公司治理与会议决议 - 银座集团股份有限公司第十三届监事会第十三次会议于2025年8月20日召开 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席吕元忠主持 [1] - 会议审议通过《银座集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 半年度报告审核意见 - 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度规定 [1] - 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定 全面真实反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况 [1] - 未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 利润分配方案 - 监事会认可2025年半年度利润分配方案 认为该方案结合了公司盈利情况与未来资金需求 [2] - 分配方案符合公司经营现状和发展战略 兼顾股东即期利益与长远利益 [2] - 方案体现公司积极回报股东的原则 不影响正常经营和长期发展 不损害公司和股东特别是中小股东利益 [2]