公司业务布局 - 公司计划加码复合材料项目，全资子公司中航复材拟以自筹资金9 18亿元开展民用航空复合材料构件能力提升建设项目，提升大尺寸航空复合材料构件研制及工程化创新能力 [1][2] - 项目重点建设大尺寸航空复合材料构件研制及工程化条件，新增12台（套）工艺设备，新建厂房建筑面积57000平米，建设周期36个月 [2] - 公司主营业务分为"航空新材料"和"航空先进制造技术产业化"，涵盖航空新材料、商用发动机关键零组件、通用航空装备复合材料及制品等领域 [2] 财务表现 - 公司2024年航空新材料业务营收49 69亿元，其中中航复材营收47 65亿元，占比95 9% [2] - 航空先进制造技术产业化业务2024年营收9587 49万元，同比增长44 87% [3] - 2021年至2024年，公司营业收入从38 08亿元增长至50 72亿元，归母净利润从5 91亿元增长至11 53亿元 [5] - 2025年一季度营业收入14 01亿元（同比增长6 38%），归母净利润3 58亿元（同比增长1 93%），均创季度新高 [1][5] 资产与负债 - 公司总资产规模逐年提升，2024年末达93 93亿元，2025年一季度末首次突破百亿达101 5亿元 [5] - 资产负债率从2020年末32 56%降至2024年末20 11%，4年累计降幅12 45个百分点 [1][5] 历史发展 - 2015年通过重大资产重组拓展至航空新材料领域，2016年营收从19 88亿元增至29 12亿元 [4] - 2019年剥离房地产业务，2020年归母净利润出现下滑 [4] - 2021年开始整合机床业务，业绩连续4年稳定增长 [5] 资本运作 - 公司正在进行股份回购计划，回购金额1-2亿元，期限2025年4月28日至2026年4月27日，拟用于股权激励 [5]

投资扩产项目 - 中航高科全资子公司中航复合材料拟投资9.18亿元开展民用航空复合材料构件能力提升建设项目[1] - 项目总投资9.175亿元，其中建筑安装工程4.372亿元，工艺设备购置3.421亿元，其他费用6432万元[1] - 项目将新增12台(套)工艺设备包括自动铺放系统，新建厂房面积5.7万平方米[1] - 建设地点为北京顺义区，建设周期36个月，2025年开工，2028年达产[1] - 项目旨在满足新一代民用航空大尺寸复合材料结构件需求，提升工程化创新能力[1] 战略意义 - 项目将助力公司成为世界一流民用飞机复合材料零部件供应商[1] - 有利于巩固公司在航空复合材料领域的领军地位[1] - 将支撑国家重大专项任务落地，推动民用航空产业高质量发展[1] 管理层变动 - 公司董事长姜波因工作原因辞职，不再担任任何职务[2] - 董事曹正华因退休辞职[2] - 总经理王健因工作调整辞职，仍保留其他职务[2] - 副总经理毛继润因工作调整辞职，未来可能另有任用[2] - 所有辞职事项自辞职报告送达董事会时生效[2]

服务业扩大开放 - 商务部印发第三批服务业扩大开放最佳实践案例 包含产业生态体系建设 国际合作和区域协同 体制机制创新等三方面11项案例 [1] - 案例涉及文化 科技 健康医疗等重点产业的协同开放和集成创新 数字贸易便利化 国际数据通道等领域的开放合作 [1] - 下一步商务部将持续汇总创新成果 加强复制推广 引领全国服务业高质量发展 [1] 市场监管与反垄断 - 市场监管总局就《制止滥用行政权力排除 限制竞争行为规定》修订草案公开征求意见 [2] - 国家统计局数据显示2024年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为124110元 私营单位为69476元 [2] 金融监管政策 - 财政部 金融监管总局发布通知加快推动银行函证数字化发展 提高数字化比例 推动规模化应用 [3] - 信用卡现金分期年利率回升至超3% 与消费贷限价政策导向齐平 [6] - 证监会鼓励私募基金参与上市公司并购重组 对投资期限与锁定期实施"反向挂钩" [7] - 证监会将分期发行股份购买资产的注册决定有效期延长至48个月 [8] 资本市场动态 - 深交所将在深圳举办2025全球投资者大会 吸引400多名境内外嘉宾参会 [9] - 北交所将加快推进服务创新型中小企业主阵地建设 [11] - 北交所强调中小投资者合法权益保护是工作重中之重 [12] - 证监会同意华电新能主板IPO注册 [12] 数字经济发展 - 国家数据局提出到2025年底数字经济核心产业增加值占GDP比重超过10% [14] - 中国建成全球技术领先 规模最大的信息通信网络 5G应用融入86个国民经济大类 [15] - 国家数据局将着力发展智能机器人等新一代智能终端及智能制造装备 [20] 科技创新与产业升级 - 工信部加速推进5G-A 6G技术研发和产业培育 [13] - 小米自研"玄戒 O1"芯片将应用于多款产品 [21] - 华民股份与天太机器人签署战略合作协议 推动机器人核心部件规模化应用 [21] 汽车与新能源产业 - 汽车金融降准预计释放千亿元资金 对行业形成显著刺激 [18] - 滨海能源拟收购沧州旭阳化工100%股权 构成重大资产重组 [17] 房地产与建筑 - 现房销售占比从2020年12.7%上升至2024年30.8% 但全面推行时机尚不成熟 [16] 上市公司动态 - 江瀚新材拟以2-4亿元回购股份 [26] - 思源电气拟3-5亿元回购股份用于减资 [27] - 金河生物控股股东拟减持不超过3%股份 [29] - 广汇能源15.03%股份被转让给富德系 [30] - 国家大基金减持泰凌微至6.95% [31] - 中航高科子公司拟投资9.18亿元提升航空复合材料构件能力 [32] 国际动态 - 穆迪将美国信用评级由AAA下调至AA1 预计2035年债务负担将升至GDP的134% [34] - 印度考虑大幅增加河流取水量作为对巴基斯坦的报复行动 [35] - 英伟达相关概念股集体上扬 Applied Digital涨近12% [36]

董事会决议 - 审议通过民用航空复合材料构件能力提升建设项目，具体内容详见同日披露的临2025—016号公告 [1] - 审议通过调整公司第十一届董事会董事长的议案，原董事长姜波因工作变动辞职，选举王健为新任董事长 [2] - 审议通过由董事长代行总经理及总会计师职责的议案，具体内容详见同日披露的临2025—018号公告 [2] 新任董事长背景 - 王健，1980年5月生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师 [2] - 历任北京航空制造工程研究所财务部部长助理、副部长、党支部书记，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），北京航空制造工程研究所财务审计部部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党委委员、总会计师，中航航空高科技股份有限公司总经理 [2] - 现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、董事长，中航复合材料有限责任公司董事长 [2]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2025-019 号 中航航空高科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四层第一会议 室 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络 ...

会议与议案 - 2024年公司董事会召开会议9次，审议通过议案41项[8] - 2024年公司监事会召开会议7次，审核通过议案16项[59] - 2024年公司股东大会召开3次，审议通过议案14项[15] 业绩数据 - 2024年公司营业收入507,220.18万元，同比增长6.12%；利润总额135,730.43万元，同比增长11.89%[23] - 2024年归属上市公司股东的净利润为115,268.26万元，同比增加12,121.94万元，增长11.75%[72] - 2024年营业收入预算执行率为101.44%，利润总额预算执行率为105.87%[78] 子公司业绩 - 2024年中航工业复材营业收入476,522.39万元，同比增长5.55%；利润总额137,370.04万元，同比增长8.44%[23] - 2024年优材百慕营业收入20,381.35万元，同比增长32.77%；利润总额3,648.39万元，同比增长170.82%[24] - 2024年航空先进制造技术产业化业务营业收入9,587.49万元，同比增长44.87%；利润总额-1,951.68万元，同比减亏1,145.87万元[25] 研发与荣誉 - 2024年公司研发投入1.97亿元，申请受理专利37项，获授权专利11项[26] - 2024年公司获中上协“董事会优秀实践案例”等荣誉[11] - 2024年公司获中证报ESG金牛奖“科技引领二十强”[11] 未来展望 - 公司远景目标是到2035年跻身国际航空复合材料第一梯队[46] - 2025年公司经营目标为营业收入58亿元，利润总额13.63亿元[55] - 2025年航空新材料业务力争实现营业收入57.1亿元，利润总额14.32亿元[56] 风险与应对 - 公司面临战略、宏观经济、行业竞争、国际市场开拓、运营等风险[48][50][52] - 公司将完善风险管理协同和责任机制应对风险[54] - 在产品质量与安全生产方面加大技改投入和生产线建设[54] 关联交易 - 2024年关联购销中向关联方销售商品完成额31.2634亿元；从关联方采购商品完成额3090万元[102] - 2024年关联劳务中向关联方提供劳务完成额9014万元；从关联方接受劳务完成额2.6902亿元[102] - 2025年度日常关联交易预计合计77.8亿元[104] 审计相关 - 2024年度财务审计费用为105.36万元、内控审计费用26.56万元[118] - 建议续聘利安达事务所为2025年度财务和内控审计机构，费用与2024年大体相当[118] 其他 - 2024年公司非涉密物资上网采购率95%[33] - 公司完成南通机床业务部资产挂牌竞价转让[31] - 公司完成《权责清单（2024版）》修订工作[32]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－015 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于由董事长代行总经理及总会计师 职责的议案》，内容详见同日披露的临 2025—018 号公告； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附件： 2025 年 5 月 13 日，中航航空高科技股份有限公司（简 称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次会议（临时会议） 以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 10:00 在江苏省南通市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。 应到董事 9 人，实到 7 人，董事肖世宏先生、独立董事陈恳 先生因公务分别委托董事田铁兵先生、独立董事徐樑华先生 代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监 事 ...

人员变动 - 2025年5月16日董事长姜波等4人书面辞职[1] - 姜波、曹正华辞任后不在公司任职[1] - 王健、毛继润因工作调整辞职[1] 后续安排 - 辞职事项送达董事会生效[2] - 公司将补选董事及选聘高管[3]

人事变动 - 2025年5月16日会议调整第十一届董事会董事长[1] - 原总经理王健辞去职务任董事长[1] - 暂由王健代行总经理及总会计师职责[1] - 总经理及总会计师人选选聘中[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－016 号 中航航空高科技股份有限公司 关于全资子公司投资民用航空 复合材料构件能力提升建设项目的公告 投资标的名称：民用航空复合材料构件能力提升建设项目 投资金额：项目建设投资金额人民币 91,750 万元 投资主体：中航复合材料有限责任公司 相关风险提示：本事项无需提交股东大会审议，投资项目进度、 收益等存在不确定性，在项目实施过程中，存在相关政策、法规、 市场等方面的不确定风险，可能会影响项目的正常实施和履行。 敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为满足新一代民用航空大尺寸复合材料结构件研制需 求，提升大尺寸航空复合材料构件研制及工程化创新能力， 进一步为建成世界一流的民用飞机复合材料零部件供应商 奠定基础，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"中航高 科""公司"）全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简 称"复材公司"）拟以自筹资金人民币 91,750 万元开展民用航 空 ...