增持主体基本情况 - 增持主体为山东省商业集团有限公司 是公司控股股东 直接持股数量148,106,555股 持股比例28.48% [2] - 存在一致行动人山东银座商城股份有限公司和山东鲁商产融控股有限公司 合计持股70,100,628股 合计持股比例13.48% [2] - 公告前12个月内未披露增持计划 前6个月不存在减持情况 [2] 增持计划具体内容 - 拟增持股份数量520万股至1,040万股 对应公司总股本520,066,589股的1%至2% [1][3] - 增持方式包括集中竞价交易和大宗交易等 增持股份种类为A股 [1][3] - 增持期间为公告日起6个月内 资金来源为自有或自筹资金 [3] - 未设置价格区间 将根据股票价值判断和市场趋势择机实施 [1][3] 增持目的与承诺 - 增持目的基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可 [1][3] - 旨在增强投资者信心 维护投资者利益 支持公司持续健康发展 [3] - 控股股东承诺在增持期间及法定期限内不减持所持股份 [3] 计划合规性说明 - 增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规 [4] - 增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 公司将持续关注增持进展并及时履行信息披露义务 [5]

控股股东增持计划 - 公司控股股东山东省商业集团有限公司计划自公告披露日起6个月内增持公司股份 增持数量不低于公司总股本5 2亿股的1%且不超过2% 即增持数量在520万股至1040万股之间 [1] 公司财务与业务结构 - 公司当前市值31亿元 收盘价5 94元 [2] - 2024年1至12月营业收入构成中商业占比79 55% 其他业务占比20 45% [1] 股权结构 - 公司总股本约5 2亿股 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约29.72亿元 同比减少0.87% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.04亿元 同比减少8.33% [2] - 基本每股收益0.2002元 同比减少8.38% [2] 经营状况 - 公司营业收入和净利润均出现同比下降 [2] - 净利润降幅高于收入降幅 显示盈利能力有所下滑 [2]

上市公司增持情况 - 银座股份控股股东拟增持1%-2%公司股份 [1][2] 上市公司减持情况 - 国脉科技拟出售已回购的1.54%公司股份 [2] - 真视通股东计划减持不超过3%公司股份 [2] - 吉比特副董事长陈拓琳拟减持不超过0.3470%公司股份 [2] - 鸿特科技股东吴晓敏计划减持不超过1%公司股份 [2] - 同飞股份股东众和盈计划减持不超过764,400股股份 [2] - 博济医药控股股东干迁春及其一致行动人拟减持不超过3.00%公司股份 [2] - 绿岛风股东振中投资计划减持不超过1.00%公司股份 [2] - 探路者大股东干静计划减持不超过0.5%公司股份 [2] - 中银证券股东江西铜业拟减持不超过3%公司股份 [2] - 恒邦股份拟择机减持万国黄金不超过其总股本的3.69% [2]

股本结构 - 公司总股本为520,066,589股[2] - 控股股东商业集团持股148,106,555股，比例28.48%[2] - 商业集团一致行动人合计持股70,100,628股，比例13.48%[4] 增持计划 - 商业集团拟增持520 - 1040万股，占比1% - 2%[2][5] - 实施期6个月，资金自或自筹[5] - 承诺期间及法定期限内不减持[5] 风险与影响 - 增持可能因市场、资金问题无法实施[2][6][7] - 符合规定，不导致控股权变化[8]

担保与重大资产交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[4] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[4] 股东会召开相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会出现规定情形应在6个月内召开[5] - 董事会应在收到召开临时股东会请求后10日内反馈[8][9] - 年度股东会应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 召集人应在收到临时提案后两日内发补充通知并公告内容[15] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举非独立董事应实行累积投票制[24] - 股东会同时选举2名以上独立董事时，应当实行累积投票制[24] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[23] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[28] - 会议记录应记载会议时间、地点、议程等内容，保存期限不少于十年[28][29][30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[30] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵除外[30] 规则相关 - 本规则自股东会审议批准之日起生效[34] - 若《公司法》等修改或股东会决定，公司应修改本规则[34] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[34] - 本规则解释权属于董事会[34] 股东会表决相关 - 股东会不得搁置或不予表决提案，审议时不得修改提案[26] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[27]

1 第一条 宗旨 为进一步规范银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，维护全体股东的合法权益，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《银座集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 银座集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，执行股东会的决 议。董事会应当在《公司法》、公司章程及相关法律法规及规范性 文件规定的范围内行使职权，依法对公司进行经营管理，对股东会 负责并报告工作。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可设副 董事长。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略与 ESG 委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会按照公司章程和董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会工作规程由董事会负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并 ...

银座集团股份有限公司 章程 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公 司 系 依 照 济 南 市 市 中 区 人 民 政 府 市 中 政 发 （1984）第 103 号文件和其他有关规定，于 1984 年 11 月 1 日成 立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经中国人民银行济 南市分行济银股集字（1984）第 1 号文件批准，以募集方式设 立；在济南市市中区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 1996 年，公司已对照《公司法》进行了规范，并在山东省工商行 政管理局依法履行了重新登记手续，取得营业执照，营业执照号 3700001807027，2016 年 5 月 4 日，原营业执照、组织机构代码 证 、 税 务 登 记 证 " 三 证 合 一 " ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913700002671701644。 第三条 公司于 19 ...

公司治理变更 - 2025年8月20日召开会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案[1] - 监事会取消后，原监事职务自然免除，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订后经营范围增加药品零售等业务[2] 股权与股东权益 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司持有5%以上股份的股东等买卖本公司股票6个月内收益归公司所有[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司股份的股东可查阅、复制公司有关材料[9] - 持有公司百分之三以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[10] 担保与资产交易 - 担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的担保需审批[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需审批[16] - 连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需审批[16] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审批[16] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需审批[16] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况时，2个月内召开临时股东会[17] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[18] - 董事会作出决议后5日内发出召开股东大会通知[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议或自行召集主持股东大会[19] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[26] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[37] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[34] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[34] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[27] - 股东大会同时选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[30] 审计与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[48] - 上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[48] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 公司需在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利或股份派发[49] 其他 - 公司设立党组织，开展党的活动，建立工作机构，保障工作经费[5] - 资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 风险投资事宜数额不超过最近经审计公司净资产的30%[69]

门店变动 - 2025年二季度新开门店1家，关闭2家，三季度拟新开1家[1][2][3] - 济南商城5月1日开业，面积1740平，租期15年[2] - 黑龙江大庆、黑河店4月闭店，面积1000平、80平[2] - 八涧堡店预计8月开业，面积3083平[3] 业绩数据 - 2025年二季度主营营收101158.25万元，毛利率26.17%，营收同比增2.24%，毛利率降2.31%[4][5] - 济南营收42756.53万元，毛利率23.58%，营收同比增12.04%，毛利率降3.12%[4] - 青岛营收895.93万元，毛利率 -36.81%，营收同比降28.47%，毛利率降16.64%[5] - 百货商场营收41688.47万元，毛利率32.03%，营收同比降7.90%，毛利率降2.09%[5] - 大型综合超市营收49261.48万元，毛利率17.75%，营收同比增12.75%，毛利率降1.23%[5] - 购物中心营收10208.30万元，毛利率42.91%，营收同比增2.22%，毛利率降1.54%[5]