北京航天长峰股份有限公司 董事会提名及薪酬考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司管理层人员的选聘工作，优 化董事会组成，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名及薪酬考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名及薪酬考核委员会是董事会设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行研究并提出建议；负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正 副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副 总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会聘用的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名及薪酬考核委员会成员由五名董事组 - 1 - 成，独立董事过半数。 第五条 提名及薪酬考核委员 ...

北京航天长峰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）治理架构，推动公司规范化运作，充分发挥公司 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对公司财务 信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际，制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等，并行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任 命，由 5 名成员组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少一名独立 董事具备专业会计背景。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中 - ...

战略委员会构成 - 由8名董事组成，至少含2名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致，独立董事任期不超6年[4][5][6] 战略委员会职责 - 负责中长期战略、重大投资决策及ESG相关事宜研究并提建议[2][7][8] 项目审议流程 - 重大投融资等项目先经董事长专题会初审，再报战略委员会[9] - 投资项目初审通过后相关部门洽谈，结果报战略委员会[9] - 可聘请专家评估小组评估项目并提意见[10] - 战略委员会审议表决，通过后交董事会审议[10] - 重大投资等事项须经外部董事过半数同意才可提交董事会[11] 会议相关规定 - 每年至少开1次年度会议，会前5日送资料，2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 细则实施情况 - 细则自董事会决议通过起实施，原细则废止，解释权归董事会[15][16][31]

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-060 北京航天长峰股份有限公司 公司日常性关联交易的发生均为公司日常生产经营所需，遵循 公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性， 公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 12 日召开了十二届二十三次董事会会议， 审议通过了《公司关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》。关联 董事回避表决，本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对， 6 票回避。本事项尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上 对本事项回避表决。 2025 年 12 月 11 日，公司全体独立董事以通讯方式召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，对《公司 2026 年度预计日常性关联交 易的议案》进行了审核，公司独立董事一致认为：公司产生的关联交 易是基于充分发挥协同效应，更好的满足生产经营过程中的业务发展 需要。关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，以市场价格作为定 价基础， ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-058 | 序号 | 单位名称 | 核销原因 | 笔 | 应收账款余额 | 是否全 部计提 | 核销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数 | | 坏账 | | | 1 | 北京航天 长峰股份 | 债务人被依法宣告撤销、破产， 其剩余财产确实不足清偿；债 | 2 | 5,953,009.17 | 是 | 5,953,009.17 | | | 有限公司 | 务人逾期未履行偿债义务依据 | | | | | | | | 法院裁判文书确实无法清偿。 | | | | | | | | 合计金额 | 2 | 5,953,009.17 | | 5,953,009.17 | 二、本次核销应收账款对公司的影响 本次核销的应收账款已全部计提坏账准备，不会对公司 2025 年 度损益产生影响。本次核销符合实际情况及会计政策的要求，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。公司对所有核销明细建立备查账目， 保留以后可能用以追索的资料。 北京航天长峰股份有限公司关于 核销部分应收账款的公告 本公司董事 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-059 北京航天长峰股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担 民事责任。 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监 督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。67 名从业 人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 17 次、监督管 理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。 （二）项目信息 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-061 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 0 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-057 北京航天长峰股份有限公司 十二届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 12 月 5 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 12 月 12 日 下午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届二十 三次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长 肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下 决议： 1、审议通过了公司关于核销部分应收账款的议案 本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。详见《北京航天长峰股份有限公司关于核销 部分应收账款的公告》（公告编号：2025-058）。 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-062 北京航天长峰股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押延期回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情 况如下： | 股东名 | | 持股 | 本次 | 本次质押 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份情 | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | | | | | | | | 称 | | 比例 | 质押 | 后累计质 | 持股份 | 股本比例 | 况 | 况 | 2 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押 延期回购 股数 是否为限 售股（如 是，注明限 售类型） 是否 补充 质押 质押延 期回购 起始日 质押延 期回购 到期日 质权 人 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 质押 融资 资金 用途 朝阳 市电 源有 限公 司 否 3,44 ...

航天长峰公告，朝阳市电源有限公司将其前次质押的344万股本公司股份办理了延期购回手续，累计质 押股份数量为344万股，占其持股数量的比例为8.72%，占本公司总股本比例为0.7342%。 ...