上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: （86-21） 5292-1111, （86-21） 6350-0777 Fax: （86-21） 5292-1001, （86-21） 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 关于上海宝信软件股份有限公司 第三期限制性股票计划调整限制性股票数量及授予价格和 预留部分首批授予相关事项的 法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二三年十月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 关于上海宝信软件股份有限公司 第三期限制 ...

上海宝信软件股份有限公司监事会 关于公司第三期限制性股票计划 首批预留授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励 试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对第三期限制性股票预留 授予相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票计 划的有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制 性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 就。 1、公司对第三期限制性股票计划预留部分的授予安排，符合《管 理办法》、《试行办法》及公司限制性股票计划的相关规定。 2、首批预留授予的激励对象符合《管理办法》、《试行办法》规 定的激励对象条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效。 上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 27 日 - 1 - 综上，监事会同意以 2023 年 10 月 27 日为首批预留授予 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三期限制性股票 计划（以下简称"限制性股票计划"）规定的预留部分授予条件已经成就。 公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《公司第三期限制性股票计划 预留部分首批授予的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和 2023 年第 一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票计划预留部分进行了首 批授予。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会 第五次会议审议通过了《第三期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 30,000,000 股限制性股票，其 中，首次授予不超过 27,000,000 股，首次授予的激励对象不超过 860 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-052 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 2023 年 10 月 28 日 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方 式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 一、调整限制性股票计划限制性股票数量及授予价格的议案 具体内容详见《调整第三期限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、公司第三期限制性股票计划预留部分首批授予的议案 具体内容详见《向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 表决情况：同意 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通 过了《调整限制性股票计划限制性股票数量及授予价格的议案》，现将具体 事项说明如下： 一、第三期限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1.2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会 第五次会议审议通过了《第三期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 30,000,000 股限制性股票，其 中，首次授予不超过 27,000,000 股，首次授予的激励对象不超过 860 人； 预留 3,000,000 股，预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标 准，授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划（草案）后的 12 个月内 另行确定。 2.2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 8 日，公司在内部公示了第三期激 励计划 ...

（以下人员按姓氏笔画排序） 丁振斌、王俊、孙彤彤、张飞虎、张奉贤、张智勇、张建鹏、李翔、李先福、 周仲言、施灵、赵立志、袁华伟、康晓春、焦兵、彭珉、彭云、韩詠星、蒋宝庆、 潘霄恒、薛栋梁。 第三期限制性股票计划预留部分首批授予激励对象名单 上海宝信软件股份有限公司 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-050 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式 召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、2023 年第三季度报告的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、设立沙特分公司的议案 为服务在沙特建设的绿色低碳全流程厚板工厂，承接当地相关项目并 持续提供后续优质服务，董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公 司沙特阿拉伯分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可 证件为准，以下简称沙特分公 ...

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-051 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式 召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 上海宝信软件股份有限公司公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、设立沙特分公司的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 本次会议还听取了 2023 年第三季度内控检查工作报告。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 21 日 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、2023 年第三季度报告的议案 公司 2023 年第三季度财务报告内 ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 二零二三年十月 致：上海宝信软件股份有限公司 上海市华诚律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宝信软件股份有限公司（以下简称"宝 信软件"或"公司"）的委托，就宝信软件 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"） 所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律 意见。 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2023-049 上海宝信软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 452 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 142 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 310 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,564,822,447 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,433,738,870 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 131,083,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1306 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...