股东会基本情况 - 公司于2025年12月29日在北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决 由公司董事长肖海潮先生主持 召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任董事9人 其中8人列席会议 独立董事惠汝太因工作原因未出席 董事会秘书王艳彬及部分高级管理人员出席会议 [1] 议案审议结果 - 议案一《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》审议通过 [1] - 议案二《关于2026年度预计日常性关联交易的议案》审议通过 [1] - 议案二涉及关联交易 关联股东中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所回避表决 上述关联股东同隶属于中国航天科工集团有限公司 合计持有164,962,722股表决权股份 [1][2] 律师见证意见 - 本次股东会由北京海润天睿律师事务所马佳敏、张玉慧律师见证 [2] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 会议决议合法有效 [2]

公司治理与运营 - 公司于12月29日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《审议公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 [2] - 股东会同时审议通过了《审议公司关于2026年度预计日常性关联交易的议案》 [2]

会议信息 - 股东会通知于2025年12月13日刊登[7] - 现场会议于2025年12月29日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场6人代表166,501,422股，占35.5360%[9] - 网络554人代表43,238,831股，占9.2284%[9] - 共计560人代表209,740,253股，占44.7644%[9] 议案审议情况 - 续聘2025年度会计师事务所议案同意209,396,353股，占99.8360%[16] - 续聘议案中小投资者同意28,796,164股，占98.8198%[16] - 2026年度预计日常性关联交易议案同意44,326,431股，占98.9925%[17] - 关联交易议案中小投资者同意4,876,964股，占91.5335%[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人560人[4] - 出席股东所持表决权股份209,740,253股，占比44.7644%[4] - 在任董事9人，列席8人，惠汝太董事未出席[9] 议案审议情况 - 续聘2025年度会计师事务所议案，A股同意票209,396,353，比例99.8360%[7] - 2026年度预计日常性关联交易议案，A股同意票44,326,431，比例98.9925%[8] - 2026年度关联交易议案应回避表决股份164,962,722股[10]

军工电子板块市场表现 - 12月22日，军工电子板块整体上涨1.01%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.69%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内领涨个股为高德红外，涨幅达10.04%，收盘价为14.47元，北斗星通涨幅为9.99%，收盘价为36.43元 [1] - 板块内下跌个股中，西测测试跌幅最大，为-7.06%，收盘价为110.65元，陕西华达跌幅为-4.64%，收盘价为68.08元 [2] 板块资金流向 - 当日军工电子板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为7.04亿元，同时游资资金净流出8.55亿元，散户资金净流入1.51亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，高德红外主力资金净流入最多，达3.87亿元，占成交额比例为22.86%，北斗星通主力资金净流入3.68亿元，占成交额比例为33.88% [3] - 部分个股主力资金呈净流出状态，但原文未提供具体净流出个股的详细数据 [2] 重点个股交易情况 - 高德红外成交量达118.04万手，成交额为16.92亿元，华力创通成交额较高，为25.70亿元，成交量为99.03万手 [1] - 航天长峰成交量较大，为46.95万手，成交额为8.85亿元，*ST奥维成交量为58.38万手，但成交额较低，为9483.98万元 [2] - 上海瀚讯主力资金净流入2.66亿元，占成交额比例为6.35%，海格通信主力资金净流入8188.88万元，占成交额比例为7.01% [3]

业绩相关 - 2024年度致同所业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[14] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；同行业上市公司审计客户19家[14] - 2024年度致同审计业务服务费用114万元，其中财报审计99万元、内控审计15万元[17] - 2025年1 - 10月公司资产总额11062083.25万元，负债总额10220052.92万元，净资产842030.33万元，资产负债率92.39%[30][31] - 2025年1 - 10月公司营业收入157307.23万元，净利润62417.61万元[31] 关联交易 - 2025年度公司预计关联交易总额不超5.3亿元，财务公司日均存款余额不高于15亿元，贷款发生额不超2亿元[21] - 2025年1 - 11月，向关联人购买原材料等预计2亿元，实际发生1849.22万元[21] - 2025年1 - 11月，向关联人销售产品预计3亿元，实际发生13657.64万元[23] - 2025年1 - 11月，接受关联人房屋租赁服务预计3000万元，实际发生1648.21万元[23] - 2025年1 - 11月，在关联财务公司存款预计15亿元，实际发生59305.19万元；贷款预计2亿元，实际发生0元[23] - 2026年度公司预计关联交易总额不超5.3亿元，财务公司日均存款余额不高于10亿元，贷款发生额不超2亿元[23] - 2026年向关联人购买原材料等预计2亿元，2025年1 - 11月实际发生1849.22万元，占同类业务比例2.92%[24] - 2026年向关联人销售产品预计3亿元，2025年1 - 11月实际发生13657.64万元，占同类业务比例16.18%[24] 其他 - 董事会协商确定2025年度审计费用不高于上年[17] - 公司高端医疗装备产业含医疗分公司与长峰医科，提供定制化服务[33] - 公司军工电子产业含航天朝阳电源、航天柏克和长峰科威，承担相关产品研制生产任务[33] - 公司公共安全产业板块含长峰科技，拓展公共安全领域项目建设市场份额[33] - 公司及子公司长峰科技、长峰医科租赁中国航天科工集团相关单位场地[34] - 财务公司为公司及其子公司提供存款、贷款、结算服务等[35] - 存款利率不低于国有商业银行同种类存款服务利率[35] - 贷款利率不高于国有商业银行同种类贷款服务利率[35] - 公司及其子公司在财务公司内部账户结算不收费[35] - 关联交易为满足业务拓展需要，扩大业务市场占有率[36] - 关联交易遵循公平等原则，对公司财务等无不利影响[36]

股价与交易异动 - 航天长峰股票于12月17日跌停，日跌幅偏离值达-11.18% [2] - 当日换手率为14.52%，成交额为13.73亿元，振幅为6.73% [2] - 主力资金当日净流出1.52亿元，其中特大单净流出8143.95万元，大单资金净流出7092.45万元 [2] 龙虎榜交易数据 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交2.75亿元，合计净卖出8698.59万元，其中买入9382.01万元，卖出1.81亿元 [2] - 沪股通为第一大买入及卖出营业部，买入3144.42万元，卖出7171.44万元，净卖出4027.02万元 [2][3] - 营业部席位合计净卖出4671.57万元 [2] 融资融券情况 - 截至12月16日，公司两融余额为4.73亿元，其中融资余额4.72亿元，融券余额21.24万元 [2] - 近5日融资余额减少5702.86万元，降幅为10.77% [2] - 近5日融券余额增加1.60万元，增幅为8.16% [2] 近期资金流向与财务状况 - 近5日主力资金净流出543.54万元 [2] - 根据三季报，公司前三季度实现营业收入6.46亿元，同比下降1.73% [3] - 前三季度实现净利润为-7731.03万元 [3]

公司股价异动 - 航天长峰股票在2025年12月12日、12月15日、12月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易价格异常波动 [1] - 公司经自查并向控股股东、实际控制人征询，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年12月12日、12月15日、12月16日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易价格异常波动 [2][3] 公司业务与经营状况 - 公司主营业务分为军工电子、公共安全和高端医疗装备三大板块 [2][5] - 公司目前不从事商业航天等相关业务 [2][5] - 经自查，公司主营业务未发生重大变化，经营管理活动正常有序，市场经营环境及行业政策未发生重大变动 [4] 重大事项核实情况 - 经公司自查并向控股股东、实际控制人征询核实，截至公告披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息 [2][4] - 确认不存在可能导致股价大幅波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 [4] - 未发现对公司股价产生影响的媒体报道或市场传闻 [4] 内部人员交易与信息核查 - 经自查，未发现公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间买卖公司股票的情况 [4] - 董事会确认，除已披露信息外，无其他应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议 [6]

市场表现 - 通光线缆股价跌幅超过10% [1] - 四川金顶、中超控股、龙洲股份股价触及跌停板 [1] - 通宇通讯、航天长峰股价跟随下跌 [1]