董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第三次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开 [1] - 会议通知和材料已于2025年8月22日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 公司董事会全体9名董事参与审议了本次会议的议案 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度报告及摘要》 [1][2] - 审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 [2] - 审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [2][3] - 审议通过了《关于修订<上海锦江航运（集团）股份有限公司章程>并取消监事会的议案》 [3] - 审议通过了《关于制定、修订上海锦江航运（集团）股份有限公司部分治理制度的议案》 [3][4] - 审议通过了《关于提请召开上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》 [4] 后续审议安排 - 2025年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 修订公司章程及取消监事会议案尚需提交公司股东大会审议 [3] - 部分治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等尚需提交公司股东大会审议 [4] - 公司将于近期另行公告2025年第一次临时股东大会的具体时间、地点及会议议案 [4]

核心财务表现 - 上半年实现营业收入33.78亿元，同比增长26.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达7.94亿元，同比大幅增长150.43% [1] - 拟每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利2.59亿元（含税） [1] 运营规模与运力 - 完成集装箱承运总箱量130.95万标准箱 [1] - 经营船舶总数增至53艘，总运力达5.8万TEU，较去年同期增长0.6万TEU [1] - 总运力位列世界集装箱班轮公司第35位、中国大陆集装箱班轮公司第8位 [1] - "通响"轮、"通悦"轮两艘新船投入东南亚精品航线运营 [1] 航线网络拓展 - 东北亚与两岸间航线持续提质增效，为业绩稳定提供核心支撑 [2] - 东南亚市场作为"第二增长极"势能持续释放 [2] - 新开华北、韩国-印巴航线，以青岛、天津为枢纽覆盖巴基斯坦、印度等6国港口 [2] 创新与数智化建设 - 在越南设立合资物流公司，新增柬埔寨金边全程联运服务，完善"端到端"服务链条 [2] - 智能客服系统、船舶智能预配载算法、船代系统等信息化项目陆续启动 [2]

财务业绩 - 报告期内实现营业收入33.78亿元 同比增长26.11% [1] - 净利润达7.94亿元 同比大幅增长150.43% [1] - 完成集装箱承运总箱量130.95万标准箱 [1] - 拟每10股派发现金红利2.00元（含税） 合计派发现金红利2.59亿元（含税） [1] 运力规模 - 经营船舶总数增至53艘 总运力达5.8万TEU 较去年同期增长0.6万TEU [1] - "通响"轮与"通悦"轮两艘新船投入东南亚精品航线运营 [1] - 启动20000TEU集装箱购置项目 有效锁定造箱成本 [1] 航线网络 - 东北亚与两岸间航线持续提质增效 上海—日本、上海—两岸间航线市场占有率稳居行业首位 [2] - 东南亚市场新增胡志明丝路快航 实现与日本HDS服务串联升级 该航线入选"2025港航物流业TOP30创新案例" [2] - 新开华北、韩国—印巴航线 以青岛、天津为枢纽覆盖巴基斯坦、印度等6国港口 [2] 业务创新 - 在越南设立合资物流公司 新增柬埔寨金边全程联运服务 完善"端到端"服务链条 [3] - 智能客服系统、船舶智能预配载算法、船代系统等信息化项目陆续启动 [3] - 获评ESG评级AA级 发布上市后首份可持续发展报告 [3] 战略规划 - 下半年将继续深耕东北亚市场 拓展东南亚市场 培育南亚、中东等新兴市场 [3] - 通过优化物流资源配置与提升产业链服务能级增强经营韧性 [3]

财务表现 - 上半年实现营业收入33.78亿元，同比增长26.11% [1] - 归母净利润7.94亿元，同比增长150.43% [1] - 扣非归母净利润7.80亿元，同比增长167.09% [1]

公司治理与会议审议 - 公司于2025年8月28日以通讯会议方式召开第二届第三次董事会会议 [1] - 会议审议《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等文件 [1] 财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中运输服务占比98.18% [1] - 2024年1至12月营业收入构成中其他业务占比1.82% [1] - 截至发稿时公司市值为161亿元 [2]

会议安排 - 公司于2025年8月25日发第一届监事会第十九次会议通知和材料[1] - 会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开[1] 会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[2] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案[3] - 审议通过2025年半年度利润分配方案议案，待股东大会审议[3] - 审议通过取消监事会议案，待股东大会审议[3]

上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年度报 告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公 司 2025 年半年度报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年度 报告摘要》。 （二）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦 ...

重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分 配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-032 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年8月28日召开第一届监事会第十九次会议，以"同意3票，反对 0票，弃权0票"的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公 司2025年半年度利润分配方案的议案》。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年上半年实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币794,486,590.58元，截至2025年6月30日母公 司报表未分配利 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为加强对上海锦江航运（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《上海 锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动的管理。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交 1 易、操纵市场等禁 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 知情人相关 - 知情人范围含持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[10] - 知情人类型包括自然人、法人名称或政府部门[26] 备案要求 - 登记备案材料至少保存十年[13] - 相关人员获悉内幕信息5个交易日内交董事会办公室备案[14] - 内幕信息公开披露后5个交易日内将文件报监管和交易所备案[14] - 做出内幕交易处罚决定2个工作日内报监管和交易所备案[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司董事会将处罚并可要求赔偿[18][19] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权[21] 其他 - 本制度与《公司章程（2025年8月修订）》同步生效[21] - 业务类型含重大资产重组等可能影响股价事项[25] - 知悉内幕信息方式包括会谈、电话等[27] - 知悉内幕信息阶段包括商议筹划等[27] - 重大事项需加附进程备忘录并及时报上海证券交易所[27]