公司人事变动 - 永兴股份于8月26日晚间公告选举张雪球先生担任董事长 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入20.65亿元 同比增长12.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.61亿元 同比增长9.32% [1] - 完成2024年度利润分配 派发现金红利5.4亿元 每10股派发现金红利6.0元(税前) 分红比例65.81% [2] 运营数据 - 垃圾焚烧发电项目垃圾进厂总量535.83万吨 [1] - 垃圾焚烧发电量25.76亿度 上网电量22.05亿度 [1] - 累计掺烧存量垃圾超80万吨 [1] - 为周边工业企业提供蒸汽合计8.83万吨 [1] 产能扩张 - 完成忻州洁晋公司控股股权收购 新增垃圾焚烧发电产能2600吨/日 [1] - 新增生物质处理产能300吨/日 [1] 技术研发 - 在智慧电厂多场景应用 SNCR液态高分子脱硝工艺 新一代移动储能供热设备等技术研发实践取得多项成果 [2] - 技术研发结合精细化管理有效提升核心业务运行效率 [2] 业务发展 - 推动供热管网向周边工业片区延伸覆盖 [1] - 移动储能供热项目在多个项目投入运营 [1] - 循环经济产业园具备绿色电能综合应用载体优势 与新产业新业态战略融合发展潜力巨大 [1]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-032 广州环投永兴集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开。经第二届董事会全体董事同意， 本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由全体董事共同推举的董事张雪 球先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举张雪球先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名 ...

核心财务表现 - 营业收入20.65亿元 同比增长12.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.61亿元 同比增长9.32% [1] 经营战略与成效 - 公司紧扣强主业核心任务 业务发展稳中有进 [1] - 内外协同和多维发力驱动整体经营业绩保持稳健增长 [1] - 为全年目标达成和高质量发展奠定良好基础 [1]

广州环投永兴集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级 管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级 管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规 和《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现； 第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《广州环投永兴集团股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司党群人事部协助董事会薪酬与考 核委员会，负责薪酬方案的具体实施以及薪酬日常发放管理工作。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 第二章 买卖公司股票的限制情况 第五条 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间和任期届满后6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其 所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致 股份变动的除外。 董事、高级管理人员所持股份变动管理制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为加强广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规、规章、规范性文件和《广州环投永兴集团股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。若董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州环投永兴集团股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。公司董事会秘书是公司与上海证券交易所 （下称"上交所"）之间的指定联络人，负责管理公司信息披露事务。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，已经取得上 交所认可的董事会秘书资格证书或承诺参加最近一期的董事会秘书资格培训。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （八）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任 董事会秘书； （九）法律法规、中国证监会、上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情 形。 2 第五条 ...

审计委员会成员 - 成员为三名，独立董事占多数[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] - 独立董事连续任期不得超六年[7] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[7] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[11] - 会议分定期和临时会议，由召集人召集和主持[18] - 召集人不能履职时，指定一名独立董事代行职责[18] 会议规定 - 每年至少召开四次定期会议，可按需开临时会议[19] - 须有2/3以上委员出席方可举行[19] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[20] - 委员不能出席可委托他人，独董应书面委托其他独董[20] - 认为必要时可邀请相关人员列席[20] - 须制作会议记录，出席人员签字保存[20] - 通过的审议意见书面提交董事会[20] - 出席人员对会议事项保密[20] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[21] - 会议召开程序、表决方式和议案须符合规定[22] 审核与披露 - 负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内控[4] - 审核事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 披露年度报告时，在本所网站披露审计委员会年度履职情况[16]

广州环投永兴集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年八月 1 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广州环投永兴集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）、《广州环投永兴集团股份有限公司独立 董事工作制度》（下称"《独立董事工作制度》"）等有关规定，制定本细则。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上的独 立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门会议召开前，公司应至少提前三日 以书面方式通知全体独立董事，如遇紧急情形，独立董事可豁免上述时限要求。 第四条 独立董事专门会议可以通过现场会议方式、通讯会议方式或现场与 通讯 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任职规定 - 独立董事连续任期不超六年[6] 人数与职权 - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达暂停职权[6] 会议规则 - 例会每年至少一次，临时会议委员提议，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 人员选任 - 董事等选任前一至两个月提建议和材料[12] 职责与决策 - 拟定选择标准和程序，遴选审核并提建议[9] - 对董事会负责，提案提交审议，控股股东尊重建议[9] 细则相关 - 细则由董事会制定、修改、解释，审议通过生效[18]