中国石化股份回购计划 - 公司计划使用5亿至10亿元自有资金和回购专项贷款回购A股股份 [1] - 回购价格上限为8.72元/股 预计回购数量5734万股至11468万股 [1] - 回购股份将全部注销并减少注册资本 回购期限不超过3个月 [1] 公司股份变动情况 - 真视通股东苏州隆越控股拟减持629.28万股 占总股本3% [3] - 国脉科技拟通过集中竞价交易出售1553.67万股已回购股份 占总股本1.54% [23] 半年度业绩表现 - 骏亚科技上半年营收12.64亿元同比增长13.54% 净利润3813.06万元实现扭亏 [4] - 高凌信息上半年营收9520.49万元同比增长15.55% 净亏损3306.93万元 [5] - 莱绅通灵上半年营收8.70亿元同比增长37% 净利润6060.94万元实现扭亏 [6] - 康龙化成上半年营收64.41亿元同比增长14.93% 净利润7.01亿元同比下降37% [8][9] - 赣能股份上半年营收30.31亿元同比下降1.53% 净利润4.38亿元同比增长29.39% [10] - 吉电股份上半年营收65.69亿元同比下降4.63% 净利润7.26亿元同比下降33.72% [11] - 云煤能源上半年营收25.68亿元同比下降28.14% 净亏损1.63亿元 [13] - 银座股份上半年营收29.72亿元同比下降0.87% 净利润1.04亿元同比下降8.33% [15] - 航天动力上半年营收3.28亿元同比下降12.88% 净亏损7312.43万元 [17] - 东贝集团上半年营收31.87亿元同比增长4.05% 净利润6821.52万元同比下降31.60% [18] - 阿特斯上半年营收210.52亿元同比下降4.13% 净利润7.31亿元同比下降41.01% [18] - 泰禾智能上半年营收2.49亿元同比增长10.92% 净利润1057.7万元同比增长61.24% [18] - 福赛科技上半年营收8.20亿元同比增长35.41% 净利润6330万元同比增长36.40% [20] - 科大讯飞上半年营收109.11亿元同比增长17.01% 净亏损2.39亿元 [21] - 国脉科技上半年营收2.50亿元同比增长11.78% 净利润1.51亿元同比增长94.39% [22] - 亿纬锂能上半年营收281.69亿元同比增长30.06% 净利润16.05亿元同比下降24.90% [22] 分红派息方案 - 吉电股份拟每10股派发现金红利0.2元 [11] - 银座股份拟每10股派发现金红利0.15元 [15] - 福赛科技拟每10股派发现金红利1.2元 [20] - 国脉科技拟每10股派发现金红利0.4元 [22] - 亿纬锂能拟每10股派发现金红利2.45元 [22] 资产重组与融资 - 亿纬锂能拟以6亿元转让青海柴达木兴华锂盐49%股权 [23] - 永泰运向特定对象发行股票申请获深交所受理 [23] 行业分类信息 - 中国石化属于石油石化-炼化及贸易-炼油化工行业 [3] - 真视通属于计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [3] - 骏亚科技属于电子-元件-印制电路板行业 [4] - 高凌信息属于国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ行业 [5] - 莱绅通灵属于纺织服饰-饰品-钟表珠宝行业 [6] - 康龙化成属于医药生物-医疗服务-医疗研发外包行业 [9] - 赣能股份属于公用事业-电力-火力发电行业 [10] - 吉电股份属于公用事业-电力-电能综合服务行业 [11] - 云煤能源属于煤炭-焦炭Ⅱ-焦炭Ⅲ行业 [13] - 银座股份属于商贸零售-一般零售-多业态零售行业 [15] - 航天动力属于机械设备-通用设备-其他通用设备行业 [17] - 东贝集团属于家用电器-家电零部件Ⅱ-家电零部件Ⅲ行业 [18] - 阿特斯属于电力设备-光伏设备-光伏电池组件行业 [18] - 泰禾智能属于机械设备-专用设备-其他专用设备行业 [18] - 福赛科技属于汽车-汽车零部件-车身附件及饰件行业 [20] - 科大讯飞属于计算机-软件开发-横向通用软件行业 [21] - 国脉科技属于社会服务-教育-学历教育行业 [22] - 亿纬锂能属于电力设备-电池-锂电池行业 [22] - 永泰运属于交通运输-物流-跨境物流行业 [23]

热点事件 - 达梦数据董事兼高级副总经理被立案调查 可能对公司治理和运营产生潜在影响 [1][2] 项目投资 - 兰石重装拟投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目 扩大产能布局 [1][2] - 兰石重装拟投资建设青岛核电装备产能提升项目 加强核电领域投入 [2] - 郴电国际子公司德能湘江拟投资1538.31万元建设生态电站项目 加码清洁能源 [2] 停牌安排 - 东杰智能自8月22日起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1][2] 资本运作 - 天下秀筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 拓展境外融资渠道 [1][2] - 征和工业拟定增募资不超过8.18亿元 用于农机部件扩产等项目 [1][3] - 赣能股份子公司拟挂牌转让赣能凌峰65%股权 推进资产优化 [1][2] 股份回购 - 中国石化拟斥资5亿元-10亿元回购股份 彰显公司价值信心 [1][2] - 东贝集团拟斥资4000万元至8000万元回购股份 实施股权激励 [2] 业绩表现 - 三一重工上半年净利润52.16亿元 同比增长46.00% 拟每10股派发现金红利3.10元 [1][3] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长47.50% [3] - 星网锐捷上半年净利润2.12亿元 同比增长69.32% [3] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [3] 股东增减持 - 银座股份控股股东拟增持1%-2%股份 显示对公司发展信心 [1][3] - 博济医药实控人及一致行动人拟合计减持不超过3.00%股份 [1][3] 战略合作 - 格林美与蔚蓝锂芯签署超高比能电池材料联合开发战略合作协议 推进电池材料技术创新 [1][3]

董事会决议事项 - 会议于2025年8月20日召开 应到董事5名实到5名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获审计委员会通过 [1] - 通过山东省商业集团财务有限公司风险持续评估报告 关联董事回避表决 [2] - 通过取消监事会及修订公司章程议案 需提交股东大会审议 [2] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.15元（含税） 以总股本520,066,589股计算 [2] - 合计派发现金红利7,800,998.84元 剩余未分配利润99,063,834.32元结转以后年度 [2] - 方案尚需股东大会审议通过 [2] 董事会换届选举 - 提名徐峰、魏东海、刘冉为第十四届非独立董事候选人 [3] - 提名张志红、孟庆春、王乾为独立董事候选人 [3][9][10] - 候选人符合任职资格 无违规记录及市场禁入情形 [3][4][5] - 独立董事候选人经交易所备案无异议 选举采用累积投票制 [5] 董事薪酬安排 - 外部董事年度固定津贴5万元（含税） 履职费用可据实报销 [5] - 独立董事津贴每人每年8万元（含税） 履职费用可据实报销 [6] - 薪酬议案均需提交股东大会审议 [5][6] 融资安排 - 以东营银座商城有限公司名下房地产抵押 向交通银行申请不超过2亿元贷款 [6] - 贷款期限一年 利率按银行同期标准执行 用于补充流动资金 [6] 候选人背景 - 徐峰现任山东省商业集团总经理助理 具资金管理及财务公司管理经验 [8] - 魏东海现任公司财务负责人及董事 具医药行业财务管理背景 [8] - 刘冉为特许金融分析师 现任投资公司合伙人 兼任多家企业董事 [8] - 张志红为会计学教授 任山东财经大学博导 兼任上市公司独董 [9] - 孟庆春为山东大学特聘教授 现任重点实验室主任 兼任山钢独董 [9][10] - 王乾为工业互联网专家 现任新能源科技公司总经理 曾任上市公司CIO [10]

董事会组成与结构 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 [3] - 董事会下设审计委员会 战略与ESG委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 全部由董事组成 [4] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [2] 董事会职权范围 - 董事会对总资产不超过最近一期经审计总资产30%的事项具有决策权（同时存在账面值和评估值的以高者为准） [5] - 授权决策净资产不超过最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超过5000万元的事项 [5] - 可决策关联交易金额不超过最近一期经审计净资产绝对值5%的事项 [5] 会议召开机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 每年至少上下半年度各召开一次定期会议 [7] - 临时会议可在代表十分之一以上表决权股东/三分之一以上董事联名/审计委员会提议等八种情形下召开 [13] - 定期会议需提前10日通知 临时会议提前5日通知 紧急情况下可口头通知 [12][5] 表决与决议规则 - 董事会决议需经超过全体董事半数赞成票通过 担保事项还需经出席董事会三分之二以上董事同意 [23] - 实行一人一票记名表决制 表决意向分为同意/反对/弃权三类 [21][11] - 关联交易审议时非关联董事不得委托关联董事代为出席 [17] 会议组织与记录 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务 由董事会秘书或证券事务代表兼任负责人 [6] - 会议记录需包含董事发言要点 表决结果等要素 保存期限不少于十年 [30][35] - 现场会议及视频电话会议可进行全程录音 会议档案包括授权委托书/表决票/会议录音等材料 [29][35] 特殊事项处理 - 利润分配决议可先要求注册会计师出具审计报告草案 决议后再出具正式审计报告 [26] - 提案未获通过时 在条件未发生重大变化情况下一个月内不得再审相同提案 [27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确时可暂缓表决 [28]

2025年半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），总股本520,066,589股，合计派发现金红利7,800,998.84元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）为16,864,833.16元[1] - 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的7.49%[1] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，原监事会监事职务自然免除，《监事会议事规则》将废止[2] - 修订《公司章程》及其附件，增加药品零售、药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务及第一类医疗器械销售等经营范围[2] - 修订内容包括明确法定代表人职责、股东权利与义务、股东大会（现称股东会）职权及表决程序等[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 公司章程具体修订内容 - 修订后章程明确维护公司、股东、职工和债权人合法权益，增加党组织设立及活动条款[3][11] - 调整股份发行原则，强调同类股份同等权利，同次发行股份条件及价格相同[10] - 完善股东权利，包括查阅复制公司章程、股东名册、会议记录、财务会计报告及会计账簿等[14] - 新增控股股东及实际控制人行为规范，禁止资金占用、违规担保及内幕交易等[19][20][21] - 调整股东大会（股东会）职权及表决规则，明确特别决议需三分之二以上表决权通过[22][32]

核心财务表现 - 营业收入29.72亿元，同比下降0.87%，主要受市场竞争影响 [2][3] - 归母净利润1.04亿元，同比下降8.33%，因经营竞争及市场因素导致利润减少 [2][3] - 经营活动现金流量净额3.41亿元，同比下降21.62%，因购买商品及接受劳务支付的现金增加 [2][3] - 总资产112.02亿元，较上年末增长5.02%；净资产27.39亿元，增长3.48% [2][3] 业务运营与战略 - 拥有120家门店（含托管门店53家），建筑面积298.80万平方米，覆盖山东省11个地市及河北、黑龙江 [3] - 新开2家门店同时关闭2家门店，坚持"去枝强干"策略 [3] - 采用经销、联营、代销、租赁多元化合作机制，百货购物中心以联营租赁为主，超市以经销代销为主 [3] - 推动供应链改革，强化源头直采，完成生鲜产地仓建设，增加直签和统配品牌 [3] 行业环境与竞争 - 2025年上半年社会消费品零售总额24.55万亿元，同比增长5.0%；实物商品网上零售额占比24.9% [3] - 限额以上零售业态中超市增长5.4%，便利店增长7.5%，百货店增长1.2% [3] - 消费分级加剧，消费者偏好高性价比及情感价值产品，宠物经济和银发经济成为增长领域 [3] - 面临电商分流及线下同质化竞争压力，行业并购整合加速催生区域性竞争对手 [11] 数字化转型与创新 - 深化线上线下融合，升级"鲁商生活"平台，搭建场景化营销模式 [6] - 优化新媒体矩阵和直播策略，加快大私域体系建设，推动会员互通和精准营销 [6] - 通过ERP系统升级和统一移动终端IDS建设，提升全域运营能力 [6] - 探索"直播+门店"新模式，通过社群裂变和异业联盟沉淀私域流量 [8] 营销与品牌建设 - 策划"潮越五千年"29周年庆活动，首创山东"文化消费节"，联动25城百店实现文化商业融合 [7] - 开展剧场式情景化营销，打造超级品牌月、好品发布会等重点项目 [7] - 荣获第三方平台"卓越品牌"奖及CCFA金百合奖等多项荣誉 [3] - 依托近三十年品牌沉淀，坚守"货真价实"底线，打造多元化消费场景 [10] 未来战略规划 - 聚焦"五个创新"，以"减除加乘"措施重构人货场，提升经营管理水平 [8] - 通过供应链瘦身、动态汰换机制和数字化赋能优化运营效率 [8] - 加速爆品打造和自有品牌开发，强化差异化优势 [8] - 深化与头部流量平台合作，推进剧场式百货和首秀首展资源引入 [9] 公司治理与股东回报 - 拟每10股派现0.15元（含税），合计派发现金红利780.10万元，尚需股东大会审议 [1] - 控股股东商业集团承诺避免同业竞争，并通过委托管理协议托管银座商城非上市门店53家 [12][16] - 截至报告期末，商业集团及山东银座商城为公司提供担保总额24.27亿元 [17]

公司基本情况 - 公司股票代码600858在上海证券交易所上市交易，简称为银座股份 [1][2] - 公司董事会秘书为徐宏伟，证券事务代表为柏冰冰，联系电话0531-86960688，办公地址位于山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 [2] - 公司电子信箱为600858@sina.com [2] 财务表现 - 公司总资产112.02亿元，较上年度末106.66亿元增长5.02% [2] - 营业收入29.72亿元，较上年同期29.98亿元下降0.87% [2] - 利润总额1.57亿元，较上年同期1.69亿元下降7.61% [2] - 归属于上市公司股东的净利润7292.20万元，较上年同期8844.87万元下降17.55% [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为35,098户 [3] - 山东省商业集团有限公司为第一大股东，持股比例28.48%，持股数量148,106,555股 [4] - 山东银座商城股份有限公司为第二大股东，持股比例7.51%，持股数量39,041,690股 [4] - 前四大股东均为国有法人，合计持股比例达43.23% [4] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税） [1] - 以总股本520,066,589股计算，合计拟派发现金红利780.10万元 [1] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1] - 剩余未分配利润（母公司）906.38万元结转以后年度 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月12日15:00在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》及累积投票议案 [2][10] - 议案详情已刊登于2025年8月22日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [2][3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 累积投票制允许股东集中或分散分配选举票数 [10][11] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月5日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600858）有权参会 [4] - 法人股东需提供法人代表证明、授权委托书及股东账户卡，个人股东需提供身份证及股东账户卡 [5] - 登记时间为2025年9月11日9:30-11:30及14:00-16:30，地点为公司董事会办公室 [5] 会议组织与法律程序 - 会议经公司第十三届董事会第十三次会议于2025年8月20日全票审议通过 [5] - 公司将聘请律师出席并出具法律意见书 [6] - 会议文件存放于公司董事会办公室供查阅 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职权 原监事职务自然免除 监事会议事规则废止 [1] - 完善公司治理结构 促进公司规范运作 依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规进行相应调整 [1] 公司章程条款修订 - 公司章程第一条修订 增加维护职工合法权益的内容 [2] - 明确法定代表人辞任程序 规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [3] - 新增法定代表人民事活动责任条款 规定公司对法定代表人职务行为承担民事责任 并可向有过错法定代表人追偿 [4] - 修订公司股份发行原则 强调同类别股份具有同等权利 同次发行股份条件价格相同 [9] - 调整股份收购规定 明确不同情形下股份处理时限 规定公司持有自身股份不得超过已发行股份总额10% [13] - 修订股东权利条款 增加股东查阅复制公司章程等文件权利 规定连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [17] - 新增股东会董事会决议不成立情形 包括未召开会议 未进行表决等四种具体情况 [20][21] - 调整对外担保审批规定 明确需股东大会审议的担保情形及表决通过比例要求 [27][28] - 修订股东大会召开条件 将监事会提议召开改为审计委员会提议召开 [29] - 新增控股股东实际控制人行为规范 规定九项具体义务要求 包括不得占用资金 不得强令违规担保等 [25] 经营范围扩展 - 增加药品零售 药品互联网信息服务 医疗器械互联网信息服务 第一类医疗器械销售等经营项目 [1][8] - 经营范围调整需以市场监督管理机关核定为准 [1] 股东会制度优化 - 明确股东会通知时间要求 年度会议提前20日通知 临时会议提前15日通知 [35] - 规定股东会网络投票时间安排 开始时间不早于现场会议前一日下午3点 结束时间不早于现场会议结束当日下午3点 [36] - 完善股东会主持机制 规定董事长不能履职时由半数以上董事推举副董事长或董事主持 [43] - 调整股东会决议类型 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [47] 董事选举机制 - 修订董事选举规则 规定股东大会选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [53] - 明确累积投票制具体实施方案 包括表决票数计算方法和选举规则 [54][56] - 规定单一股东及其一致行动人持股30%以上时 选举非独立董事应当实行累积投票制 [53]

公司治理与会议决议 - 银座集团股份有限公司第十三届监事会第十三次会议于2025年8月20日召开 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席吕元忠主持 [1] - 会议审议通过《银座集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 半年度报告审核意见 - 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度规定 [1] - 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定 全面真实反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况 [1] - 未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 利润分配方案 - 监事会认可2025年半年度利润分配方案 认为该方案结合了公司盈利情况与未来资金需求 [2] - 分配方案符合公司经营现状和发展战略 兼顾股东即期利益与长远利益 [2] - 方案体现公司积极回报股东的原则 不影响正常经营和长期发展 不损害公司和股东特别是中小股东利益 [2]