公司控股股东增持计划 - 控股股东山东省商业集团有限公司计划自公告披露日起6个月内增持公司股份 [1] - 增持数量不低于公司总股本520,066,589股的1%且不超过2% 即至少增持5,200,666股至多10,401,332股 [1] - 增持方式包括集中竞价交易和大宗交易等上海证券交易所允许的方式 [1] - 增持未设置价格区间 将根据股票价值判断 价格波动及资本市场趋势择机实施 [1] 股东信心与投资价值 - 增持基于对公司未来持续稳定发展的信心 [1] - 增持基于对公司长期投资价值的认可 [1]

控股股东增持计划 - 山东省商业集团有限公司计划通过集中竞价交易或大宗交易等方式增持银座股份[1] - 增持时间为公告披露之日起6个月内[1] - 增持数量不低于公司总股本的1%且不超过总股本的2%[1] - 本次增持未设置价格区间[1]

公司控股股东增持计划 - 山东省商业集团有限公司计划通过集中竞价或大宗交易方式增持银座股份A股520万股至1040万股 [1] - 增持股份数量占公司当前总股本的1%至2% [1] - 增持计划实施期限为公告披露之日起6个月内 未设定价格区间 [1] 增持资金与股东承诺 - 增持资金来源于控股股东自有或自筹资金 [1] - 控股股东承诺在增持期间及法定期限内不减持所持股份 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入29.72亿元 同比下降0.87% [1] - 净利润1.04亿元 同比下降8.33% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税） [1] - 合计派发现金红利780.1万元（含税） [1]

银座集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会资料 二○二五年九月十二日 1 | 议案六、关于换届选举独立董事的议案 | | --- | | 70 | 议案一 2025 年半年度利润分配方案 各位股东及股东代表： 根据银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度财务报告（未经审 计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 16,864,833.16 元。 经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 520,066,589 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,800,998.84 元（含税）； 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司） 99,063,834.32 元结转以后年度。本次利润分配金额占公司 2025 年半年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润的 7.49%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， ...

员工持股计划基本情况 - 公司2020年度员工持股计划于2020年9月23日和10月15日分别通过董事会和股东大会审议通过 [1] - 持股计划委托北信瑞丰基金管理有限公司设立单一资产管理计划进行股票买卖管理 [1] - 2021年3月26日完成股票购买，累计买入24,205,950股，占公司总股本约4.65%，成交均价约为7.07元/股 [1] 员工持股计划变更与延长 - 2023年10月12日至11月1日期间，公司通过持有人会议、董事会和股东大会审议通过延长存续期24个月至2025年10月15日 [2] - 管理模式变更为公司自行管理，通过大宗交易承接原资产管理人持有的未变现股票 [2] 非交易过户进展 - 截至2024年4月12日、10月21日和2025年3月25日，分别完成第一、第二和第三批次非交易过户 [2] - 第三批次非交易过户后，员工持股计划剩余1,903,231股，占总股本0.37%，剩余持有人67名 [2] - 截至2025年8月11日，完成第四批次非交易过户，剩余1,783,796股，占总股本0.34%，剩余持有人61名 [4] 后续管理 - 剩余股票将继续按照员工持股计划相关规定存续和管理 [4] - 公司严格遵守市场交易规则和信息敏感期买卖股票的规定，未利用内幕信息交易 [4]

员工持股计划基本情况 - 2020年度员工持股计划通过瑞丰基金-银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划进行管理 于2021年3月26日完成股票购买 累计买入24,205,950股 占公司总股本约4.65% 成交均价约为7.07元/股 [1] 存续期变更与管理架构调整 - 2023年10月12日、10月13日及11月1日通过董事会会议和临时股东大会决议 同意延长员工持股计划存续期并变更管理方式 转为由公司自行开立专用证券账户通过大宗交易承接未变现股票 由员工持股计划管理委员会负责具体管理事宜 [2] 非交易过户实施进程 - 截至2024年4月12日完成首批非交易过户 截至2024年10月21日完成第二批次非交易过户 截至2025年3月25日完成第三批次非交易过户 第三批次后持股计划剩余1,903,231股 占总股本0.37% 剩余持有人67名 [2] - 2025年8月11日完成第四批次非交易过户 本次为5名持有人申请 通过中国结算将间接持有股票过户至个人证券账户 过户后持股计划剩余1,783,796股 占总股本0.35% 剩余持有人62名 [3] 合规管理与信息披露 - 公司严格遵守市场交易规则及证监会、交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定 未出现利用内幕信息交易的情形 [3] - 公司承诺持续关注持股计划实施进展 并严格按照法律法规履行信息披露义务 [3]

员工持股计划 - 2021年3月26日完成股票购买，累计买入24,205,950股，占比约4.65%，均价约7.07元/股[1] - 存续期延长24个月至2025年10月15日，变更为自行管理[2] - 2024 - 2025年分三批次完成非交易过户[3] - 截止2025年8月11日，剩余股票1,783,796股，占比0.34%，持有人61名[4]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，公司股价报收于5.66元，上涨1.98% [1] - 换手率2.41%，成交量12.46万手，成交金额7017.75万元 [1] - 主力资金净流入1402.41万元，占比成交额19.98% [1] - 超大单净流入425.48万元、占成交额6.06%，大单净流入976.93万元、占成交额13.92% [1] - 中单净流出785.40万元、占成交额11.19%，小单净流出617.00万元、占成交额8.79% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入16.00亿元，同比减少4.32% [1] - 归属净利润7229.97万元，同比减少20.66% [1] - 扣非净利润6261.95万元，同比减少20.46% [1] - 流动比率0.574，速动比率0.463，资产负债率76.03% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1993年，位于济南市，从事商务服务业 [1] - 注册资本52006.6589万人民币，实缴资本12134.67万人民币 [1] - 法定代表人为徐峰 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资26家企业 [2] - 参与招投标项目3660次 [2] - 拥有商标信息78条，专利信息2条 [2] - 拥有行政许可27个 [2]

董秘薪酬总体情况 - A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.4万元[1] - 董秘年薪超百万人数达1144位 占比超21%[1] 行业薪酬对比 - 商贸零售行业董秘薪酬总额7951.86万元 较上年下滑2%[1] - 环保行业董秘人均薪酬81.14万元 低于上年的82.98万元[1] 商贸零售行业薪酬分布 - 行业董秘薪酬中位数60.71万元[2] - 30-60万元薪酬区间占比31%（30家） 60-90万元区间占比23%（22家）[2] 薪酬头部企业情况 - 豫园股份董秘年薪641.07万元 美凯龙514.51万元 中国中免297.41万元[2] - 美凯龙董秘薪酬同比上涨333万元 涨幅109% 豫园股份上涨244万元[2] - 薪酬TOP15董秘均超百万[2] 企业业绩表现 - 美凯龙2024年营收78.21亿元同比下降32.08% 归母净亏损29.83亿元[2] - 豫园股份营收469.24亿元同比下降19.3% 归母净利润1.25亿元同比下降93.81%[2] 薪酬异常变动 - 武商集团董秘薪酬从311.57万元降至169.45万元 降幅近50%[2] - 中国中免董秘年薪近300万元但去年接待次数为0[2] 信披违规案例 - 新迅达董秘薪酬从80万涨至130万[3] - 公司存在关联方非经营性资金占用未披露 涉及山东瑞福锂业等企业[3] - 向智慧鼎盛预付1000万元采购定金未实际交货[3] - 2011-2023年部分定期报告内幕信息知情人档案存在缺失[3] - 公司及相关人员收到广西证监局警示函[3][4] 行业人员结构 - 商贸零售行业98家上市公司中 本科学历49家 硕士学历46家 专科学历仅2家[4] - 30岁以下董秘占比3% 30-40岁占比35% 40-50岁占比45% 50岁以上占比17%[4]