独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明[1] - 兼任境内上市公司数量不超过3家[3] - 在公司连续任职不超过6年[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无资格[2] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[2] 声明时间 - 声明时间为2025年9月15日[5]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 利润分配优先现金，有条件可中期分配[2] - 未来三年现金分配利润累计不少于新增年均可分配利润30%[3] 规划实施 - 董事会提年度利润分配预案交股东会审议[3] - 每三年重新审议一次规划[3] - 规划自股东会审议通过生效[4]

审计机构相关 - 拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构[2] 天健规模与业务数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[2] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿，同行业上市公司审计客户45家[2] 风险与处罚情况 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健因华仪电气案承担连带责任[3] - 近三年天健受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年受处罚若干人次[4] 审计费用 - 2024年度年报审计费87万，内控审计费35万，合计122万[9] - 2025年度审计费用预计涨幅不超10%[10]

公司治理结构 - 拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》，不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在三十日内确定新法定代表人[5] - 高级管理人员定义变为总裁、高级副总裁、总法律顾问、财务负责人、董事会秘书[6] 公司基本信息 - 营业执照注册登记机构从上海市工商行政管理局变为上海市市场监督管理局，新增统一社会信用代码91310000607280598W[5] 股份相关 - 公司股份总数为2,883,803,858股，其中人民币普通股2,159,953,874股，占74.90%；境内上市外资股723,849,984股，占25.10%[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股东会相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会/股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人需在收到提案后2日内发出补充通知[27] - 年度股东大会/股东会召集人应在会议召开20日前通知各股东，临时股东大会/股东会应于会议召开15日前通知各股东[27] 董事会相关 - 董事会由9 - 13名董事组成，其中1名由职工代表担任[42] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[47] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有1名会计专业人士[50] - 独立董事连任时间不得超过6年[52] 审计委员会相关 - 审计委员会成员不少于三人，独立董事应过半数[55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[55] 利润分配相关 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[64][66] - 公司股东大会（股东会）对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）派发[64][67] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[68] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[70]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得上交所认可培训证明[1] - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[1] - 最近36个月内未受证监会处罚或司法刑事处罚[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] - 已通过公司第十届董事会独立董事专门会议资格审查[3] 声明信息 - 声明日期为2025年9月15日[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 需具备会计学专业博士学位和会计学教授等资格[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 其他要求 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年[4] - 候选人已通过公司第十届董事会独立董事专门会议资格审查[5] 声明时间 - 2025年9月15日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名于伟霞为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人最近36个月未受相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司数未超3家且连续任职未超六年[6] 声明信息 - 声明时间为2025年9月15日[7]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东自然人及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前5名股东任职人员及亲属无独立性[3] 独立性与不良记录 - 近12个月有特定情形人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年9月15日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名白云霞女士为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性及不良记录条件 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属等不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人具备5年以上独董工作经验[1] - 兼任境内上市公司未超3家且任职未超六年[5] - 具备会计学博士学位和教授资格[5]

董事会提名 - 公司董事会提名程林先生为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月15日[6]