上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出。全体董事同意豁免本次会议提前通知 的日期要求。公司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事 规则》的规定，所形成的决议合法有效。 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-016 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年第一季度 报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

业绩说明会信息 - 2025年05月13日10:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[5][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][6][7] 报告发布信息 - 2024年年度报告于2025年4月1日发布[3] - 2025年第一季度报告于2025年4月30日发布[3] 参会及提问信息 - 出席人员含董事长等，特殊情况可能调整[6] - 投资者可在说明会时登录上证路演中心参与[7] - 可在2025年05月06日至05月12日16:00前提问[3][7] 其他信息 - 说明会联系人是李杨，有电话和邮箱[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

人事变动 - 2025年4月29日公司聘任陈燕为总经理等多人，任期三年[1][4] - 董事会各委员会审查通过相关人员任职事项[2] 人员资质 - 汪蕊莹和李杨有相应资格证书[4][10] 联系方式 - 董秘、证代联系地址、电话、传真、邮箱公布[5]

董事会换届 - 公司于2025年4月29日召开2024年年度股东大会完成董事会换届选举[1] - 第二届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人事任命 - 2025年4月29日，董事会同意选举沈伟先生担任公司董事长，任期三年[4] 委员会组建 - 2025年4月29日，董事会选举通过第二届董事会专门委员会委员[5] - 各专门委员会任期为三年，独立董事在部分委员会过半数并任主任委员[5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入16.66亿元，上年同期12.50亿元，同比增长33.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，上年同期1.24亿元，同比增长187.07%[4] - 基本每股收益本报告期0.28元/股，上年同期0.10元/股，同比增长180.00%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1666066569.73元，较2024年第一季度的1250307807.12元增长[16] - 2025年第一季度营业利润为462,583,405.25元，2024年同期为156,737,418.42元，同比增长约195.13%[18] - 2025年第一季度净利润为359,229,415.04元，2024年同期为128,468,735.56元，同比增长约179.62%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2024年同期均为0.10元/股，同比增长180%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为1216607160.27元，较2024年第一季度的1116965157.10元增加[16] - 2025年第一季度财务费用为 - 10406934.37元，较2024年第一季度的61225146.67元减少[16] - 2025年第一季度其他收益为14075921.41元，较2024年第一季度的7433779.27元增加[16] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.65亿元，上年同期2.80亿元，同比增长137.38%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,576,267,714.73元，2024年同期为1,032,549,270.78元，同比增长约52.66%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为665,128,697.39元，2024年同期为280,199,595.74元，同比增长约137.37%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 351,209,660.09元，2024年同期为 - 107,325,162.98元，亏损扩大约227.24%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,971,115.48元，2024年同期为 - 128,805,712.74元，亏损缩小约88.37%[20] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30,612,482.03元，2024年同期为 - 59,119,043.08元，同比增长约151.78%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为329,560,403.85元，2024年同期为 - 15,050,323.06元，同比增长约2280.74%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,140,623,847.32元，2024年同期为5,762,025,134.40元，同比增长约6.57%[20] 其他财务数据 - 本报告期末总资产108.02亿元，上年度末103.57亿元，同比增长4.30%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益89.65亿元，上年度末86.18亿元，同比增长4.03%[5] - 2025年3月31日货币资金为6140623847.32元，较2024年12月31日的5812768144.55元有所增加[13] - 2025年3月31日应收账款为487154609.82元，较2024年12月31日的669046018.98元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计6769717768.23元，非流动资产合计4032411691.13元，资产总计10802129459.36元[14] - 2025年3月31日流动负债合计1426015197.01元，非流动负债合计374773703.78元，负债合计1800788900.79元[15] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计8965279562.54元，所有者权益合计9001340558.57元[16] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助本期金额为1367.86万元[6] - 报告期末普通股股东总数49089，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 上海国际港务（集团）股份有限公司持股10.78亿股，持股比例83.30%[9] - 中国出口至东南亚集装箱运价指数一季度均值同比上涨51.07%[7] - 2025年第一季度公司完成两艘1100TEU船舶交付，截至报告期末总运力达5.8万标准箱，环比增加0.5万标准箱，1 - 3月完成集装箱总箱量为61.86万标准箱[11]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入16.66亿元，同比增长33.25% [1] - 2025年第一季度净利润3.57亿元，同比增长187.07% [1]

召开时间：二〇二五年四月 1 / 43 锦江航运 2024 年年度股东大会会议资料 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14：00 锦江航运 2024 年年度股东大会会议资料 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2.网络投票时间：2025 年 4 月 29 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 上海市浦东新区友林路 55 号二楼报告厅 三、会议程序 （一）主持人宣读参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。 （二）宣布股东大会议程并审议议案。 1.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 2.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 3.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 ...

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-014 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表董事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司第一届董事会任期于 2025 年 3 月 27 日届满。为保障公司董事会的正常 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的规定，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了职工代表大会,选举方海城先生为 公司第二届董事会职工代表董事（简历附后）。方海城先生将与公司股东大会选 举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组建公司第二届董事会，任期为三年， 任期自公司股东大会选举通过第二届董事会非职工代表董事之日起算。 特此公告。 上海锦江航运（集团） ...