2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2023-049 上海宝信软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 452 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 142 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 310 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,564,822,447 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,433,738,870 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 131,083,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1306 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

股东大会会议资料 上海宝信软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 13 日 第 1 页 股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1 项议案以普通决议表决通 过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、 股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情 况合并统计后当场公布表决结果。 六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一：同意、反对或弃 权。 七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序。 第 2 页 股东大会会议资料 根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开， 特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。 二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利。 四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室 ...

第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召 开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-044 上海宝信软件股份有限公司 苏州创联电气传动有限公司（简称"苏州创联"）系公司持股 20%的参 股公司，为降低投资风险，收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公 司战略业务，董事会批准通过公开挂牌转让方式转让所持苏州创联全部 20% - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 的股权，挂牌价格为 1,281.87 万元。 具体内容详 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-045 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召 开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 上海宝信软件股份有限公司 二、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、转让苏州创联股权的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 四、转让金川自动化股权的议案 表决情况：同意 ...

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2023-048 上海宝信软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-047 上海宝信软件股份有限公司 与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三 次会议审议通过了《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公 司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务 协议》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易， 现将相关情况说明如下： 一、关联交易概述 公司与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务 公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中 国宝武"）的控股子公司，本次交易构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 财务公司为公司实际控制人中国宝 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-046 上海宝信软件股份有限公司 续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计 机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | | 225 | 人 | | ...

关于第十届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对第十届董事会第十三次会议的各项议 案进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下： 一、续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内 部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计 报告能充分反映公司 2022 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴 证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司 出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。 2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》 相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我 们对本议案发表了事前认可意见。 3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务 和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。 独立意见 上海宝信软件股份有限公司独立董事 2、议案审议、表决程序符合《公司章程 ...

上海宝信软件股份有限公司 关于2023年半年度宝武集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照中国证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验宝武集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定， 在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对财务公司 2023 年上半年风险管理情况进行 了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会）监管的非银行金 融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司 注册资本 48.4 亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有 限公司占 32.28%、马鞍山钢铁股份有限公司占 29.68%、宝山钢铁股份 有限公司占 22.53%、武汉钢铁有限公司占 12.58%、马钢（集团）控股 有限公司占 2.93%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范围： （一）吸收成员单位存款；（二） ...

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-040 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 上海宝信软件股份有限公司公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在上海召开，应到监 事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、聘任高级管理人员的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2023 年半年度报告的议案 公司 2023 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、2023 年半年度财务公司风险评估报告的议案 表决情况：同意 3 票 ...