董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合视频通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过邮件发送 应出席董事8人全部实际出席 [1] - 董事长李宜华主持会议 高级管理人员及中介机构列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会批准2025年半年度报告及中期业绩公告 授权董事会秘书最终定稿并发布 [1][2] - 议案经董事会审计委员会审议通过 表决获全票8票同意 [2] 高级管理人员任命 - 继续聘任陶甫伦与吴嘉雯为联席公司秘书 议案经提名委员会审议通过 [2] - 新任韩紫阳、白杰为公司副总经理 任期至第五届董事会届满 议案获全票8票同意 [2] 风险管理事项 - 批准关于中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告 关联董事刘长奎、胡未熹回避表决 [3] - 议案经独立董事专门会议及风险管理委员会审议通过 表决获6票同意 [3] - 会议听取2025年上半年经理层对董事会授权履职情况报告及全面风险管理监控报告 [4]

财务业绩 - 上半年实现营业收入96.98亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元 [1] 战略方向 - 持续聚焦有色及优势工业领域 [1] - 精准把握行业增量机遇并深挖存量潜力 [1] - 推动业务结构系统优化 [1] - 市场营销实现量的合理增长与质的有效提升 [1] 经营策略 - 以市场拓展与履约提质双轮驱动业绩增长 [1] - 持续提升海外业务高速增长 [1] - 加强海外技术成果和建设能力推介力度 [1] - 以技术为引领签署几内亚西芒杜采矿运维项目等海外优质订单 [1] - 强化在国际矿业工程领域的品牌影响力 [1] 下半年规划 - 持续贯彻强经营、推转型、防风险、深改革思路 [1] - 全力以赴确保年度各项目标任务高标准高质量落地 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入96.98亿元，归属于上市公司股东的净利润1.03亿元 [1] - 新签工业合同额156.33亿元，同比增长38% [1] - 新签EPC工程总承包及施工合同139.81亿元，同比增长26% [1] - 新签海外合同31.89亿元，同比增长284% [1] 业务进展 - 青海铝项目送电生产，云铜锌业搬迁项目成功投产，国电投扎铝二期、广西强强碳素等国内重点项目稳步推进 [1] - 海外重大项目快速落地，签署几内亚西芒杜采矿运维项目合同（金额2.67亿美元）并于8月中旬开工 [1] - 持续聚焦有色及优势工业领域，精准把握行业增量机遇并深挖存量潜力 [1] - 设计咨询业务市场占有率持续提升，巩固行业领先地位 [2] 战略转型 - 建立"总部大客户营销+所属企业市场营销中心+各营销基地"三级营销架构 [3] - 退出高风险低效非主业业务，提升工业领域、勘察设计、EPC总承包、战新业务和海外业务占比 [3] - 以设计为龙头强化EPC业务能力建设，扩大EPC项目市场份额 [2] - 聚焦东南亚、非洲及中亚等重点市场推进海外业务发展 [2] 管理改革 - 深化组织机构改革，压缩管理层级提升管理效率 [2] - 所属6家"科改企业"在国资委2024年度考核中获"一标杆、三优秀、两良好"成绩 [2] - "公司—所属企业—项目部"三级管控稳步落地 [1] 发展规划 - 全面复盘"十四五"规划执行成效，高质量编制"十五五"规划 [3] - 将关键技术攻关、科技成果转化和新质生产力布局作为核心任务 [3] - 强化规划与资源配置、绩效考核的联动机制 [3] - 贯彻"强经营、推转型、防风险、深改革"思路确保年度目标落地 [2]

财务表现 - 营业总收入96.98亿元 同比下降9.45% 较去年同期减少10.12亿元 同业排名第6 [1] - 归母净利润1.03亿元 同比下降34.23% 较去年同期减少5340万元 同业排名第14 [1] - 摊薄每股收益0.01元 同比下降50% 较去年同期减少0.01元 同业排名第28 [1] 现金流与资产结构 - 经营活动现金净流出1.99亿元 但较去年同期改善18.36亿元 同业排名第26 [1] - 资产负债率77.89% 较上季度下降0.21个百分点 较去年同期下降6.7个百分点 同业排名第30 [1] 盈利能力指标 - 毛利率10.84% 较上季度提升1.93个百分点 较去年同期提升1.26个百分点 同业排名第27 [1] - ROE 1.54% 较去年同期下降1个百分点 同业排名第23 [1] 运营效率 - 总资产周转率0.24次 同比下降8.22% 较去年同期减少0.02次 同业排名第21 [2] - 存货周转率3.54次 同比下降20.48% 较去年同期减少0.91次 同业排名第23 [2]

公司高管变动 - 刘瑞平辞任副总经理职务 自2025年8月28日起生效[1] - 董事会聘任韩紫阳及白杰为新任副总经理 任期至第五届董事会届满[1] - 新任高管任职资格已通过董事会提名委员会审核[1]

财务表现 - 营业收入96.98亿元人民币 较上年同期107.10亿元下降9.45% [1] - 归属于上市公司股东净利润1.03亿元人民币 较上年同期1.56亿元减少0.53亿元 [1] - 基本每股收益0.01元 [1] 业务转型 - 公司以科技创新引领业务转型 深入推进业务转型升级 [1] - 聚焦三大核心市场领域 深化"技术+装备、产品、服务"创新业务模式 [1] - 推动设计咨询和装备制造业务实现收入增长 [1] 业务结构调整 - 市政、民建等非工业领域业务继续退出 [1] - 非工业领域业务退出导致营业收入同比下降 [1]

公司高管变动 - 副总经理刘瑞平因工作调整辞职 辞呈自2025年8月28日送达董事会起生效 离任后将继续在公司担任其他职务 [1] - 董事会聘任韩紫阳及白杰为新任副总经理 任期自2025年8月28日董事会会议起至第五届董事会届满止 [1] 公司经营概况 - 2024年营业收入构成中 EPC工程总承包及施工占比80.55% 装备制造占比12.32% 设计咨询占比7.14% [1] - 当前公司市值为153亿元 [2]

公司高管变动 - 刘瑞平因工作调整辞任副总经理职务 自2025年8月28日起生效 [1] - 董事会审议通过聘任韩紫阳及白杰为副总经理 任期至第五届董事会届满 [1] - 新任副总经理任职资格已获董事会提名委员会审核通过 [1]

财务业绩 - 营业收入约96.98亿元 同比减少9.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.03亿元 同比减少34.23% [1] - 基本每股收益0.01元 [1] 业务合同 - 新签工业合同156.33亿元 占新签合同总额95% 同比增加38% [1] - 新签EPC工程总承包及施工合同139.81亿元 同比增加26% [1] - 新签海外合同31.89亿元 同比增加284% [1] 战略转型 - 坚持以科技创新引领业务转型 深入推进业务转型升级 [1] - 聚焦三大核心市场领域 深化"技术+装备、产品、服务"创新业务模式 [1] - 推动设计咨询和装备制造业务实现收入增长 [1] - 市政、民建等非工业领域业务继续退出 [1]

财务业绩 - 营业收入约96.98亿元 同比减少9.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.03亿元 同比减少34.23% [1] - 基本每股收益0.01元 [1] 合同签署情况 - 新签工业合同156.33亿元 占新签合同总额95% 同比增加38% [1] - 新签EPC工程总承包及施工合同139.81亿元 同比增加26% [1] - 新签海外合同31.89亿元 同比大幅增加284% [1] 业务转型进展 - 公司坚持以科技创新引领业务转型 深入推进业务转型升级 [1] - 聚焦三大核心市场领域 深化"技术+装备、产品、服务"创新业务模式 [1] - 推动设计咨询和装备制造业务实现收入增长 [1] - 市政、民建等非工业领域业务继续退出 [1]