2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总金额为937,000万元人民币，并设定了10%的浮动上限 [5] - 预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因系根据公司2026年业务计划预计 [5][7] - 2025年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但个别单项预计金额与实际发生金额差异较大，原因包括业务合作选择的市场原则及2025年12月数据未计入统计 [3] 关联交易涉及的主要关联方 - 中国宝武钢铁集团有限公司为公司实际控制人，注册资本528.97亿元人民币 [10][13] - 宝山钢铁股份有限公司为公司控股股东，注册资本217.82亿元人民币 [11][13] - 宝武集团财务有限责任公司为公司实际控制人的控股子公司，注册资本68.4亿元人民币，为公司提供金融服务 [13][36] 关联交易定价与原则 - 关联交易定价首先依据政府定价，其次为市场价，最后为协议价 [15] - 交易按照公开、公允、公正的原则进行，符合公司和全体股东的共同利益 [2] - 与财务公司的金融服务定价承诺不低于央行基准利率或参照国内主要商业银行水平，且不逊于其向其他成员单位提供的同类服务 [44][45] 金融服务协议续签详情 - 公司拟与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，有效期自2026年1月1日至2027年12月31日 [36][41] - 协议约定公司在财务公司的每日最高存款余额不高于95,000万元，最高贷款余额不高于5,000万元，授信额度不超过200,000万元 [40] - 财务公司将在国家核准的业务范围内为公司提供存款、授信、结算等服务 [36][40] 关联交易审议程序与股东会安排 - 2026年度日常关联交易及续签金融服务协议两项议案已获公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事均回避表决 [4][47][52] - 两项议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准，关联股东需回避表决 [2][47] - 临时股东会定于2025年12月29日召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [19][20] 公司其他董事会决议 - 董事会批准通过子公司股权收购与吸收合并的方式，最终注销全资孙公司香港图灵机器人有限公司，以提升运营管理效率并严控成本 [50] - 该注销议案经董事会战略和ESG委员会审议通过，董事会表决结果为11票同意 [51]