18] - 2025年第一季度净利润为359,229,415.04元，2024年同期为128,468,735.56元，同比增长约179.62%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2024年同期均为0.10元/股，同比增长180%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为1216607160.27元，较2024年第一季度的1116965157.10元增加[16] - 2025年第一季度财务费用为 - 10406934.37元，较2024年第一季度的61225146.67元减少[16] - 2025年第一季度其他收益为14075921.41元，较2024年第一季度的7433779.27元增加[16] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.65亿元，上年同期2.80亿元，同比增长137.38%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,576,267,714.73元，2024年同期为1,032,549,270.78元，同比增长约52.66%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为665,128,697.39元，2024年同期为280,199,595.74元，同比增长约137.37%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 351,209,660.09元，2024年同期为 - 107,325,162.98元，亏损扩大约227.24%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,971,115.48元，2024年同期为 - 128,805,712.74元，亏损缩小约88.37%[20] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30,612,482.03元，2024年同期为 - 59,119,043.08元，同比增长约151.78%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为329,560,403.85元，2024年同期为 - 15,050,323.06元，同比增长约2280.74%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,140,623,847.32元，2024年同期为5,762,025,134.40元，同比增长约6.57%[20] 其他财务数据 - 本报告期末总资产108.02亿元，上年度末103.57亿元，同比增长4.30%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益89.65亿元，上年度末86.18亿元，同比增长4.03%[5] - 2025年3月31日货币资金为6140623847.32元，较2024年12月31日的5812768144.55元有所增加[13] - 2025年3月31日应收账款为487154609.82元，较2024年12月31日的669046018.98元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计6769717768.23元，非流动资产合计4032411691.13元，资产总计10802129459.36元[14] - 2025年3月31日流动负债合计1426015197.01元，非流动负债合计374773703.78元，负债合计1800788900.79元[15] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计8965279562.54元，所有者权益合计9001340558.57元[16] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助本期金额为1367.86万元[6] - 报告期末普通股股东总数49089，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 上海国际港务（集团）股份有限公司持股10.78亿股，持股比例83.30%[9] - 中国出口至东南亚集装箱运价指数一季度均值同比上涨51.07%[7] - 2025年第一季度公司完成两艘1100TEU船舶交付，截至报告期末总运力达5.8万标准箱，环比增加0.5万标准箱，1 - 3月完成集装箱总箱量为61.86万标准箱[11]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入16.66亿元，同比增长33.25% [1] - 2025年第一季度净利润3.57亿元，同比增长187.07% [1]

业绩数据 - 2024年度公司集装箱总箱量为239.34万标准箱[11] - 2024年度公司营业收入59.70亿元，同比增加13.36%[11] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润10.21亿元，同比增加37.45%[11] - 2024年度公司净资产收益率12.24%[11] - 2024年营业成本434,154万元，同比增长4.96%[49] - 2024年利润总额131,269万元，同比增长41.65%[49] - 2024年扣非归母净利润98,131万元，同比增长46.60%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额190,230万元，同比增长19.61%[49] - 2024年末扣非加权平均净资产收益率为11.77%，较2023年末增加0.64个百分点[50] - 2024年末归属于母公司的净资产为861,806，同比增长6.31%；总资产为1,035,701，同比增长4.53%[50] - 2024年末资产负债率为16.39%，较2023年末减少1.45个百分点[50] 预算目标 - 2025年集装箱总箱量预算目标为247万标准箱，营业收入预算目标为61.98亿元，归属于上市公司股东的净利润预算目标为7.50亿元[52] 分红情况 - 2023年度每10股派发现金红利2.87元，2024年中期每10股派发现金红利1.10元[25] - 2024年末期拟向全体股东每10股派发现金红利2.88元（含税），2024年度共计派发现金红利515,059,760元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.46%[53] 关联交易 - 2024年向关联人提供劳务预计金额35,000万元，实际发生31,494万元；购买燃料和动力预计60,000万元，实际发生14,185万元；接受关联人提供劳务预计80,000万元，实际发生69,035万元[55][56] - 2025年向关联人提供劳务预计金额43,500万元；购买燃料和动力预计70,000万元；接受关联人提供劳务预计88,800万元[59] 公司运营 - 2024年公司董事会共召开7次会议，审议通过32项议案[15] - 2024年公司召开审计委员会会议6次、预算委员会会议1次、提名薪酬与考核委员会会议5次[17] - 2024年三名独立董事现场工作时间均超十五日，召开3次独立董事专门会议[19] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过议案11项[20] - 2024年公司完成20,000TEU集装箱建造及7艘船舶智能化改造[26] - 2024年公司完成42项临时公告披露及定期报告[27] - 上证e互动平台回复率达100%[29] - 2024年公司监事会共召开6次会议[35] - 2024年3月28日第一届监事会第十次会议审议通过9项议案[35] - 2024年公司监事会全体监事列席现场召开的3次董事会会议，审阅通讯召开的4次董事会会议材料[37] 未来规划 - 2025年公司将推动董事会换届，修订《公司章程》及议事规则[31] - 公司预计2025年在上海银行日存款余额不超过25亿元，2024年期末存款余额为390万元[60][61] - 公司拟续聘普华永道事务所承担2025年度财务报表审计和内部控制审计业务[79] - 公司拟将国际集装箱运输船舶购置项目115431.45万元（占募集资金总额52.86%）变更用于新募投项目[88] - 原募投项目达到预定可使用状态时间调整至2028年12月，截至2024年12月31日尚未实施[91] - 新项目投资总额131,400.00万元，拟使用募集资金118,372.14万元，购置4艘1,800TEU型、2艘1,100TEU型集装箱船舶[89][97] 网点布局 - 截至目前公司已布局28个境内外服务网点[101] 航线开设 - 2023年以来公司陆续打造多条“丝路快航”精品航线，2024年开设泰越快线[100] 人员薪酬 - 2024年董事长沈伟任期09 - 12月，年度薪酬166840元[81] - 2024年董事何彦年度薪酬1477050元[81] - 2024年董事陈燕年度薪酬1913640元[81] - 2024年董事方海城任期04 - 12月，年度薪酬301490元[81] - 2024年监事范怡茹年度薪酬529360元[81] - 2024年监事张彦年度薪酬481960元[81] 会议安排 - 2025年4月29日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等13项议案[4][5] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式[7] - 本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事[9] - 股东大会所审议议案按出席有表决权股东所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过[9] 议案审议 - 新项目议案已通过2025年3月28日公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议[105] - 董事会换届选举相关议案已通过2025年3月27日第一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议及2025年3月28日第一届董事会第二十四次会议审议[106][107]

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

董事会组成与任期 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 第一届董事会任期于2025年3月27日届满[1] - 第二届董事会任期为三年[1] 人员选举 - 2025年4月18日召开职工代表大会，选举方海城为职工代表董事[1] 新董事信息 - 方海城1976年11月生，硕士，中级经济师[4] - 现任党委副书记等职，无公司股份，无关联关系[4] - 符合任职资格要求[4]