关联人界定 - 持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 交易审议与披露 - 与关联自然人交易金额 30 万元以上，履行董事会审议程序并披露[11] - 与关联法人交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，履行董事会审议程序并披露[11] - 交易金额 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，提交股东会审议并需审计或评估报告（日常关联交易除外）[12] 特殊交易规定 - 公司不得为特定关联人提供财务资助，特定情形除外且需经相关程序并提交股东会审议[12] - 公司为关联人提供担保，需经相关程序并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需反担保[12] 内部程序要求 - 公司董事等及时向董事会报送公司关联人名单及关联关系说明[9] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决[15] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[16] 交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按累计计算原则适用审议和披露规定[14] 重大关联交易 - 公司拟购买关联人资产价格超过账面值 100%的重大关联交易需公告溢价原因，为股东提供投票便利[26] - 公司以基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产评估定价，实施完毕后连续三年披露实际盈利数与利润预测数差异，需签补偿协议[26] 日常关联交易 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年，每 3 年重新履行相关审议程序和披露义务[24] - 公司按类别预计当年度日常关联交易金额，实际超出预计金额需重新履行审议披露程序[23] - 公司与关联人发生特定日常关联交易，按不同情况履行审议程序并披露[23] - 公司与关联人发生特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[28] 交易其他要求 - 公司披露关联交易公告应包含交易对方、标的、关联关系说明等内容[21] - 公司进行关联交易应签书面协议，明确定价政策，主要条款变更需重新履行审批程序[18] - 公司关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法可参照[19]

通化东宝药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健 康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第二章 担保条件 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具备下列条件之一的单位提供担保： 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经董事会或者股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第六条 董事会应审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，并对违 规或失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 （1）因公司业务需 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-065 通化东宝药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会的相关情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》以及公司 各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法 规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新修订及更新情况，结 合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。 因本次修订 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任大信为2025年度审计机构，原聘任为北京德皓[1] - 2025年10月17日董事会同意聘任，聘期一年[11] - 议案尚需股东会审议通过生效[13] 大信相关数据 - 2024年末从业人员3945人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2024年业务收入15.75亿元，审计收入13.78亿元[3] - 2024年上市公司年报审计客户221家，收费2.82亿元[3] 费用情况 - 2025年度审计费用150万元含税，较上期未变[8]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-069 通化东宝药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 1 股东会召开日期：2025年11月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十二次会议于2025年10月17日召开[1] - 会议通知于2025年10月10日发出[1] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[1] - 会议由监事会主席王君业主持[1] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[2] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交股东会审议[3]

公司股份回购计划 - 公司拟以2000万元至4000万元人民币回购股份 [1] - 回购价格上限为每股10元人民币 [1] - 预计回购股份数量不低于200万股且不超过400万股 [1] 回购股份用途与期限 - 回购股份将用于员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起6个月内 [1] 资金来源 - 回购资金来源为公司自有资金 [1]

会议基本情况 - 通化东宝2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年10月15日以通讯方式召开 [2] - 会议由公司董事长（代行董事会秘书）李佳鸿先生召集和主持 [2] - 出席会议的持有人共75人，代表员工持股计划份额合计3,985.41万份，占计划总份额的100% [2] 会议审议及表决结果 - 会议审议通过了《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》，同意票占出席持有人所持份额总数的100% [2][3] - 会议审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意票占出席持有人所持份额总数的100% [4][5] - 会议审议通过了《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理与2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意票占出席持有人所持份额总数的100% [5][7] 员工持股计划管理委员会构成与职责 - 设立的管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与员工持股计划存续期一致 [2][4] - 选举张国栋、迟军玉、孟轩为管理委员会委员，其中张国栋为管理委员会主任 [4] - 管理委员会被授权负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利 [2][5] - 授权范围包括管理证券账户、办理份额认购、权益分配、股票锁定解锁、参与公司再融资等事宜 [5][6]

重组蛋白概念板块市场表现 - 截至10月15日收盘，重组蛋白概念板块整体上涨2.66%，在概念板块涨幅中排名第7 [1] - 板块内49只个股上涨，其中*ST万方涨停，赛升药业、可孚医疗、热景生物涨幅居前，分别上涨9.16%、7.86%、6.96% [1] - 跌幅居前的个股包括ST未名、洁雅股份、西陇科学，分别下跌1.74%、1.68%、1.08% [1] 板块资金流向 - 重组蛋白概念板块当日获得主力资金净流入3.89亿元 [2] - 板块内37只个股获得主力资金净流入，其中6只个股主力资金净流入额超过3000万元 [2] - 通化东宝主力资金净流入居首，达4894.36万元，贝达药业、海特生物、可孚医疗紧随其后，分别净流入4640.88万元、3556.45万元、3517.87万元 [2] 个股资金流入比率 - *ST万方、福瑞达、华北制药的主力资金净流入比率位居板块前列，分别为31.91%、13.74%、12.46% [3] - 可孚医疗在股价上涨7.86%的同时，主力资金净流入率为11.45% [3] - 通化东宝和睿智医药的主力资金净流入率也较高，分别为10.22%和10.21% [3] 相关概念板块对比 - 同花顺果指数、细胞免疫治疗、PEEK材料概念板块涨幅领先，分别为3.40%、3.18%、3.06% [2] - 兵装重组概念、转基因、深圳国企改革概念板块跌幅居前，分别下跌1.88%、1.07%、0.78% [2] - 重组蛋白概念板块涨幅与汽车热管理概念相近，后者上涨2.67% [2]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-062 通化东宝药业股份有限公司关于 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）2025 年员工 持股计划第一次持有人会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 10 月 10 日通过书面或电子邮件的方式送达各位持有人。本次会议由 公司董事长（代行董事会秘书）李佳鸿先生召集和主持，出席本次会议的持有人 共 75 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额合计 3,985.41 万份，占 2025 年员 工持股计划总份额的 100%。 本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件以及《通化东宝 2025 年员工 持股计划》《通化东宝 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有 人认真审议，会议形成了如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理 ...