（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月29日晚间，航天长峰发布公告称，公司于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会 会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司董 事会秘书，任职期限与本届董事会聘任的高级管理人员任期一致。 ...

证券日报网讯 9月29日晚间，航天长峰发布公告称，公司董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任 公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。公司于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会，会议 审议通过了《公司关于选举部分董事的议案》，公司董事会提名王兴盛先生为公司董事会董事候选人， 自股东会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。 （编辑 任世碧） ...

每经AI快讯，航天长峰（SH 600855，收盘价：13.96元）9月29日晚间发布公告称，公司十二届二十一 次董事会会议于2025年9月29日在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开。会议审议了《关于聘任 董事会秘书的议案》等文件。 截至发稿，航天长峰市值为65亿元。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，航天长峰的营业收入构成为：军工电子业务占比51.68%，公共安全业务占比 44.2%，高端医疗装备业务占比2.37%，其他业务占比1.75%。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-051 北京航天长峰股份有限公司 关于公司董事离任暨补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专 业委员会相应职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 | 是否存在 | 是否继续在上 | 原定任期 | 具体职务 | 未履行完 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | 到期日 | （如适用） | 毕的公开 | 股子公司任职 | | | | | | | 承诺 | 董事、董事 | | | | | | | | | | | | | | 会 | 审 | 计 | 委 | 2025 ...

北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开十二届二十一次董事会会议，会议审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长肖海潮先生提名，董事会 提名及薪酬与考核委员会审核并经上海证券交易所资格确认，公司董 事会同意聘任王艳彬先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会 聘任的高级管理人员任期一致。（王艳彬先生简历详见附件） 王艳彬先生已参加上海证券交易所举办的上海证券交易所2025 年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成线上自测，取得董 事会秘书任职培训证明。王艳彬先生具有着丰富的管理经验，具备担 任董事会秘书所必备的财务、管理及法律相关专业知识和能力，具有 良好的职业道德和个人品质。 在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王艳彬先生的 董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核 无异议。 截至本公告日，王艳彬先生持有本公司股份共计 22,320 股，系 公司股权激励股份，王艳彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 ...

北京航天长峰股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

一、审议通过了公司关于聘任董事会秘书的议案。 经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提名及薪酬考核委员会审核 并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司 董事会秘书，任职期限与本届董事会聘任的高级管理人员任期一致。详 见《北京航天长峰股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编 号：2025-050）。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-049 北京航天长峰股份有限公司 十二届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 9 月 24 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 9 月 29 日上午 在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了十二届二十一次董 事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先 生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 董事会换届之日。 ...

业绩说明会信息 - 2025年10月15日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 2025年9月30日至10月14日16:00前可预征集提问[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 董事长肖海潮、总经理刘大军等参加[5] - 以网络互动形式召开[2][3][5][6] 其他信息 - 2025年8月26日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2025年9月26日[8] - 联系人雷明君，电话010 - 88525777，邮箱htcf_600855@163.com[6] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[7]

交易背景 - 北京航天长峰股份有限公司于2025年8月18日召开董事会会议 审议通过挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项[2] - 公司通过北京产权交易所首次公开挂牌转让子公司航天柏克55.45%股权 挂牌项目编号为G32025BJ1000274[1] - 截至2025年9月16日首次挂牌期满 公司尚未征集到上述股权的意向受让方[1] 交易条款 - 根据资产评估报告 航天长峰所持航天柏克55.45%股权的首次挂牌转让底价为人民币11,142.17万元[2] - 公司拟将首次挂牌转让底价下浮10% 调整后价格为10,027.95万元[2] - 其他交易条款不变 继续通过北京产权交易所公开挂牌转让[2] 交易机制 - 根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定 信息披露期满未征集到意向受让方可降低转让底价后重新披露[2] - 调整后挂牌自2025年9月18日起实施 未征集到意向受让方时按5个工作日为周期自动延长公告期[2] - 交易对手和交易价格将根据最终挂牌结果确定[2]

股权转让进展 - 公司于2025年8月19日通过北京产权交易所首次公开挂牌转让所持航天柏克55.45%股权 项目编号G32025BJ1000274 [2] - 截至2025年9月16日首次挂牌期满 未征集到意向受让方 [2] - 拟将挂牌转让底价下浮10% 由11,142.17万元调整为10,027.95万元 调整后价格为评估结果的90% [2] 后续转让安排 - 计划于2025年9月18日起继续通过北京产权交易所公开挂牌转让 其他交易条款不变 [2] - 如未征集到意向受让方 将按照5个工作日为一个周期自动延长公告期 [2] 标的资产信息 - 转让标的为子公司航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权 [2]