股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月24日召开[5] - 网络投票7月24日进行[4] - 现场会议7月24日14点在京西城区召开[5] 议案相关 - 审议选举公司董事议案，应选1人[6] - 对中小投资者单独计票议案为议案1[9] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月15日[12] 投票规则 - 同一表决权重复表决以首次结果为准[14] - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[23] 投资者表决权 - 股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[24] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[24]

会议信息 - 公司第十二届董事会第三十次会议于2024年7月8日召开[2] - 董事会同意于2024年7月24日召开2024年第四次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司财务报告管理办法>》议案8票赞成通过[3] - 《关于修订<公司金融衍生业务监督管理办法>》议案8票赞成通过[4] 人事变动 - 推荐张雷为新任董事候选人，任期至本届董事会换届[6] - 聘任曹建军为公司副总经理，任期至本届董事会换届[7] 人员信息 - 张雷46岁，研究生学历，工学博士，正高级经济师[12] - 曹建军39岁，大学学历，工程硕士，正高级工程师[14]

国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 24 日 2024 年第四次临时股东大会现场会议议程 《关于选举公司董事的议案》 一、会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 附件 张雷先生简历 各位股东及股东代表： 在原董事罗绍香辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定， 根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐张雷先生为新任董事候选 人，任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。 张雷先生简历请见附件，截至目前，张雷先生未持有公司股票，与公司的其他 董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联 关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形。 以上议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第十二届董事会第三 ...

担保情况 - 为ICOL新增担保预计不超1.17亿英镑等额[3] - 为ICOL提供总额度不超5000万英镑母公司担保[3][9] - 已为ICOL提供担保余额35439.30万元[4][11] - 截至2024年6月30日，对外担保余额413397.94万元，占比7.00%[11][12] - 截至2024年6月30日，对控股子公司担保余额377958.65万元，占比6.40%[11][12] - 截至2024年7月3日，无逾期、涉诉担保[4][12] ICOL财务数据 - 2023年末资产35176万英镑，负债33197万英镑，净额1979万英镑，净利润 - 195万英镑[6] - 2024年3月末资产40229万英镑，负债38316万英镑，净额1913万英镑，1 - 3月净利润 - 66万英镑[6] - ICOL注册资本5110万英镑[5] ICOL股权结构 - ICOL由ICOHL 100%持有，红石能源和爱尔兰电力持股均为50%[8]

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副董事长 罗绍香先生的辞呈:罗绍香先生因工作调整原因，拟辞去公司董事、副董事长、战 略委员会委员及环境、社会与治理委员会委员职务，并确认与公司董事会并无意 见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，罗绍香先 生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动董事选举工作。 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-029 国投电力控股股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 25 日 公司董事会对罗绍香先生任职期间的工作表示认可，对其多年来为公司发展 所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-028 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 340 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,733,074,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.9108 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

股东大会情况 - 2024年6月19日在京召开股东大会[1] - 召集人为公司董事会[7] - 340人出席，持股57.33亿股，占比76.9108%[5] 议案表决情况 - 《2024年度经营计划议案》同意57.30亿股，占比99.9403%[11] - 《2023年度利润分配预案议案》同意57.33亿股，占比99.999%[12] - 《修订<公司章程>议案》同意57.33亿股，占比99.9993%[12] - 某议案同意56.93亿股，占比99.3035%[14]

业绩总结 - 2023年实现营业收入567.12亿元，同比增加12.32%[7][42] - 2023年归属于公司股东的净利润67.05亿元，同比增加64.31%[7][42] - 2023年基本每股收益0.8754元，同比增加67.86%[7][42] - 2023年完成发电量1619.73亿千瓦时，同比上升3.35%[7] - 2023年上网电价0.374元/千瓦时，同比增加6.55%[7] - 2023年主营业务收入563.12亿元，较2022年增加62.26亿元，增长12.43%[42] - 2023年主营业务成本360.11亿元，较2022年度增加18.86亿元，增长5.53%[43] - 2023年加权平均净资产收益率12.78%，较2022年增加4.53个百分点[41] - 2023年经营活动现金流量净额212.68亿元，同比降3.17%[57][58] - 2023年投资活动现金流量净额 -206.56亿元，同比降31.66%[58] - 2023年筹资活动现金流量净额 -9.39亿元，同比增73.73%[58] 财务状况 - 截至2023年底，控股装机容量4085.66万千瓦，资产总额2773.63亿元，较上期期末增加190.64亿元[7][40] - 截至2023年底，资产负债率63.18%，较上年降低0.59个百分点[7][40] - 截至2023年12月31日，归属于母公司所有者权益总额590.67亿元[40] 未来展望 - 2024年是实现公司“十四五”规划目标的关键之年[20] - 2024年公司中期修编完成“十四五”发展规划，明确新能源装机目标[22] - 2024年公司合并范围内预计完成发电量1786亿千瓦时[61][62] - 2024年公司本部全年计划费用支出总额5.9亿元[63] - 2024年公司全年股权计划投资额64.1亿元，基本建设投资额346.5亿元[64] - 2024年国投电力本部境内新增融资计划总额210亿元，境外融资计划总额为38.5亿元等值外币[65] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开16次会议，审议63项议案[8] - 2023年董事会同意修订《公司章程》等6项制度[9][10] - 2023年董事会同意公司与国投财务等签订三年有效期《金融服务协议》[10] - 2023年董事会为Inch Cape Offshore Limted提供不超过2500万英镑母公司担保[11] - 2023年董事会提请召开股东大会8次，各专业委员会共召开21次会议[14] - 2023年公司监事会共召开七次会议[31] 利润分配 - 2022年度利润分配以7454179797股为基数，每股派发现金红利0.275元，分红比例达50%[11] - 以2023年底总股本74.54亿股为基数，每股派发现金红利0.4948元，合计约36.88亿元，占2023年归母净利润55%[68][69] 人员变动 - 2023年4月聘任于海淼为总经理并选举其为董事会成员[9] - 2023年7月聘任蔡继东、景振涛为副总经理[9] - 2023年10月聘任高海为副总经理、董事会秘书，聘任周长信为总会计师[9] 信息披露 - 2023年公司全年通过上交所、伦交所披露中文公告62次，英文公告32次，连续7年获上交所“信息披露A级”评价[16] - 2023年公司筹备组织三场线上和两场线下业绩说明会，300余位投资者参与，全年投资者交流84场，接待1122人次[17]

关联交易审批 - 董事会审议批准公司与关联自然人30万元以上关联交易事项（担保除外）[4] - 董事会审议批准公司与关联人300万元以上且占公司最近一期经审计归母净资产绝对值0.5％以上关联交易事项（担保除外）[4] 固定资产处置 - 董事会处置固定资产，预期价值与前4个月已处置固定资产价值总和超股东大会最近审议资产负债表显示固定资产价值33%时，未经股东大会批准不得处置[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[11] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事联名、过半数的独立董事提议时，董事会应召开临时会议[12] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集和主持董事会会议[12] 会议通知规则 - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[14] - 情况紧急时可随时通过电话或其他口头方式发临时会议通知[14] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[13] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会决议表决实行一人一票[18] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[21] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[22] 会议记录与存档 - 董事会应做会议记录，出席董事、董事会秘书、记录人需签名，会议记录应存档[23] - 董事会会议档案保存期限为十年[26] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，可委托证券部代为保管[26] 决议相关规定 - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[25] - 公司披露董事会决议时，应同时披露独立董事异议意见[25] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[26] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[26] - 董事应对董事会决议承担责任，若决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载者可免责[24] - 与会董事需对会议记录、纪要和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[24] 规则修订与生效 - 董事会应在特定情形下及时修订本规则并报股东大会批准[28] - 本规则及其修订自股东大会审议通过之日起生效，原《董事会议事规则》自动失效[28]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会董事总数三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 部分人员不能担任独立董事，如特定股东亲属等[7] - 候选人近三年无相关处罚及通报批评[8] - 原则上最多在3家境内上市公司担任[9] - 会计专业人士需有相关经验[10] 选举与任期 - 公司多方可提候选人，经股东大会选举[12] - 每届任期与其他董事相同[15] - 连任不超六年[16] 履职要求 - 现场工作不少于15日[24] - 专门委员会会议会前3日提供资料[29] 职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[20] - 专门会议过半数推举召集人[22] - 受阻可向监管报告[31] 费用与津贴 - 聘请中介及行权费用公司承担[31] - 给予津贴，标准经股东大会审议[31] 制度相关 - 未尽事宜依法规和章程执行[33] - 制度由董事会制订，股东大会通过生效[33] - 原制度废止，由董事会解释[33][34]