赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》)、《赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、审查风险管理制度的执行情况及效 果，监督及评估内外部审计工作和内部控制等。审计委员会对董事会 负责，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员须全部为非执行董事，至少要有三名成 员，其中又至少要有一名符合监管要求的适当的专业资格，或具备适 当的会计或相关的财务管理专长的独立董事（以下简称"会计专业独 立董事"）。审计委员会的成员中独立董事应过半数。 审计委员会成员 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）的信息披露管理，保护投资者、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》（香港 法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）等法律、法规及《赤 峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，系指所有对公司股票价格可能产 生重大影响的具体信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露 的信息；本制度所称"披露"，系指在规定的时间内、在公司股票上 市地证券交易所网站、符合公司股票上市地证券监管机构规定条件的 媒体上（以下统称"符合条件媒体"）、以规定的方式向社会公众公布 前述信息，并送达公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（ ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-035 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉 尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法 合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 三、《公司章程》及其附件修订情况 根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法 律法规的规定，结合公司注册资本变更、公司治理结构调整等实际情况，公司 拟对现行《公司章程》及其附件进行全面修订。本次修订将"股东大会"的表 述统一调整为"股东会"；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，删除"监事"相关条款，其他条款中"监事会"修改为 "审计委员会"。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予 以调整。具体修订内容如下： 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

赤峰黄金 2024 年年度股东大会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 1 | | | 赤峰黄金 2024 年年度股东大会 | 议案十八：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | --- | | 43 | 非表决事项：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告... 44 3 赤峰黄金 2024 年年度股东大会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等 法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本次大会会议须知如下： 一、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年6月12日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年6月12日[5] - A股股权登记日为2025年6月5日[14] - 会议登记时间为2025年6月6日办公时间[20] 议案情况 - 公司有18项议案待表决[25][26] - 议案包括2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案[25] - 涉及2024年度利润分配方案和未来三年股东回报规划议案[25] - 有董事年度薪酬核定及薪酬方案的议案[25] - 包含《2024年年度报告》及其摘要的议案[25] - 涉及2025年度续聘审计机构和融资总额度的议案[25] - 有2025年度对外担保总额度和发行债务融资工具授权的议案[25] - 包含提请增发公司A（或）H股股份一般性授权的议案[25] - 涉及变更公司注册资本和取消监事会的议案[25] - 有修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则的议案[26] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票的议案有5、6、7、9、11、13、14、15、16、17、18[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为7[10] - 特别决议议案有5、6、11、12、13、14、15、16、17、18[8] 审议情况 - 议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过[8] - 议案14、15、16、17、18经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过[8] - 议案2、3、4、5、6、8经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，议案15、16经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过[8]

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-034 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开；会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 一、审议通过《关于取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章 程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法 律法规的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽 责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-033 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰 吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本 次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》 公司已完成首次公开发行境外上市外资股（"H股"）并在香港联合交易所 主板 成功 上市 。本次 发行H 股236,499,800 股（ 含行 使超 额配股 权发 行的 30,847,800股H股），至此，公司股份总数由1,6 ...

市场融资余额变动 - 截至5月16日市场融资余额合计1 79万亿元较前一交易日减少18 83亿元其中沪市融资余额9074 27亿元减少9 22亿元深市融资余额8820 55亿元减少9 23亿元北交所融资余额53 75亿元减少3811 80万元 [1] 个股融资净买入情况 - 5月16日共有1712只个股获融资净买入257只净买入金额超千万元22只超5000万元 [1] - 招商银行融资净买入额居首达1 70亿元其次为通化金马1 67亿元中国平安1 37亿元贵州茅台1 05亿元川宁生物1 01亿元比亚迪9853 50万元 [1][2] - 融资余额占流通市值比例算术平均值为4 01%东土科技占比最高达9 79%其次为神州泰岳7 59%通化金马7 46%鹏欣资源7 11% [2] 行业与板块分布 - 融资净买入超5000万元个股中汽车基础化工食品饮料行业各占3只 [1] - 主板个股占16只创业板占6只 [1] 融资净买入金额排名 - 招商银行融资净买入1 70亿元最新融资余额65 03亿元占流通市值0 71% [2] - 通化金马融资净买入1 67亿元最新融资余额14 46亿元占流通市值7 46% [2] - 中国平安融资净买入1 37亿元最新融资余额221 45亿元占流通市值3 85% [2] - 贵州茅台融资净买入1 05亿元最新融资余额143 68亿元占流通市值0 71% [2] - 川宁生物融资净买入1 01亿元最新融资余额5 39亿元占流通市值6 40% [2] - 比亚迪融资净买入9853 50万元最新融资余额103 85亿元占流通市值2 30% [2] - 东土科技融资净买入8035 20万元最新融资余额11 24亿元占流通市值9 79% [2] - 神州泰岳融资净买入6708 12万元最新融资余额15 02亿元占流通市值7 59% [3] - 工商银行融资净买入6236 03万元最新融资余额18 56亿元占流通市值0 10% [3] - 五粮液融资净买入5493 09万元最新融资余额58 03亿元占流通市值1 14% [3]

报告行业投资评级 - 行业评级维持“推荐” [5] 报告的核心观点 - 中美关税摩擦缓和，工业金属价格上行 本周（05/12 - 05/16）上证综指、沪深 300 指数、SW 有色指数均上涨，工业金属价格多数上涨、库存多数下降，贵金属中 COMEX 黄金下跌、COMEX 白银上涨 [1] - 工业金属方面，中美经贸谈判进展及国内政策支持使价格反弹 铜供应端有长单谈判等情况，需求端开工率环比略降；铝运行产能逼近天花板，成本上升、需求进入淡季，库存去化 [2] - 能源金属方面，刚果（金）禁钴出口政策影响延续，钴价预计进入新阶段 锂价因供应成本支撑走弱、需求采购意愿弱且库存高而承压，镍价短期或小幅承压 [3] - 贵金属方面，中美关税缓和使金价高位回调，但中长期仍被看好 白银价格回落幅度小于黄金，预计弹性更高 [4] 各目录总结 行业及个股表现 - 本周（05/12 - 05/16）上证综指上涨 0.76%，沪深 300 指数上涨 1.12%，SW 有色指数上涨 0.55% [1] 基本金属 价格和股票相关性复盘 - 对黄金价格与山东黄金股价、阴极铜价格与江西铜业股价等走势进行梳理 [13] 工业金属 铝 - 价格周度观点 成本端氧化铝价格回升使电解铝成本抬升，但新投产能释放或缓解中长期成本压力；供应端运行产能逼近天花板，云南水电影响使区域供应紧张；需求端内贸进入淡季、外贸复苏需时日 [14][19] - 利润 涉及氧化铝、预焙阳极、电解铝单吨盈利梳理 [26][29] - 成本库存 全国平均电解铝完全成本构成及国内主要地区电解铝社会库存变化，国产和进口氧化铝价格走势 [33][34] 铜 - 价格周度观点 宏观上中美经贸会谈进展及地缘局势缓和；基本面 4 月铜精矿进口量创新高但远期紧张，再生铜杆企业库存增加、利润压缩，贸易商出货受价格影响 [34][37] 锌 - 价格周度观点 伦锌和沪锌价格受中美贸易关系、美国 CPI 数据、美元指数、库存等因素影响而波动 [44] - 加工费&社会库存 国产 - 进口锌加工费周均价，锌七地库存变化，锌进口盈亏及沪伦比值 [50][53] 铅、锡、镍 - 铅 海外库存下降、贴水收窄，东南亚消费预期向好；国内交割使库存显性化，淡季和新产能投产或使累库加剧 [55][56] - 锡 沪锡价格高位横盘，受宏观情绪提振和基本面供需双弱影响，现货成交清淡 [56] - 镍 镍价反复震荡，宏观上贸易摩擦缓和但降息预期推迟，产业基本面过剩格局未改，成交刚需为主，或维持弱势震荡 [57] 贵金属、小金属 贵金属 - 金银价格下跌 中美贸易谈判进展使市场紧张情绪缓解，打压黄金避险买盘，美国经济数据影响使金价有反弹但受限 [67] - 涉及央行 BS、实际利率与黄金、ETF 持仓、长短端利差和金银比、COMEX 期货收盘价等相关内容分析 [72][74][79] 能源金属 钴 - 高频价格跟踪及观点 电解钴现货价格回暖，供应端减产、消化库存，需求端按需采购；钴盐及四钴价格下滑，需求未改善；三元材料价格下行，受原料价格、需求和供应等因素影响 [88] - 价差跟踪 包括 MB 钴美元及折合人民币价格、海内外钴价及价差等 [90] 锂 - 高频价格跟踪及观点 碳酸锂行情震荡上行，下游采购意愿弱，成本支撑弱；氢氧化锂价格下跌，需求以长协和客供为主，库存高；磷酸铁锂价格下跌趋势放缓，市场生产和需求有变化；钴酸锂价格受原料影响下跌，供应产能释放、需求有采购订单增加但出货谨慎 [95][96][97] - 价差跟踪 涉及国内外碳酸锂价差、国内外氢氧化锂价差等 [102] 其他小金属 - 展示国内钼精矿、钨精矿、长江现货市场电解镁等多种小金属价格走势相关图表 [106][108][114] 稀土价格 - 稀土矿价格整体高位维稳 东南亚雨季影响离子矿进口，供应偏紧，部分业者有 MP 精矿进口恢复预期，独居石进口量同比增加 [134]

中证500质量成长指数表现 - 截至2025年5月16日11:11 中证500质量成长指数(930939)上涨0 29% 成分股万向钱潮(000559)上涨10 01% 春风动力(603129)上涨3 80% 达仁堂(600329)上涨3 08% 新泉股份(603179)上涨3 07% 信立泰(002294)上涨2 68% [1] - 500质量成长ETF(560500)上涨0 21% 最新价报0 93元 [1] 指数成分股与权重 - 中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高 盈利可持续 现金流量充沛且具备成长性的上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年4月30日 前十大权重股合计占比24 07% 包括赤峰黄金(600988 权重3 13%) 九号公司(689009 权重2 71%) 水晶光电(002273 权重2 61%) 胜宏科技(300476 权重2 53%) 西部矿业(601168 权重2 35%) 东阿阿胶(000423 权重2 23%) 恺英网络(002517 权重2 21%) 晶晨股份(688099 权重2 21%) 神州泰岳(300002 权重2 15%) 宏发股份(权重1 87%) [2][4] 市场分析与行业动态 - 2025年一季度A股归母净利润同比增速由负转正 中小盘股盈利修复显著 TMT 消费细分领域景气度回升 [1] - 政治局会议强调适时降准降息 央行通过结构性工具释放流动性 长线资金持续入场 夯实市场底部 [1] - 预计短期市场以稳步震荡上行为主 科技成长与消费复苏为双轮驱动主线 政策支持与流动性宽松提供底部支撑 [1] ETF产品信息 - 500质量成长ETF(560500)场外联接包括鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)和鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) [4]