会议信息 - 股东大会由2025年5月21日董事会决议召集，5月22日发布通知[8] - 现场会议于2025年6月6日15点30分召开，网络投票时间为6月6日9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份148,517,563股，占总股本28.5574%[12] - 参加投票表决共108人，代表股份171,317,886股，占总股本32.9415%[14] 投票结果 - 董事候选人徐峰得票数167,488,069，占比97.7644%[14] - 中小股东投票数19,381,514，占比83.5002%[14]

股东大会信息 - 2025年6月6日在山东济南召开股东大会[2] - 出席股东及代理人108人，持股171,317,886股，占比32.9415%[2] - 董事5人出席4人，监事3人全出席，董秘参会[2] 议案表决 - 选举徐峰为董事议案得票167,488,069，占比97.7644%[3] - 5%以下股东同意票数19,381,514，比例83.5002%[4] - 议案为普通决议，获半数以上通过[4] 其他 - 见证律所为国浩律师（济南）事务所，律师林泽若明、郭彬[5] - 律师认为大会程序合法有效[5] - 公告于2025年6月7日发布[6]

会议信息 - 公司第十三届董事会2025年第四次临时会议于2025年6月6日召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 人事变动 - 选举徐峰为公司董事长，任期至本届董事会届满[1] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》《关于董事会专门委员会成员变动的议案》均全票通过[1][2] 委员会成员 - 战略与ESG委员会召集人徐峰，委员张志红、魏东海[1] - 提名委员会召集人孟庆春，委员徐峰、张志红[1]

公司人事变动 - 银座股份于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东大会，选举徐峰为公司第十三届董事会董事 [1] - 公司第十三届董事会2025年第四次临时会议审议通过议案，选举徐峰为公司董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 根据公司章程规定，徐峰自当选董事长之日起成为公司法定代表人，公司将办理相关工商登记变更手续 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月6日15点30分在济南银座大厦C座19层召开[2] - 网络投票6月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议更换公司董事议案，应选1人，候选徐峰[4] - 股权登记日为2025年5月30日[7] 登记信息 - 登记时间为6月5日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点在济南银座大厦C座19层董事会办公室[9] 投票表决 - 某股东100股，应选董事10名，有12名候选人，拥有1000股选举票数[14] - 投资者对选举独立董事、监事议案各有200票表决权[15] - 投资者对选举董事议案以500票为限表决[15] - 不同方式下陈××、赵××等获不同票数[15]

人事变动 - 董事长马云鹏因工作变动拟离任，新人员选出前继续履职[2] - 拟提名徐峰为第十三届董事会董事候选人[2] - 暂由副总经理罗逸贤代行总经理职责[2] 会议决议 - 提名委员会审核通过董事候选人任职资格[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[3]

公司董事变更 - 马云鹏因工作变动不再担任公司董事长及董事职务 在新任董事选举产生前将继续履行相关职责 [1] - 公司提名徐峰为第十三届董事会董事候选人 任期至本届董事会届满 [1] - 徐峰现任山东省商业集团总经理助理 近五年历任资金管理中心主任 财务公司总经理等职 [1] 董事候选人资质 - 徐峰为1974年生 拥有工商管理硕士及高级会计师资格 具备上市公司董事任职条件 [1][2] - 董事会提名委员会确认其符合《公司法》及交易所监管要求 无不得担任董事的情形 [2] - 该议案已通过董事会临时会议审议 提交股东大会表决 [2] 高管背景信息 - 徐峰职业经历集中于山东省商业集团体系 涵盖资金管理 财务及国际贸易领域 [1] - 候选人承诺履行董事职责 符合公司章程及法律法规规定的任职条件 [2]

人事变动 - 董事长马云鹏因工作变动不再担任相关职务，待新董事、董事长选出前继续履职[7] - 拟提名徐峰为公司第十三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满[7] 会议安排 - 2025年6月6日发布银座集团2025年第二次临时股东大会资料[1][2] - 更换董事议案已通过公司第十三届董事会2025年第三次临时会议审议[8]

人形机器人产业动态 - 全球首个人形机器人半程马拉松及世界机器人大会即将举行，推动产业热度升温[1] - 中国人形机器人市场规模预计2026年达104.71亿元，2029年750亿元(占全球32.7%)，2035年3000亿元[7] - 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司济南分公司成立，注册地在泺源大街66号银座商城[5][7] EX未来科技探索中心项目 - 项目占地6000平方米，占用银座商城6-7层，是山东首个未来科技商业综合体[4][7] - 设有14个主题场景和20个互动展馆，包含动态感应、交互技术等前沿展示[7] - 展示内容包括仿生机器人(李清照、辛弃疾等历史人物)、机甲机器人、仿真动物机器人[8][10][13] - 配备表情感知检测系统，能通过对话人表情和语言判断情绪并精准回应[15] - 背后依靠人工智能计算中心实时处理交互数据[15] - EX机器人抖音视频获千万曝光，大连生产基地产能已排至明后年[15] 银座商城转型升级 - 采取"一店一策"策略，将超市划分为精致/生活/社区三种门店群组[20] - B1层新增20多个餐饮铺位，一层扩大美妆品牌矩阵，二层珠宝区焕新升级[20] - 结合人形机器人构建复合活力商业生态圈，推动城市商业升级[17][21] - 近30年运营历史，通过科技与艺术新空间重构消费场景[17][20]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月21日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年5月14日至5月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600858@sina.com提交问题 [2][5] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标情况 [3] 参会人员 - 出席人员包括董事兼财务负责人魏东海、独立董事张志红、独立董事孟庆春、董事会秘书徐宏伟 [4] - 董事长马云鹏因工作原因缺席 [4] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时间段登录上证路演中心网站 [5] - 会前问题征集渠道包括网站专栏和指定邮箱 [5] - 说明会记录可在会后通过上证路演中心查看 [7] 公司信息披露 - 公司已按期发布2024年度报告 [2] - 本次说明会旨在补充解读年报内容并回应投资者关切 [2][3] - 董事会保证公告内容真实准确完整 [1]