上市公司增持情况 - 银座股份控股股东拟增持1%-2%公司股份 [1][2] 上市公司减持情况 - 国脉科技拟出售已回购的1.54%公司股份 [2] - 真视通股东计划减持不超过3%公司股份 [2] - 吉比特副董事长陈拓琳拟减持不超过0.3470%公司股份 [2] - 鸿特科技股东吴晓敏计划减持不超过1%公司股份 [2] - 同飞股份股东众和盈计划减持不超过764,400股股份 [2] - 博济医药控股股东干迁春及其一致行动人拟减持不超过3.00%公司股份 [2] - 绿岛风股东振中投资计划减持不超过1.00%公司股份 [2] - 探路者大股东干静计划减持不超过0.5%公司股份 [2] - 中银证券股东江西铜业拟减持不超过3%公司股份 [2] - 恒邦股份拟择机减持万国黄金不超过其总股本的3.69% [2]

股本结构 - 公司总股本为520,066,589股[2] - 控股股东商业集团持股148,106,555股，比例28.48%[2] - 商业集团一致行动人合计持股70,100,628股，比例13.48%[4] 增持计划 - 商业集团拟增持520 - 1040万股，占比1% - 2%[2][5] - 实施期6个月，资金自或自筹[5] - 承诺期间及法定期限内不减持[5] 风险与影响 - 增持可能因市场、资金问题无法实施[2][6][7] - 符合规定，不导致控股权变化[8]

担保与重大资产交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[4] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[4] 股东会召开相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会出现规定情形应在6个月内召开[5] - 董事会应在收到召开临时股东会请求后10日内反馈[8][9] - 年度股东会应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 召集人应在收到临时提案后两日内发补充通知并公告内容[15] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举非独立董事应实行累积投票制[24] - 股东会同时选举2名以上独立董事时，应当实行累积投票制[24] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[23] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[28] - 会议记录应记载会议时间、地点、议程等内容，保存期限不少于十年[28][29][30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[30] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵除外[30] 规则相关 - 本规则自股东会审议批准之日起生效[34] - 若《公司法》等修改或股东会决定，公司应修改本规则[34] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[34] - 本规则解释权属于董事会[34] 股东会表决相关 - 股东会不得搁置或不予表决提案，审议时不得修改提案[26] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[27]

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[3] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[3] 交易限制 - 一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%[4] - 交易标的资产净额、成交金额不超最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元[4] - 交易产生利润、标的相关净利润不超最近一个会计年度经审计净利润50%或绝对金额不超500万元[4] - 交易标的相关主营业务收入不超最近一个会计年度经审计主营业务收入50%或绝对金额不超5000万元[4] - 与关联人交易金额不超3000万元或不超最近一期经审计净资产绝对值5% [5] 董事会会议 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[28][30] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[31] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议对议题暂缓表决[36] - 会议记录保存不少于十年[44] - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[26] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离会未选视为弃权[26] - 现场召开当场宣布表决结果，其他情况在规定时限结束后下一工作日之前通知[27] - 根据授权行事，不得越权形成决议[32] - 就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出正式报告并对定期报告其他事项决议[33][34]

公司基本信息 - 公司于1984年11月1日成立，1994年5月6日在上海证券交易所上市[5][6] - 公司注册资本为人民币52006.6589万元[7] - 公司股份总数为52006.6589股，有限售条件流通股251.856万股，无限售条件流通股51754.8029万股[15] 股份相关 - 1984年11月26日首次向社会公众发行人民币普通股800万股[6] - 1994年5月6日上市时经批准发行普通股总数为6003.7479万股，其中国家股1000万股占比16.6%，法人股2033.7479万股占比33.9%，个人股2970万股占比49.5%[15] - 2012年4月13日，公司总股本增至52006.6589万股[15] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[20] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[28] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[31] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可按规定维权[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[82] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[116][85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，否则不得公开增发新股等[116] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[132] - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[133]

公司治理变更 - 2025年8月20日召开会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案[1] - 监事会取消后，原监事职务自然免除，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订后经营范围增加药品零售等业务[2] 股权与股东权益 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司持有5%以上股份的股东等买卖本公司股票6个月内收益归公司所有[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司股份的股东可查阅、复制公司有关材料[9] - 持有公司百分之三以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[10] 担保与资产交易 - 担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的担保需审批[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需审批[16] - 连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需审批[16] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审批[16] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需审批[16] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况时，2个月内召开临时股东会[17] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[18] - 董事会作出决议后5日内发出召开股东大会通知[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议或自行召集主持股东大会[19] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[26] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[37] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[34] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[34] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[27] - 股东大会同时选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[30] 审计与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[48] - 上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[48] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 公司需在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利或股份派发[49] 其他 - 公司设立党组织，开展党的活动，建立工作机构，保障工作经费[5] - 资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 风险投资事宜数额不超过最近经审计公司净资产的30%[69]

财务信息 - 公司由山东省商业集团有限公司100%出资成立，注册资本20亿元，2012年4月28日开业[1] - 截至2025年6月30日，资产总额843,593.32万元，净资产248,335万元，累计营收11,746.61万元，净利润5,335万元[12] - 截至6月末，贷款拨备率2.55%，不良资产率与不良贷款率均为零[6] - 截至6月末，流动性比例60.56%，较年初提高0.83个百分点，上半年月度均值55.03%，较去年同期降低0.67个百分点；贷款比例75.36%，较年初增加3.98个百分点[6] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额160,652.92万元，在其他行存款余额84,723.07万元，在财务公司存款占比65.47%[14] 运营管理 - 2025年上半年董事会、监事会按议事规则和决策程序定期召开会议履职[4] - 2025年上半年公司累计修订制度19项，其中新增2项、修订5项、废止12项[5] - 2025年上半年公司组织17人参加线上反洗钱培训2次，组织2次反洗钱内部培训[10] - 2025年上半年公司修订4份标准合同文本，审核27份合同文本[9] - 2025年上半年公司收集整理法律法规及规章制度824项[9] 监管指标 - 截至2025年6月30日，各项监管指标均符合规定要求[12] - 截至2025年6月30日，资本充足率为26.61%，标准值≥10.5%[13] - 截至2025年6月30日，不良资产率为0，标准值≤4%[13] - 截至2025年6月30日，不良贷款率为0，标准值≤5%[13] - 截至2025年6月30日，贷款拨备率为2.55%，标准值≥1.5%[13] - 截至2025年6月30日，担保比率为45.35%，标准值≤100%[13] - 截至2025年6月30日，投资比率为24.42%，标准值≤70%[13] - 截至2025年6月30日，流动性比率为60.56%，标准值≥25%[13] 业务情况 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司无贷款业务[14] - 2025年上半年公司无对外投资理财情况[14]

门店变动 - 2025年二季度新开门店1家，关闭2家，三季度拟新开1家[1][2][3] - 济南商城5月1日开业，面积1740平，租期15年[2] - 黑龙江大庆、黑河店4月闭店，面积1000平、80平[2] - 八涧堡店预计8月开业，面积3083平[3] 业绩数据 - 2025年二季度主营营收101158.25万元，毛利率26.17%，营收同比增2.24%，毛利率降2.31%[4][5] - 济南营收42756.53万元，毛利率23.58%，营收同比增12.04%，毛利率降3.12%[4] - 青岛营收895.93万元，毛利率 -36.81%，营收同比降28.47%，毛利率降16.64%[5] - 百货商场营收41688.47万元，毛利率32.03%，营收同比降7.90%，毛利率降2.09%[5] - 大型综合超市营收49261.48万元，毛利率17.75%，营收同比增12.75%，毛利率降1.23%[5] - 购物中心营收10208.30万元，毛利率42.91%，营收同比增2.22%，毛利率降1.54%[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1][7][12] - 具备会计专业教授职称且有5年以上会计岗位全职经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及亲属不具独立性[2][8][13] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不具独立性[2][8][13] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得任职[3][9][14] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3][9][14] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3][9][14] - 在银座集团连续任职不超6年[3][9][14] - 需通过公司第十三届董事会提名委员会资格审查[11][16] - 需确认符合上交所相关要求[11][16] 声明时间 - 2025年8月20日[6][11][16]

独立董事提名 - 银座集团董事会提名张志红、孟庆春为第十四届董事会独立董事候选人[1][7] - 提名人是银座集团董事会，提名时间为2025年8月20日[18] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律等履行职责所需工作经验[1][7][13] - 持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[2][8][14] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][8][14] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3][15] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3][15] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4][16] - 在银座集团连续任职不超六年[4][17] - 非因连续两次未出席董事会被解职，曾被解需说明是否满12个月[16] 被提名人情况 - 张志红具备会计专业教授职称，有5年以上会计全职工作经验[5]