会议与议案 - 2024年公司董事会召开会议9次，审议通过议案41项[8] - 2024年公司监事会召开会议7次，审核通过议案16项[59] - 2024年公司股东大会召开3次，审议通过议案14项[15] 业绩数据 - 2024年公司营业收入507,220.18万元，同比增长6.12%；利润总额135,730.43万元，同比增长11.89%[23] - 2024年归属上市公司股东的净利润为115,268.26万元，同比增加12,121.94万元，增长11.75%[72] - 2024年营业收入预算执行率为101.44%，利润总额预算执行率为105.87%[78] 子公司业绩 - 2024年中航工业复材营业收入476,522.39万元，同比增长5.55%；利润总额137,370.04万元，同比增长8.44%[23] - 2024年优材百慕营业收入20,381.35万元，同比增长32.77%；利润总额3,648.39万元，同比增长170.82%[24] - 2024年航空先进制造技术产业化业务营业收入9,587.49万元，同比增长44.87%；利润总额-1,951.68万元，同比减亏1,145.87万元[25] 研发与荣誉 - 2024年公司研发投入1.97亿元，申请受理专利37项，获授权专利11项[26] - 2024年公司获中上协“董事会优秀实践案例”等荣誉[11] - 2024年公司获中证报ESG金牛奖“科技引领二十强”[11] 未来展望 - 公司远景目标是到2035年跻身国际航空复合材料第一梯队[46] - 2025年公司经营目标为营业收入58亿元，利润总额13.63亿元[55] - 2025年航空新材料业务力争实现营业收入57.1亿元，利润总额14.32亿元[56] 风险与应对 - 公司面临战略、宏观经济、行业竞争、国际市场开拓、运营等风险[48][50][52] - 公司将完善风险管理协同和责任机制应对风险[54] - 在产品质量与安全生产方面加大技改投入和生产线建设[54] 关联交易 - 2024年关联购销中向关联方销售商品完成额31.2634亿元；从关联方采购商品完成额3090万元[102] - 2024年关联劳务中向关联方提供劳务完成额9014万元；从关联方接受劳务完成额2.6902亿元[102] - 2025年度日常关联交易预计合计77.8亿元[104] 审计相关 - 2024年度财务审计费用为105.36万元、内控审计费用26.56万元[118] - 建议续聘利安达事务所为2025年度财务和内控审计机构，费用与2024年大体相当[118] 其他 - 2024年公司非涉密物资上网采购率95%[33] - 公司完成南通机床业务部资产挂牌竞价转让[31] - 公司完成《权责清单（2024版）》修订工作[32]

会议情况 - 公司第十一届董事会2025年第三次会议于5月16日召开，应到9人实到7人[1] 议案通过 - 审议通过民用航空复合材料构件能力提升建设项目议案[1] - 审议通过由董事长代行总经理及总会计师职责的议案[3] 人事变动 - 原董事长姜波因工作变动辞职，王健当选新一任董事长[2][3]

人员变动 - 2025年5月16日董事长姜波等4人书面辞职[1] - 姜波、曹正华辞任后不在公司任职[1] - 王健、毛继润因工作调整辞职[1] 后续安排 - 辞职事项送达董事会生效[2] - 公司将补选董事及选聘高管[3]

人事变动 - 2025年5月16日会议调整第十一届董事会董事长[1] - 原总经理王健辞去职务任董事长[1] - 暂由王健代行总经理及总会计师职责[1] - 总经理及总会计师人选选聘中[1]

业绩数据 - 2024年末复材公司总资产70.760903亿元，净资产50.471998亿元，营收47.652239亿元，净利润11.853375亿元，资产负债率28.67%[5] - 2025年3月末复材公司总资产78.912747亿元，净资产54.188660亿元，一季度营收13.416519亿元，净利润3.703989亿元，资产负债率31.33%[5] 项目情况 - 项目建设投资9.175亿元[2][3][7] - 重点新增12台（套）工艺设备，新建建筑面积5.7万㎡[7] - 建筑安装工程4.372003亿元，工艺设备购置费3.420956亿元，工程其他费用0.643202亿元，工艺设备安装费0.059792亿元，基本预备费0.679047亿元[7] - 建设周期36个月，计算期18年，2028年达设计生产能力[7] 其他信息 - 复材公司成立于2010年6月17日，注册资本7.94亿元[5] - 复材公司为中航高科全资子公司，资信良好，不在失信被执行人名单[6] - 项目风险分三类含9个因素，整体风险低[11] - 项目实施符合中航高科规划及国家战略要求，不影响公司财务及经营成果[9]

军工板块业绩表现 - 军工板块处于短期业绩筑底阶段，头部公司尤其是主机厂一季度营业收入同比复苏明显，但净利润仍然承压 [1][2] - 一季度71只军工标的共计实现营业收入1067.53亿元，同比减少3.15%，归母净利润56.14亿元，同比减少4.40% [3] - 2024年全年71家公司共实现营业收入5662.71亿元，同比增长0.76%，归母净利润238.96亿元，同比减少26.24% [3] 头部企业营收与盈利分化 - 40家头部企业一季度营业收入同比增速平均值、中位数分别为15.14%、1.37%，去年同期分别为-1.48%、-2.63% [3] - 14家头部企业实现营收两位数增长，北方导航和中无人机营收增速分别达347.47%、286.64%，上年同期分别为-86.54%、-87.14% [4] - 40家企业归母净利润同比增速均值为-35.57%、中位数为-20.75%，去年同期分别为0.4%、-0.61% [4] 核心企业财务数据 - 航发动力一季度营收61.64亿元，同比减少1.71%，归母净利润751.14万元，同比减少95.15% [5] - 中航成飞一季度营收同比减少81.1%，净利润同比减少89.37%，但扣非后归母净利润1.29亿元，同比增长735.57% [5] - 中航成飞5月12日成交额创历史新高，达97.4亿元 [5] 市场表现与资金动向 - 5月以来国防军工指数累计涨幅达13.42%，位列申万一级行业涨幅前三，中航成飞、成飞集成、晨曦航空等核心标的月内涨幅超30% [3] - 军工ETF上周累计涨幅达4.91%，本周早盘放量涨逾6%，收涨4.68% [1] - 游资活跃，中航成飞获国泰海通上海江苏路营业部席位买入近7亿元，深股通净买入2854.35万元 [7] 行业前景与机构观点 - 军工行业未来基本面和情绪面将不断修复，业绩有望逐季度环比提升，下半年好于上半年 [8] - 主机厂合同负债增长，一季度末整体合同负债341.6亿元，相比期初增长22% [6] - 航空产业链主机厂和配套厂商预计2025年营收增速保持较快增长，中航西飞、中航高科等预计增速分别为4%、14% [6]

停复牌 - 汇纳科技控股股东张宏俊正在筹划股份转让事宜，公司继续停牌 [1] 回购、增持 - 四川长虹拟以2.5亿元-5亿元回购股份用于股权激励 [2] - 海南发展控股股东及其一致行动人拟增持1亿元-2亿元公司股份 [3] 投资合作、经营状况 - 宁波华翔与象山工投、上海智元合作加强机器人领域合作 [4] - 耐普矿机拟认购瑞士Veritas Resources AG股权，间接参与哥伦比亚SanMatias项目Alacran铜金银矿开发 [4] - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工的申请获受理 [4] - 中信银行拟出资100亿元设立金融资产投资公司 [5] - 招商银行拟出资150亿元设立金融资产投资公司 [6] - 平高电气中标国家电网17.51亿元采购项目 [7] - 金诚信拟投资2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目，并1000万美元收购哥伦比亚CMH公司5%股权 [7] - 唐人神4月生猪销量同比上升37.98% [8] - 一汽富维获得知名豪华品牌主机厂13.9亿元座椅项目定点 [9] 业绩变动 - 中芯国际2025年第一季度净利润13.56亿元，同比增长166.5%，二季度收入预计环比下降4%-6%，毛利率指引18%-20%，一季度产能利用率89.6%（环比上升4.1个百分点） [10] 晚间公告 - 长虹美菱拟1.5亿元-3亿元回购股份 [11] - 长虹华意拟1.5亿元-3亿元回购股份 [11] - 中航高科拟1亿元-2亿元回购股份 [11]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-014 号 中航航空高科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份用途：本次回购的股份将用于未来实施股权激励计划。 回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币 1 亿元（含）， 不超过人民币 2 亿元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回 购股份使用的资金总额为准。 回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内完成，并符 合中国证监会、上海证券交易所相关规定。 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 36 元/股（含），该 价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4.如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，则存在导致本次 回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中出现前 述风险情形的，公司将及时履行信息披露 ...

股份回购计划 - 公司拟以1亿元-2亿元资金回购股份，回购价格不超过36元/股 [1] - 预计回购股份数量为277.78万股-555.56万股，占公司总股本的0.20%-0.40% [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 回购股份用途 - 本次回购股份将全部用于实施股权激励计划 [1] 资金来源 - 资金来源为公司自有资金 [1]

中航航空高科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/28-2026/4/27 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元(含)-20,000.00 万元(含) | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0.00 万元 | 一、回购股份的基本情况 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《公 司关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），通过上海 ...