公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职权 原监事职务自然免除 监事会议事规则废止 [1] - 完善公司治理结构 促进公司规范运作 依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规进行相应调整 [1] 公司章程条款修订 - 公司章程第一条修订 增加维护职工合法权益的内容 [2] - 明确法定代表人辞任程序 规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [3] - 新增法定代表人民事活动责任条款 规定公司对法定代表人职务行为承担民事责任 并可向有过错法定代表人追偿 [4] - 修订公司股份发行原则 强调同类别股份具有同等权利 同次发行股份条件价格相同 [9] - 调整股份收购规定 明确不同情形下股份处理时限 规定公司持有自身股份不得超过已发行股份总额10% [13] - 修订股东权利条款 增加股东查阅复制公司章程等文件权利 规定连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [17] - 新增股东会董事会决议不成立情形 包括未召开会议 未进行表决等四种具体情况 [20][21] - 调整对外担保审批规定 明确需股东大会审议的担保情形及表决通过比例要求 [27][28] - 修订股东大会召开条件 将监事会提议召开改为审计委员会提议召开 [29] - 新增控股股东实际控制人行为规范 规定九项具体义务要求 包括不得占用资金 不得强令违规担保等 [25] 经营范围扩展 - 增加药品零售 药品互联网信息服务 医疗器械互联网信息服务 第一类医疗器械销售等经营项目 [1][8] - 经营范围调整需以市场监督管理机关核定为准 [1] 股东会制度优化 - 明确股东会通知时间要求 年度会议提前20日通知 临时会议提前15日通知 [35] - 规定股东会网络投票时间安排 开始时间不早于现场会议前一日下午3点 结束时间不早于现场会议结束当日下午3点 [36] - 完善股东会主持机制 规定董事长不能履职时由半数以上董事推举副董事长或董事主持 [43] - 调整股东会决议类型 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [47] 董事选举机制 - 修订董事选举规则 规定股东大会选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [53] - 明确累积投票制具体实施方案 包括表决票数计算方法和选举规则 [54][56] - 规定单一股东及其一致行动人持股30%以上时 选举非独立董事应当实行累积投票制 [53]