子公司情况 - 2025年3月28日公司子公司渤海国际和BTAH拟申请破产，待股东大会审议[2][7] - Schlote Holding子公司申请破产，占BTAH机加工业务约40%，加剧其亏损和流动性压力[5][15] - 渤海国际注册资本6010万欧元，BTAH注册资金100万欧元[9][11] 业绩数据 - 2021 - 2024年9月渤海国际资产总额从130403万元降至113535万元，净资产从42705万元降至6988万元[15] - 2021 - 2024年9月渤海国际营业收入分别为146806万元、173819万元、194562万元、116771万元[15] - 2021 - 2024年9月渤海国际净利润分别为 - 1150万元、 - 505万元、 - 17639万元、 - 17907万元[15] - 预计减少公司2024年度归母净利润78000万元至93500万元[17] - 2023年度渤海国际合并亏损占渤海汽车亏损比例为88.73%，2024年1 - 9月为94.42%[18] 其他信息 - 公司未收到控股股东等未来六个月减持股份通知[20] - 破产申请后续及裁决不确定，或影响公司未来年度损益[21]

减资情况 - 2025年3月28日审议通过滨州轻量化减资议案[1] - 滨州轻量化拟减资31400万元，降至18600万元[1] - 减资系减少未实缴认缴出资，不支付款项[5] 影响与意义 - 减资优化资产结构，不影响报表范围和股东利益[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月15日14点召开[3] - 会议地点在山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月15日[6] 审议议案信息 - 审议子公司拟申请破产等三项议案[8] - 议案1和2于2025年3月31日、议案3于2024年10月30日公告[8] 投票相关信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案2[10] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年4月8日[15] - 出席会议登记时间为2025年4月9日[18] - 登记地点在公司董事会办公室[19]

公司决策 - 2025年3月28日召开第九届监事会第四次会议[2] - 审议通过子公司渤海国际和BTAH拟申请破产议案[2] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议情况 - 公司于2025年3月28日召开第九届董事会第八次会议[2] - 会议应到董事9名，实到8名[2] 议案表决 - 《关于子公司渤海国际和BTAH拟申请破产的议案》8票同意待股东大会审议[4][3] - 《关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议案》3票同意待审议[8][7] - 《关于全资子公司滨州轻量化减少注册资本的议案》8票同意[10] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票同意[12]

公司净利润关键指标变化 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-11.8亿元至-14.3亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-11.9亿元至-14.41亿元[3][5] - 前次预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4亿元到-4.95亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-4.1亿元到-5.06亿元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-1.988064亿元，扣除非经常性损益的净利润为-2.142722亿元[6] 每股收益指标 - 上年同期每股收益为-0.2092元[7] Schlote集团业务数据 - Schlote集团拥有约1500名员工，年销售收入约5亿欧元[12] BTAH业务经营情况 - 因俄乌冲突、德国汽车销量不及预期等因素，BTAH订单和营业收入下降，亏损扩大[8] BTAH破产相关情况 - 德国本土主要机加工供应商破产，BTAH出现流动性不足，触发破产条件[2][8] - 公司董事会同意渤海国际和BTAH申请破产，尚需股东大会审议[2][8] - 破产申请后续程序存在不确定性，最终影响金额以审计结果为准[10] 业绩预告更正相关 - 公司董事会就业绩预告更正致歉，将提高预告及时性和准确性[13]

业绩相关 - 2024年1 - 4月25日收盘价低于2022年经审计每股净资产4.81元，4月26日 - 12月31日低于2023年经审计每股净资产4.70元[5] 未来展望 - 2025年拟提升经营效率和盈利能力提升投资价值[3] - 2025年计划举办至少3次业绩说明会与投资者交流[13] 新策略 - 2025年3月19日通过估值提升计划议案[3] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[17] - 触发条件且市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[17] - 聚焦活塞产品和轻量化业务[8] - 满足条件通过分红落实股东价值回报机制[11]

会议信息 - 公司第九届董事会第七次会议通知于2025年3月5日发出，3月19日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<渤海汽车2025年估值提升计划>的议案》[2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

文章核心观点 - 渤海汽车因股价连续12个月低于每股净资产，董事会同意制定2025年估值提升计划以提升投资价值 [1] 分组1：事件背景 - 渤海汽车股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，属应制定估值提升计划情形 [1] 分组2：应对措施 - 2025年公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极寻求并购重组机会、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作、鼓励控股股东增持等措施提升公司投资价值 [1]

会议安排 - 2025年2月18日召开第九届董事会第六次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 2025年2月19日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 2025年3月6日14点在山东滨州公司会议室召开现场会议[5] 投票信息 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[5] - 2025年2月27日为股权登记日[8] - 298名股东及代理人参与，持有51,145,585股，占比5.38%[8] 议案情况 - 审议《关于渤海汽车2025年日常关联交易预计的议案》等两项议案[10] - 两项议案已通过第九届董事会第四、六次会议审议[11] - 审议议案均获通过[11]